Hirdetés
Hirdetés

Offshore cégekre vadászott a felügyelet – durva bírságot kaptak

2017. január 10., 10:11

Nem volt engedélyük pénzügyi tevékenységre és szolgáltatásra, majdnem 300 millió forint büntetést varrtak a nyakukba.

A Magyar Nemzeti Bank három vállalatnál, az Egyesült Államokban bejegyzett IDW Consultingnál, a Seychelle-szigeteki Goldstein Brokers-nél és a panamai Goldstein Equitas-nál végzett befektetési és pénzügyi vizsgálatot. Utóbbi kettővel kapcsolatban már régóta tartott a vizsgálat, ők 2015. novembere óta nem is működhettek a piacon, ezt közölte a felügyelet a Privátbankár.hu-val. Az IDW 30 millió, a Goldstein Brokers 228 millió, míg a Goldstein Equitas így 39 millió bírságot kapott, és végleg eltiltották őket bármilyen pénzügyi tevékenység végzésétől.

A vizsgálatai során a jegybank megállapította, hogy az IDW Consulting és a Goldstein Brokers társaságok kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen gyűjtöttek betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket, ezeket többnyire magyar ügyfelektől, az ilyen szolgáltatásokhoz azonban nem rendelkeztek jegybanki engedéllyel. Az IDW Consulting – értékpapírnak nem minősülő – úgynevezett „Peak unit” értékesítésével, a Goldstein Brokers pedig pénzügyi eszközökbe történő befektetés céljából vett át ügyfélpénzeket, anélkül, hogy ténylegesen bármiféle tőkepiaci kereskedést folytatott volna.

Hirdetés
Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Bukásra áll Trump kormánya? Ők okozhatják az amerikai elnök vesztét

Bukásra áll Trump kormánya? Ők okozhatják az amerikai elnök vesztét

Csúnyán elszabadultak az indulatok az Egyesült Államokban, a Charlottesville-ben történt események után Donald Trumpnak is problémái akadtak azzal, hogy késve határolódott el a szélsőségesektől. Veszélybe kerülhet az elnöki adminisztráció? Tényleg megerősödött az amerikai szélsőjobb? Fellegi Tamással, a Privátbankár.hu elemzőjével beszélgettünk a témában.

Hirdetés
Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés

Napi kommentár - videó

Utánajártunk

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Powered by Saxo Bank

Heti várható események, adatok

  • augusztus 14
    Ipari termelés (11:00)
    Ipari termelés (év/év)
    augusztus 15
    KSH: mezőgazdasági termelői árak (június)

    GDP (negyedéves, előzetes adat)
    Kiskereskedelmi forgalom (június)
    Bankszünnap
    Bankszünnap
    augusztus 16
    KSH: GDP (második negyedév, előzetes adat)
    GDP (előzetes adat, második negyedév)
    Olajtartalékok
    augusztus 17

    Munkanélküli segély adatok
    Első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók
    augusztus 18
    Termelői árak (június)

Szavazás

Ön szerint létezik globális felmelegedés?