Hirdetés
Hirdetés

Gigantikus bírság egy pénzmosó nagybanknak

2017. augusztus 28., 13:51

A New York állambeli bankfelügyelet egy pakisztáni nagybankot szeretne megbüntetni.

A Reuters szerint különböző banki szabályozások megsértése miatt akarja megvágni a DFS a Habib Bankot, ha a közel 630 millió dolláros bírság ténylegesen megállapításra kerül, az minden idők legnagyobb büntetése lenne pakisztáni pénzintézetnek.

A felügyelet már 2015-ben figyelmeztette a HBL-t, hogy villámgyorsan vezessen be szigorításokat, merthogy több gyanús átutalást és pénzmosási kísérleteket is észleltek a rendszereikben.

Hirdetés

Nausheen Ahmad, a bank főtitkára a várható bírság hírére úgy reagált, hogy sokban változtattak a biztonsági gyakorlataikon, de ez nyilvánvalóan nem elég a DFS-nek.

Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Te tudod, mennyit kell fizetned majd az autópályákon?

Te tudod, mennyit kell fizetned majd az autópályákon?

Az üdülési szezon beindultával számos honfitársunk autóval utazik a szomszédos országokba, számukra hasznos információ, hogy a nyaralás célpontjai felé vezető úton mennyit és milyen módon fizethetnek az autópálya-használatért.

Hirdetés
Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés

Videók

Utánajártunk

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Powered by Saxo Bank

Szavazás

Ön szeretné, hogy elmélyítsék az Európai Unió integrációját?