Nemcsak Simon Gábornak, hanem további nyolc magyar állampolgárnak volt bissau-guineai útlevélre nyitott számlája a Magnet Bankban – írta szerdán az Index. A bank úgy reagált, hogy a törvény által kötelezővé tett banktitok megtartása mellett nem látnak lehetőséget a híresztelésekkel kapcsolatos információk kiadására.
Banktitok
"Különös figyelemmel a banktitok megtartásával kapcsolatos kötelezettségünkre, határozottan cáfoljuk, hogy a bank részéről bármiféle törvénysértés történt volna" - írják. A MagNet Bank az ügyben eljáró szervek, és felügyeleti hatóság részére minden információt megadott és a továbbiakban is folyamatosan együttműködik.
A banktitok megtartása miatt a MagNet Bank nem tud konkrét ügyfélről, vagy tranzakcióról információt kiadni, de a bissau-guineai ügyfelek csoportjáról elmondták: a 40 ezer ügyfélből számlák közül 9-en nyitott bissau-guineai útlevéllel számlát. Feltehetően 100 körüli a Magyarországon tartózkodó bissau-guineai állampolgár arányához a 9 MagNet bankos számla a bank piaci részesedésének megfelelő arány - írja a bank.
Nem találták hamisnak a papírokat
A MagNet Bank közleményében ír arról, hogy az említett 9 bissau-guineai számla megnyitása során semmilyen szabálytalanság nem történt. a bank munkatársai a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el minden esetben az ügyfelek azonosítása és a csalás-, pénzmosás-gyanús ügyletek jelentése során.
A hamis okmányok kiszűrése érdekében a fiókügyintézők részt vesznek okmányazonosító képzésen. A MagNet Banknál a számlanyitáshoz használt bissau-guineai útlevelek egyike sem volt hamisítvány. A MagNet Bank dolgozói az okmányok azonosítása során a tőlük elvárható gondossággal és a jogszabályok szerint jártak el - közölte a bank.
Szigorításokat vezetnek be
Csupán az alapján, hogy az ügyfelek bissau-guineai útlevéllel akartak számlát nyitni, a bank nem járt el másként, mint más esetekben. Az Európai Unió diszkrimináció ellenes szabályai alapján egyetlen bank sem tilthatja meg a belső szabályaiban, hogy egy adott ország útlevelével ne lehessen számlát nyitni, hiszen, etnikai hovatartozás, bőrszín, származási hely vagy vallási alapon nem lehet diszkriminációt alkalmazni. A bank hangsúlyozza, hogy jóhiszeműen nyitotta meg a bankszámlákat.
Az ügy tanulságait levonva a bank bejelentette, hogy jelentős szigorításokat vezet be: a Transparency International legfrissebb, publikus korrupciós indexében bizonyos helynél rosszabb pozíciójú országok esetében a leendő ügyfeleknek sokkal részletesebb kérdésekre kell a jövőben választ adniuk.
|
Mi legyen a dugipénzzel? "Egy közszereplő – mert ne legyenek kétségeink, több politikusnak vannak pénzei határainkon túl – vagy bármilyen állampolgár abban az esetben, ha tudja, honnan származik az adózatlan vagy törvénytelen pénz, jobban jár, ha – akár strómanokon keresztül is – élve a jogi kiskapuval, adóamnesztiában hazahozza ezt az összeget" - mondta korábban a Privátbankár.hu-nak adott interjúban Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Részletek >> |
Brüsszel szorosabbra fűzi a viszonyt két európai miniállammal. 
Nagy a zaj az AI körül, de hova érdemes a pénzünket rakni?
