Hirdetés
Hirdetés

Gyanús offshore céget fogott az MNB

2017. május 11., 09:52

Nem volt jogosultságuk a szolgáltatásnyújtásra, durva bírságot is kaptak.

A jegybank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárást, ahol azt vizsgálták, hogy nyújtanak-e ilyen szolgáltatásokat a cégnél, továbbá bárminemű kiegészítő szolgáltatást vagy ügynöki tevékenységet. Miután találtak problémákat, a felügyelet azonnali hatállyal megtiltotta a működését a brit Virgin-szigeteki székhellyel rendelkező Pro Trade FX Inc. társaságnak, egyben 80 millió forintos bírságot is szabott ki rájuk,ezt közölte az MNB a Privátbankár.hu-val.

Az MNB a feltárt bizonyítékok alapján már az eljárás közben szükségesnek tartotta az ideiglenes intézkedés elrendelését, így az eljárás lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az érintett cég engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen, ezt ma véglegesítették. A jegybank ezzel egy időben a társaságra vonatkozó figyelmeztetést is elhelyezett honlapján, továbbá bűncselekmény gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett.

Hirdetés

Hosszú a bűnlajstrom

Az MNB vizsgálata megállapította, hogy a társaság jegybanki engedély nélkül, jutalék ellenében végzett kifejezetten a magyar befektetők számára – az FX Central Clearing Ltd., továbbá a Sensus Capital Markets Ltd. külföldi befektetési szolgáltatók kereskedési számláihoz kapcsolódó – tőkeáttételes (forex) termékeket érintő befektetési szolgáltatási (portfóliókezelési) és függő ügynöki tevékenységet.

A bírságösszeg meghatározásánál az MNB elsődlegesen a jogosulatlan tevékenységgel összefüggésben megszerzett jutalékokat vette alapul. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy a jogszabálysértő állapot huzamosabb ideig fennállt, és a társaság tevékenységét kettő külföldi befektetési vállalkozás javára végezte.

Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Egymás torkának ugrottak a gáz miatt – mit lép Izrael?

Egymás torkának ugrottak a gáz miatt – mit lép Izrael?

Tovább eszkalálódik a görög-török viszony a ciprusi gázmezők kitermelése miatt. Izrael kulcspozícióba navigálta magát és az euró-atlanti pozíció ellenére hajlik a kooperációra Ankarával. A török-görög fél közötti konfliktus élesbe fordulása valós lehetőség, a kétoldalú viszony már így is pattanásig feszült.

Hirdetés
Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés

Napi kommentár - videó

Utánajártunk

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Powered by Saxo Bank

Heti várható események, adatok

  • július 17
    Ipari termelés, GDP és kiskereskedelmi forgalom
    Netflix (2017 Q2)
    július 18
    ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció, 15 mrdFt
    MNB: Monetáris Tanács kamatdöntő ülése
    Fogyasztói árindex
    ZEW index
    július 19
    Wizz Air (2018 Q1)
    Morgan Stanley (2017 Q2)
    július 20
    KSH: Keresetek (január–május)
    NGM: Részletes tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének június végi helyzetéről
    Import és export
    EKB kamatdöntése
    Tartós és friss munkanélküli-segély kérelmek
    Fogyasztói bizalom
    július 21
    General Electric (2017 Q2)

Szavazás

Ön szerint jó dolog, hogy Magyarország rendezi a vizes vb-t?