Hirdetés
Hirdetés

Offshore cégekre vadászott a felügyelet – durva bírságot kaptak

2017. január 10., 10:11

Nem volt engedélyük pénzügyi tevékenységre és szolgáltatásra, majdnem 300 millió forint büntetést varrtak a nyakukba.

A Magyar Nemzeti Bank három vállalatnál, az Egyesült Államokban bejegyzett IDW Consultingnál, a Seychelle-szigeteki Goldstein Brokers-nél és a panamai Goldstein Equitas-nál végzett befektetési és pénzügyi vizsgálatot. Utóbbi kettővel kapcsolatban már régóta tartott a vizsgálat, ők 2015. novembere óta nem is működhettek a piacon, ezt közölte a felügyelet a Privátbankár.hu-val. Az IDW 30 millió, a Goldstein Brokers 228 millió, míg a Goldstein Equitas így 39 millió bírságot kapott, és végleg eltiltották őket bármilyen pénzügyi tevékenység végzésétől.

A vizsgálatai során a jegybank megállapította, hogy az IDW Consulting és a Goldstein Brokers társaságok kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtöttek betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket, ezeket többnyire magyar ügyfelektől, az ilyen szolgáltatásokhoz azonban nem rendelkeztek jegybanki engedéllyel. Az IDW Consulting – értékpapírnak nem minősülő – úgynevezett „Peak unit” értékesítésével, a Goldstein Brokers pedig pénzügyi eszközökbe történő befektetés céljából vett át ügyfélpénzeket, anélkül, hogy ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna.

Hirdetés
Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Budapesti munkások, katonák és tanulók – kik voltak az 1956-os forradalom áldozatai?

Budapesti munkások, katonák és tanulók – kik voltak az 1956-os forradalom áldozatai?

Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékét az a dokumentum is őrzi, amely a Központi Statisztikai Hivatalban már 1957-ben elkészült, a rendszerváltásig azonban titkosítva volt. Az 1956-os események áldozatairól készített összeállítás ma már szabadon hozzáférhető.

Hirdetés
Hirdetés

További cikkek

Hirdetés

Hirdetés

Napi kommentár - videó

Utánajártunk

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Powered by Saxo Bank

Heti várható események, adatok

  • október 16
    Fogyasztói árindex (év/év) - szeptember
    Netflix - 2017 Q3
    október 17
    KSH: Építőipar - augusztus
    MNB: Havi fizetési mérleg -- augusztus
    ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció, 15 mrdFt
    ZEW index - október
    ZEW index - október
    Fogyasztói árindex (végleges) - szeptember
    Morgan Stanley - 2017 Q3
    Goldman Sachs - 2017 Q3
    IBM - 2017 Q3
    október 18
    Munkanélküli segélykérelmek számának változása - szeptember
    ILO munkanélküliségi ráta - augusztus
    Fed Bézs Könyv
    eBay - 2017 Q3
    American Express - 2017 Q3
    október 19
    KSH: Keresetek - január–augusztus
    NGM: Részletes tájékoztató az államháztartás központi alrendszerének 2017. szeptember végi helyzetéről
    GDP (év/év) - 2017 Q3
    GDP (negyedév/negyedév) - 2017 Q3
    SAP - 2017 Q3
    Philadelphiai Fed index - október
    Friss és tartós munkanélküli-segélykérelmek alakulása
    PayPal - 2017 Q3
    Philip Morris International - 2017 Q3
    Verizon Communications - 2017 Q3
    október 20
    Daimler - 2017 Q3
    General Electric - 2017 Q3

Szavazás

Ön szerint létezik globális felmelegedés?