1p
Hatalmas összeget fizet az amerikai kormánynak az HSBC bank, miután kiderült, hogy drogkartellek használták pénzmosodának. Bűnhődnie kell több pénzügyi embargó felrúgásáért is.

A HSBC brit bank - Európa második legnagyobb magán pénzintézete - beleegyezett, hogy pénzmosás miatt rekordösszegű, 1,9 milliárd dolláros kompenzációt fizessen ki az amerikai kormánynak - közölték amerikai lapok.

A HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) gyenge biztonsági előírásainak köszönhetően egy mexikói (a sinaloai) és egy kolumbiai drogkartell bizonyíthatóan 881 millió dollárt tudott tisztára mosni az elmúlt évtized második felében. Az ügyészség szerint a kábítószer-maffiánál annyira bevett dolog volt a bank szolgáltatásainak igénybevétele, hogy külön olyan dobozokat alakítottak ki, amelyek beférnek a HSBC fiókjainak ablakán. A bank a biztonsági mulasztások mellett azt is elismerte, hogy lehetővé tette ügyfelei számára az amerikai szankciók megkerülését az Iránnal, Líbiával, Szudánnak, Mianmarral és Kubával folytatott ügyletek során. A HSBC a mulasztások helyrehozásán és a kárpótlás összegén felül abba is beleegyezett, hogy a megállapodás betartását ellenőrizhessék nála az amerikai hatóságok.

Eszközállományának összességét tekintve Európában a HSBC-t csak a Deutsche Bank előzi meg. A brit pénzintézetnek 84 országban több mint 60 millió ügyfele van.

A HSBC távolról sem az egyetlen pénzintézmény, amely az általa lebonyolított ügyletek kétségbe vonható szabályossága miatt az Egyesült Államok hatóságai bírságra köteleztek. Az elmúlt két év során a Credit Suisse, a Lloyds bank, az ABN Amro és az ING Bank is fizetett kompenzációt, amelynek nagysága összességében dollármilliárdokra tehető. A leleplezett pénzmosások valószínűleg csak a jéghegy csúcsát jelentik, mert az ENSZ adatai szerint a drogkartellek évi 60 milliárd dollár profitra tesznek szert az Egyesült Államokban.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Pénzügyi szektor Az OTP Bank húsvéti ajándékot kapott
Privátbankár.hu | 2024. március 27. 16:35
Változatlan stabil kilátással megerősítette az OTP-bankok besorolásait a Moody's.
Pénzügyi szektor Már biztos, az MBH Bank a Fundamenta többségi tulajdonosa
Privátbankár.hu | 2024. március 27. 14:48
A szükséges engedélyek megszerzése után lezárult a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 76,35 százalékos  tulajdonrészének megvásárlására vonatkozó részvényadásvételi folyamat, amelynek értelmében az MBH Bank vált a társaság többségi tulajdonosává.
Pénzügyi szektor Megérkezett a számlákra a Babakötvény után járó éves állami támogatás
Privátbankár.hu | 2024. március 26. 11:49
Megérkezett a számlákra a Babakötvény után járó éves állami támogatás: 190 ezer gyermek 1,8 milliárd forint támogatást kapott - jelentette be keddi Facebook-bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter.
Pénzügyi szektor Hol tart a készpénz és a bankkártyák magyarországi versengése?
Privátbankár.hu | 2024. március 19. 08:58
Minden harmadik bankkártyás ügyfél mobillal fizet, a kártyás vásárlások értéke pedig már a duplája a készpénzfelvételekének. A hazai kibocsátású bankkártyák száma meghaladta a tízmilliót, miközben egyre kisebb a hitelkártyák aránya.
Pénzügyi szektor Megrohamozták az ATM-eket, be kellett fagyasztani a számlákat egy hiba miatt Etiópiában
Privátbankár.hu | 2024. március 19. 07:15
Rengeteg pénzt utaltak át máshova a rendszerhibát kihasználó ügyfelek. 
Pénzügyi szektor MNB-bírságot kapott a nyakába az MFB
Privátbankár.hu | 2024. március 11. 19:41
Szabálytalanságokat találtak.
Pénzügyi szektor Segíti a zöld ingatlanfinanszírozást az MBH Jelzálogbank 
Privátbankár.hu | 2024. március 11. 14:37
Csaknem hatmilliárd forinttal.
Pénzügyi szektor Feladták a leckét Matolcsy Györgyéknek Frankfurtban
Privátbankár.hu | 2024. március 7. 16:14
Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa csütörtöki ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően ismét változatlanul hagyta a három irányadó eurókamat szintjét.
Pénzügyi szektor Milliós bírságot osztott ki az MNB egy befektetési szolgáltatóra
Privátbankár.hu | 2024. március 7. 11:12
Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az Equilor befektetési szolgáltatóra, mivel folyamatos felügyelése során megállapította: a társaság nem teljesítette maradéktalanul a korábbi vizsgálatában előírtakat.
Pénzügyi szektor Zöldebb alapokat kínál az MBH
Privátbankár.hu | 2024. március 5. 13:01
Megújult az MBH-s választék. 
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG