Hirdetés
Hirdetés

Pénzváltók akadtak fent az MNB vizsgálatán

2018. november 23., 10:00
Cimkék
MNB
, pénzváltók

Több hiányosságot is talált az MNB, 28,5 millió forint bírság lett a vége.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálat keretében, a 2016. január 1. és 2017. június 25. közötti időszakot áttekintve ellenőrizte, hogy a pénzváltó ügynökként működő IBUSZ Utazási Irodák Kft., Rania Kft., Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt., H&M Change Kft. és Northline Kft., valamint hitelintézeteik, az MKB Bank Zrt., a Nyugat Takarék Szövetkezet, a Pátria Takarékszövetkezet miként tesznek eleget pénzváltási tevékenységüket érintően a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési előírásoknak.

A pénzváltási tevékenységet az MNB engedélye alapján hitelintézetek vagy velük megbízási szerződést kötő pénzváltók végezhetik.

Hirdetés

Több hibát találtak

Az MNB a témavizsgálatban számos hiányosságot tárt fel a pénzváltó ügynökök belső szabályzataival kapcsolatban, illetve hiányosságokat állapított meg a megbízó hitelintézetek ellenőrzési gyakorlatában. A pénzváltók több esetben helytelenül alakították ki a gyanúsnak minősülő tranzakciók bejelentési folyamatait. Emellett a pénzváltók több esetben helytelen gyakorlatot követtek az ügyfelek tényleges tulajdonosainak feltárása, valamint a nagyösszegű pénzváltások esetén az ügyfelek pénzeszközeinek forrására vonatkozó információk beszerzése során.

Az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési jogsértések miatt ma közzétett határozataiban

  • az MKB Bank Zrt.-re 9,5 millió,
  • a Nyugat Takarék Szövetkezetre 14 millió,
  • a Pátria Takarékszövetkezetre pedig 5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki.

Egyúttal kötelezte azokat a náluk, illetve a pénzváltó ügynökeiknél feltárt hiányosságok megszüntetésére.

Értékeld a cikket
Jelenlegi értékelés

Címlapon

Elindult az első hajó, amely a megegyezés nélküli brit kilépés áldozata lehet

Elindult az első hajó, amely a megegyezés nélküli brit kilépés áldozata lehet

Japán irányába indult hosszú útjára Angliából egy teherhajó, és miután március 30-án fog megérkezni, nem biztos, hogy kirakodhat, miután nem lesz érvényes kereskedelmi megállapodás Japán és Nagy-Britannia között, ha utóbbi szabályozatlanul esik ki az EU-ból. Végjáték lesz, az utolsó pillanatig hazardírozik a brit miniszterelnök és a parlament.

Hirdetés
Hirdetés

További cikkek

Hirdetés
Hirdetés

Videók

Utánajártunk

Hírlevél

Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:

Powered by Saxo Bank

Szavazás

Ön szerint mi lesz a Brexitből?