Pénzmosás
Vállalat Túl könnyű nálunk pénzt mosni - feltehetnek a feketelistára?  
Privátbankár.hu | 2017. március 23. 08:44
Új pénzmosás elleni szabályozás jöhet. Kaszinósok figyelem! Mindent megtudhatnak rólatok, ha be akartok lépni.
Pénzügyi szektor Újabb bírság az európai óriásbanknak: ezúttal pénzmosáson kapták őket 
Privátbankár.hu | 2017. január 31. 09:00
Nagyjából 10 milliárd dollárt segítettek tisztára mosni, a bírság összesen bő félmilliárd. Amerikában 425 millió dollár, az Egyesült Királyságban 163 millió font a számla vége.
Makro / Külgazdaság Pénzmosás, terrorizmus: nincs rajta mindenki ezen a feketelistán 
Privátbankár.hu | 2017. január 19. 15:16
Az Európai Parlament szerint hiányos a pénzmosásban és terrorfinanszírozásban érintett országok EU-bizottsági listája.
Személyes pénzügyek Eltitkolt milliárdok: ennyi piszkos pénzt mostak tisztára  
Privátbankár.hu | 2017. január 18. 07:46
Szerdától megszűnik a stabilitás megtakarítási számla (smsz).
Vállalat Százmilliót próbáltak tisztára mosni, lecsapott a rendőrség 
Privátbankár.hu | 2016. december 30. 09:07
A két olasz állampolgárt pénzfelvétel közben csípték el, 150 milliót akartak felvenni.
Vállalat Nigériáig húzódnak a pénzmosási ügy szálai 
Privátbankár.hu | 2016. december 15. 10:04
További két embert, köztük egy nigériai férfit fogtak el a rendőrök a százmilliós pénzmosási ügyben.
Makro / Külgazdaság Ezt megkaptuk: Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást 
Privátbankár.hu | 2016. november 30. 08:20
Az illetékes európai bizottság szerint Magyarország nem küzd eléggé a pénzmosás ellen.
Vállalat Százmilliókkal akart tisztára mosni a budapesti csaló 
Privátbankár.hu | 2016. november 26. 10:36
Elkapták a férfit, aki cégein keresztül akart milliókat.
Részvény / Deviza / Áru 2 ezer embert csaptak be – kezdődik az gigacsalás tárgyalása  
Privátbankár.hu | 2016. október 12. 13:09
Elkezdődött a Fortress-ügyként ismert több milliárdos csalássorozat tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken, az ügyben 2072 rendbeli csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat.
Személyes pénzügyek Újabb csörte az EKB és a németek között 
Fellegi Tamás | 2016. május 2. 17:20
Az EKB szerdán fogja tárgyalni az 500 eurós bankjegy kivonásának kérdését. Megerősödött a gyanú, hogy főleg a bűnözők használják, Németország és Ausztria viszont attól fél, hogy a készpénz visszaszorításával az EKB további bővíti a teret a 0 és negatív kamatok fenntartásához. Utóbbi az igazi gond.
Személyes pénzügyek Már a pénzmosás sem érdekli a magyarokat? 
Privátbankár.hu | 2016. április 28. 16:08
Visszaesett az érdeklődés a Stabilitási Megtakarítási Számla iránt - átlagosan még mindig 81 milliót tesznek rá
Pénzügyi szektor Hatalmas vagyonzárat kapott az Astra tulajdonosa 
Privátbankár.hu | 2016. március 25. 17:13
A Magyarországon is sok gondot okozó biztosítótársaság vezetőjének vagyonát a román korrupcióellenes ügyészség zárolta.
Makro / Külgazdaság Pont jókor: hogy is állunk a terrorizmus elleni harcban?  
Privátbankár.hu | 2016. március 22. 16:02
Magyarországon vizsgálódott az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmus ellenes bizottsága.
Makro / Külgazdaság Gyanús pénzmozgások: hány csalást akadályozott meg a NAV?  
