Szürkelistára tette, vagyis megfigyelés alá vonta a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző Pénzügyi Akciócsoport (FATF) Horvátországot - közölte a szervezet pénteken.

Miután hétfőn este elfogták a Bahamákon Sam Bankman-Friedet, az FTX kriptotőzsde alapítóját és vezetőjét, kedden az amerikai ügyészek nyilvánosságra hozták az ellene felhozott vádakat.

Vádat emeltek a Vatikánban egy olasz érsek és kilenc másik személy ellen többek között sikkasztás, csalás, pénzmosás, zsarolás és hivatali visszaélés miatt - közölte a Szentszék szombaton.

A Széchenyi Kereskedelmi Bankról van szó, amelybe 2013 nyarán szállt be kisebbségi tulajdonosként a Nemzetgazdasági Minisztérium - a hitelintézet azonban 2014 végén bedőlt, 2015 nyarától pedig felszámolás alatt áll. A felszámoló értékesítette a Széchenyi Bank teljes vagyonát, és jelenleg az eljárás technikai zárását készíti elő, majd összeállítja, és a Törvényszékre benyújtja a felszámolási zárómérleget – derült ki lapunk megkeresésére. Azt azonban, hogy a bank egykori vezetői ellen indított büntetőügyek mikor fejeződnek be, még megjósolni sem lehet.

A TEK egyik épületének felújítása körül talált gyanús dolgokat a belső ellenőrzés.

Magyarországon a gazdasági bűncselekmények előfordulása kis mértékben csökkent az elmúlt két évben a PwC friss felmérése szerint - hasonlóan a globális folyamatokhoz. A számok azonban valójában aggasztó tendenciára hívják fel a figyelmet: a gazdasági bűnözés jelentős jelentős változáson megy át, amellyel a felderítési és ellenőrzési programok nem képesek lépést tartani. Nálunk átlagon felüli probléma a korrupció és a vesztegetés.

Gyakori a csalás, a vesztegetés, a kiberbűnözés. A cégek sokat tehetnének a megelőzésért, de vagy sok az adat, amit fel kell dolgozni, vagy kevés a szakember.