Hirdetés
Hirdetés

Elejét veszik a pénzmosásnak – mostantól erre figyel az EU

2016. december 19., 10:26

Januártól nyilvánosságra hozzák a cégek tényleges tulajdonosainak a nevét.

Az új jogszabályt az uniós tagállamok 2017-től kötelesek lesznek követni, így mindenkinek alkalmaznia kell majd azt a központi adatbázist, ami által bárki számára megismerhetőek lesznek a gazdasági társaságok és különböző jogi személyek úgynevezett tényleges tulajdonosai. Ez nem csak a gazdaság fehérítését teszi lehetővé, de az offshoreozásnak is gátat szabhat a jövőben, ezt közölte a Deloitte a Privátbankár.hu-val.

A központi nyilvántartás tartalmazni fogja a tényleges tulajdonos nevét, születési időpontját, állampolgárságát, tartózkodásának országát, valamint a tényleges tulajdonosi érdekeltség jellegét és mértékét. A tényleges tulajdonos kilétét igazoló ellenőrzésnek még az üzleti kapcsolat létesítése előtt kell megtörténnie. A nyilvántartás korlátozás nélkül lesz hozzáférhető az illetékes hatóságok, és az úgynevezett „pénzügyi információs egységek” számára, valamint bármely személy, illetve szervezet részére is, ha azok igazolni tudják jogos érdeküket a nyilvántartáshoz való hozzáféréshez.

Hirdetés
Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Egymás torkának ugrottak a gáz miatt – mit lép Izrael?

Egymás torkának ugrottak a gáz miatt – mit lép Izrael?

Tovább eszkalálódik a görög-török viszony a ciprusi gázmezők kitermelése miatt. Izrael kulcspozícióba navigálta magát és az euró-atlanti pozíció ellenére hajlik a kooperációra Ankarával. A török-görög fél közötti konfliktus élesbe fordulása valós lehetőség, a kétoldalú viszony már így is pattanásig feszült.

Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Napi kommentár - videó

Utánajártunk

Powered by Saxo Bank

Heti várható események, adatok

  • július 17
    Ipari termelés, GDP és kiskereskedelmi forgalom
    Netflix (2017 Q2)
    július 18
    ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció, 15 mrdFt
    MNB: Monetáris Tanács kamatdöntő ülése
    Fogyasztói árindex
    ZEW index
    július 19
    Wizz Air (2018 Q1)
    Morgan Stanley (2017 Q2)
    július 20
    KSH: Keresetek (január–május)
    NGM: Részletes tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének június végi helyzetéről
    Import és export
    EKB kamatdöntése
    Tartós és friss munkanélküli-segély kérelmek
    Fogyasztói bizalom
    július 21
    General Electric (2017 Q2)

Privátbankár Árkosár

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Szavazás

Ön szerint jó dolog, hogy Magyarország rendezi a vizes vb-t?