Privátbankár.hu | 2016. február 23. 08:03
Sokkal több átutalást állítottak meg a hatóságok, mint korábban.
Személyes pénzügyek Ezért menekülnek készpénzbe a németek 
Privátbankár.hu | 2016. február 8. 16:06
Más európai országok után a német kormány is korlátozná a készpénz-használatot, de ez a németeknek nem igazán tetszik, ők nagyon is elvannak a régi módszerrel. Még a jegybankelnök is védelmébe vette őket. Vajon praktikus okokból van ez, vagy a hiperinfláció hagyott bennük kitörölhetetlen nyomokat?
KKV Egész Európában korlátoznák a készpénzhasználatot 
Privátbankár.hu | 2016. február 3. 15:41
A németek azt javasolják, az egész EU-ban korlátozzák a készpénzhasználatot. Persze felmerül a szokásos dilemma: nagyobb biztonságot vagy szabadságot akarunk?
Személyes pénzügyek A görögök végre rájöttek, hol a hiányzó pénz 
Privátbankár.hu | 2015. július 5. 14:10
Hát Svájcban! Az összeg 21 százalékáért haza is lehetne vinni - igaz, ennél van olcsóbb pénzmosási lehetőség, például Magyarországon.
KKV Hogy lehet valakinek ennyi pénze, ha nincs bevétele? 
Privátbankár.hu | 2015. június 19. 09:14
Nem tudni, miből gondolta a cég, hogy ezt megúszhatja: bevétel papíron nem volt, mégis százmilliókat utalgattak. Természetesen megszólalt a csengő a pénzmosás elleni irodánál.
Részvény / Deviza / Áru Hatalmas zuhanás egy brókercégnél - számlákat fagyasztottak be 
Privátbankár.hu | 2015. május 19. 14:45
Mióta rengeteg ügyfél számláját befagyasztotta a Plus 500, közel 50 százalékkal esett a részvények árfolyama. Állítólag nincs baj, csak egy kis papírmunka...
Adó A gyanú árnyékában: felnyomják a NAV-nál a pénzmosókat 
Privátbankár.hu | 2015. április 15. 07:48
Milliárdos összeget vont el a hatóság pénzmosási ügyekben, amelyeket bejelentések alapján nyomoztak le.
Pénzügyi szektor Több ezer bankszámlát zároltak - a tiéd köztük van? 
Privátbankár.hu | 2015. január 7. 11:28
A vállalati ügyfelek nagy része nyilatkozott december 31-ig tényleges tulajdonosáról, több ezer számlát azonban - azokét, akik nem tették meg a nyilatkozatot határidőre - a törvénynek megfelelően zárolták a bankok. Körkép.
Pénzügyi szektor Gondolta volna? Közel 6000 pénzmosás-gyanús eset fél év alatt! 
Privátbankár.hu | 2015. január 6. 10:18
Folyamatosan jelentik a hazai bankok a pénzmosás-gyanús eseteket - tavaly 5700 bejelentés érkezett a hatóságokhoz - miközben külföldről is érkeznek jelzések és megkeresések.
Személyes pénzügyek Önkéntes nyugdíj- vagy egészségpénztári tag vagy? Befagyaszthatják a pénzed 
Privátbankár.hu | 2014. december 28. 11:52
Az önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárak januártól kötelesek megtagadni azon tagjaik ügyleti megbízásait, akiknél az ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljes körűen rendelkezésükre. December 31-ig kellett (volna) bemutatni a személyinket, de nincs katasztrófa akkor sem, ha elfeledkeztünk róla.
Pénzügyi szektor Körkép a bankoktól: így állnak a pénzmosás elleni nyilatkozatok 
Privátbankár.hu | 2014. december 11. 15:29
A nyilatkozatra kötelezett jogi személyiségű ügyfelek nagy része már nyilatkozott számlavezető bankjánál tényleges tulajdonosáról.
