Hirdetés
Hirdetés

Elejét veszik a pénzmosásnak – mostantól erre figyel az EU

2016. december 19., 10:26

Januártól nyilvánosságra hozzák a cégek tényleges tulajdonosainak a nevét.

Az új jogszabályt az uniós tagállamok 2017-től kötelesek lesznek követni, így mindenkinek alkalmaznia kell majd azt a központi adatbázist, ami által bárki számára megismerhetőek lesznek a gazdasági társaságok és különböző jogi személyek úgynevezett tényleges tulajdonosai. Ez nem csak a gazdaság fehérítését teszi lehetővé, de az offshoreozásnak is gátat szabhat a jövőben, ezt közölte a Deloitte a Privátbankár.hu-val.

A központi nyilvántartás tartalmazni fogja a tényleges tulajdonos nevét, születési időpontját, állampolgárságát, tartózkodásának országát, valamint a tényleges tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét. A tényleges tulajdonos kilétét igazoló ellenőrzésnek még az üzleti kapcsolat létesítése előtt kell megtörténnie. A nyilvántartás korlátozás nélkül lesz hozzáférhető az illetékes hatóságok, és az úgynevezett „pénzügyi információs egységek” számára, valamint bármely személy, illetve szervezet részére is, ha azok igazolni tudják jogos érdeküket a nyilvántartáshoz való hozzáféréshez.

Hirdetés
Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Vágyálom marad? Itt van, milyen otthonról álmodnak a magyarok

Vágyálom marad? Itt van, milyen otthonról álmodnak a magyarok

Egy friss felmérés szerint a magyarok alig több mint 6 százaléka elégedett maradéktalanul lakáskörülményeivel. A válaszadók jelentős részének határozott elképzelése van arról, hogy milyen ingatlanban szeretne élni, ám legtöbbször az anyagi lehetőségek szabnak gátat az álmaik megvalósításának. A magyarok azonban egyre tudatosabbak, hajlandók félretenni későbbi lakáscéljaik eléréséhez.

Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Videók

Utánajártunk

Powered by Saxo Bank

Privátbankár Árkosár

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Szavazás

Ön elégedett az idei nyugdíjemelés mértékével? (3%)