Hirdetés
Hirdetés

Offshore cégekre vadászott a felügyelet – durva bírságot kaptak

2017. január 10., 10:11

Nem volt engedélyük pénzügyi tevékenységre és szolgáltatásra, majdnem 300 millió forint büntetést varrtak a nyakukba.

A Magyar Nemzeti Bank három vállalatnál, az Egyesült Államokban bejegyzett IDW Consultingnál, a Seychelle-szigeteki Goldstein Brokers-nél és a panamai Goldstein Equitas-nál végzett befektetési és pénzügyi vizsgálatot. Utóbbi kettővel kapcsolatban már régóta tartott a vizsgálat, ők 2015. novembere óta nem is működhettek a piacon, ezt közölte a felügyelet a Privátbankár.hu-val. Az IDW 30 millió, a Goldstein Brokers 228 millió, míg a Goldstein Equitas így 39 millió bírságot kapott, és végleg eltiltották őket bármilyen pénzügyi tevékenység végzésétől.

A vizsgálatai során a jegybank megállapította, hogy az IDW Consulting és a Goldstein Brokers társaságok kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtöttek betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket, ezeket többnyire magyar ügyfelektől, az ilyen szolgáltatásokhoz azonban nem rendelkeztek jegybanki engedéllyel. Az IDW Consulting – értékpapírnak nem minősülő – úgynevezett „Peak unit” értékesítésével, a Goldstein Brokers pedig pénzügyi eszközökbe történő befektetés céljából vett át ügyfélpénzeket, anélkül, hogy ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna.

Hirdetés
Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

A pénztártól való távozás után – te mersz reklamálni a boltban?

A pénztártól való távozás után – te mersz reklamálni a boltban?

Bár egy friss felmérés szerint valamivel jobb lett a magyarok fogyasztói tudatossága, nemcsak a vásárlók, de a kereskedők se tudják mindig, hogy mi a teendő a reklámació során. A szabályozás évek óta nem változott, mégis kevesen vannak, akik tudják, meddig élhetnek jogaikkal. Az élelmiszerekkel, ruhákkal és cipőkkel van a legtöbb baj.

Hirdetés
Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés

Napi kommentár - videó

Utánajártunk

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Powered by Saxo Bank

Heti várható események, adatok

  • április 24
    Fogyasztói bizalmi index
    KSH: Kiskereskedelem (második becslés, február)
    IFO üzleti hangulatindex
    Alcoa (2017 Q1)
    T-Mobile USA (2017 Q1)
    április 25
    MNB: Monetáris Tanács kamatdöntő ülése
    ÁKK: 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukció (20 mrdFt)
    McDonald's (2017 Q1)
    Újlakás értékesítések és építések
    április 26
    Daimler (2017 Q1)
    PepsiCo (2017 Q1)
    Twitter (2017 Q1)
    Boeing (2017 Q1)
    április 27
    Lufthansa (2017 Q1)
    Fogyasztói bizalom (végleges)
    EKB kamatdöntés
    Fogyasztói árindex
    Microsoft (2017 Q1)
    Alphabet (2017 Q1)
    április 28
    KSH: Foglalkoztatottság és munkanélküliség (január–március)
    KSH: Ipari termelői árak (március)
    Fogyasztói árindex
    Munkanélküliségi ráta
    Ipari termelés
    Fogyasztói árindex
    GDP (Q1)

Szavazás

Ön szerint hogyan kellene hívni a 2018-as költségvetést?