Pénzügyi szektor Vigyázz: ha ezt nem intézed el, nem utalhat pénzt a céged 
Privátbankár.hu | 2014. november 12. 10:30
Jogszabályi előírás alapján év végéig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál azon cégeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, amelyek ezt nem tették meg, vagy korábban azt jelezték: saját nevükben járnak el. A tényleges tulajdonos(ok) megjelölésének hiányában bankjuknál januártól nem kezdeményezhetnek tranzakciókat.
Személyes pénzügyek Átvilágítják a pénztártagokat: kinek, mi a teendője? 
Privátbankár.hu | 2014. október 18. 11:05
Idén év végéig el kell végezni a pénztártagok átvilágítását, ehhez az ügyfeleknek be kell menniük a pénztárakba. Ha az ügyfél nem intézi el év végéig ezt a kötelezettségét, a pénztárak januártól meg fogják tagadni a megbízásokat. Kire vonatkozik ez és mit kell pontosan csinálni?
Adó Előkerült hatmilliárd forint 
Privátbankár.hu | 2014. május 5. 08:31
Már több mint hatmilliárd forintnyi, korábban az adózás alól kivont összeget legalizáltak három hónap alatt Magyarországon a Stabilitási Megtakarítási Számla (SMSZ) segítségével - írta a Népszava.
Pénzügyi szektor Tényleg többen mosnak pénzt, vagy csak jobban odafigyelünk?: 
Privátbankár.hu | 2014. február 22. 08:45
Nagyjából 13 ezer pénzmosásra utaló jelzést tettek tavaly a bankok és más szolgáltatók a Pénzmosás Elleni Információs Irodánál.
Adó Nocsak! Mégsem lehetne tisztára mosni a külföldi dugipénzt? 
Privátbankár.hu | 2014. január 21. 08:05
Az adóhatóság a bankoknak adna pluszmunkát.
Adó Ez nem kiskapu, hanem nagykapu - itt az új magyar adóamnesztia 
Privátbankár.hu | 2014. január 2. 07:43
A napokban megjelent a Magyar Közlönyben a Stabilitás Megtakarítási Számla (SMSZ) elindításához szükséges végrehajtási rendelet; ha a bankoknál megjelenik a konstukció, 5 év után legális, adózott jövedelemmé válhat a vagyon, akárhonnan is szerezték.
KKV Omninvest: nem találtak bizonyítékot a pénzmosásra  
Privátbankár.hu | 2013. október 21. 07:54
Megszüntették az oltóanyag-beszerzés ügyében ismeretlen tettes ellen, még 2010-ben indított nyomozást.
Pénzügyi szektor Ennyit keresett tavaly a Vatikáni Bank 
Privátbankár.hu | 2013. október 1. 12:14
Több mint hetven éves történetében először közölte éves mérlegét az IOR vatikáni bank kedden, amely szerint 2012-t majdnem 87 millió euró tiszta nyereséggel zárta.
Adó Milliárdokkal károsította az államot egy bűnszervezet  
Privátbankár.hu | 2013. szeptember 4. 12:03
Huszonhárom embert vettek őrizetbe, bűnlajstromukon van csalás, sikkasztás, pénzmosás és hamisítás.
Adó Adóamnesztia? Ötmilliót már tisztára lehetne mosni az új állami számlán 
Privátbankár.hu | 2013. június 11. 15:26
Aligha a nyugdíjasok és a kiskeresetűek megsegítésére szolgál a kormányzat új javaslata az SMSZ-számlákról. A minimális befizetés ugyanis ötmillió forint, úgy tűnik nem vizsgálnák, hogy adózott pénz-e, és ha öt évig benntartja a polgár, egy fillér befizetése nélkül adózottá válhat.
Adó Eurómilliókat akartak Magyarországon tisztára mosni 
Privátbankár.hu | 2013. május 30. 13:15
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói akadályozták meg egy több millió eurós pénzmosást. A nemzetközi bűnbanda Magyarországon gyűjtötte az elsikkasztott pénzt, amit Ázsiába akartak menekíteni. A nyomozásba az FBI is bekapcsolódott.
Pénzügyi szektor Tudja Ön, hány kilót nyom egymillió dollár? 
Eidenpenz József | 2013. április 12. 06:10
Jobb lenne, ha megszüntetnék az 500 euróst, nagy pofon lenne a maffiának. A svájci ezres sem teljesen tiszta. Szingapúrt viszont nem zavarja, ha dugiban tartják a pénzét, mert 10 ezer dollárost bocsátott ki, egyetlen bankó értéke 1,8 millió forint. Ön szerint elférne egymillió dollár a ruházata alatt?
Pénzügyi szektor Omlanak a falak: Luxemburg sem titkolózhat tovább nagyon  
Privátbankár.hu | 2013. április 11. 07:48
A luxemburgi kormányfő nemzetközi nyomásra ígéretet tett a banktitoktörvények mihamarabbi lazítására - írta a Focus Online német hírportál.
Részvény / Deviza / Áru A távolság nem akadály: számla a külföldi magyaroknak 
Privátbankár.hu | 2013. április 8. 14:24
Számítógép, egy meleg szoba és egy külföldi bankszámla és máris nyithatna bármelyik külföldön élő magyar magyarországi befektetési számlát. Akinek nincs számítógépe, az faxon is intézheti a számlanyitást.
Deviza / Áru Új tulipánhagyma-őrület? Öt nap alatt ötven százalékkal drágult a bitcoin 
Eidenpenz József | 2013. március 24. 12:00
Egyetlen munkahét alatt 52 százalékkal ment fel a bitcoin árfolyama, állítólag elsősorban a ciprusi válság miatt, amely megrendítette a hitet a bankbetétekben és a megszokott devizákban. Az USA-ban tiltás helyett mintha szabályozni készülnének a furcsa „hackerdevizát”.
Vásárló Magyarországra jöhet az eurólottó  
Privátbankár.hu | 2013. március 20. 14:50
Zöld utat kapott a magyar törvényhozástól több nemzetközi szerencsejáték is.
Pénzügyi szektor Argentína pénzmosással vádolja az HSBC-t  
Privátbankár.hu | 2013. március 19. 06:35
A pénzmosás és az adóelkerülés segítésével vádolta meg a HSBC brit bankot az argentin kormány.
Pénzügyi szektor Brutális bírságot kapott a drogpénzeken elcsúszott óriásbank 
Privátbankár.hu | 2012. december 13. 07:45
Hatalmas összeget fizet az amerikai kormánynak az HSBC bank, miután kiderült, hogy drogkartellek használták pénzmosodának. Bűnhődnie kell több pénzügyi embargó felrúgásáért is.
KKV Ezzel a három módszerrel menekítik külföldre a tőkét Görögországból 
Privátbankár.hu | 2012. június 14. 11:43
A görög lakossági ügyfelek újabb legalább félmilliárd eurót vettek ki a bankokból az utóbbi pár napban. A görögországi vállalatok tőkekimenekítése azonban már hónapok óta erősödik, illegálisan és legálisan egyaránt, tőkeleszállítással, fantomcégekkel vagy egyszerűen csak bőröndben.
Adó A bűnözők helyett azok pénzét veszi üldözőbe az EU 
Privátbankár.hu | 2012. március 12. 14:28
Új szabályokat javasolt hétfőn az Európai Bizottság annak érdekében, hogy könnyebben lehessen elkobozni a bűncselekményből származó javakat, pénzt és egyéb vagyontárgyakat. Nemzetközi statisztikák szerint jelenleg a szervezett bűnözésből - kábítószer-kereskedelemből, hamisításból, emberkereskedelemből, fegyvercsempészetből - származó hatalmas jövedelmek csak nagyon szerény hányadát sikerül visszaszerezni.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG