Kevesebb, mint egy év alatt egymilliárd forintot meghaladó áfahiányt halmozott fel az a bűnszervezet, amelynek négy tagját decemberben fogták el a NAV pénzügyi nyomozói, ekkor 280 millió forint értékben zárolták vagyonukat. Az Észak-alföldi régióban 2011 óta ez a huszonegyedik körbeszámlázásos technikával dolgozó bűnszervezet, amit lefülelt a NAV.
A bűnszervezetet egy budaörsi férfi vezette. Az ő irányítása alatt az elkövetők tejet vásároltak az Unió tagállamaiból, majd több magyarországi székhelyű gazdasági társaságon keresztül hipermarketeknek értékesítették. Az importáló cég a termékeket áfatartalommal növelt áron adta el a láncolat következő tagjának, az értékesítésből származó bevétel után azonban nem vallott és nem is fizetett adót.
Az esetre - az adóelkerülési céllal létrehozott kereskedelmi folyamat első szereplője - egy szolnoki székhelyű kft adóvizsgálata során derült fény. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Adóigazgatóság jelzése alapján indult nyomozás során 13 helyszínen tartottak házkutatást a pénzügyi nyomozók. Adórevizorok és IT szakemberek segítségével könyvelési iratokat foglaltak le, és gazdasági kapcsolatokat feltáró levelezéseket, adatokat mentettek le.
A bűnszervezet eddig azonosított tagjait elfogták, és gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt. A Szolnoki Járásbíróság három férfi előzetes letartóztatását, és egy nő házi őrizetét rendelte el.
Az okozott kár biztosítására mintegy 280 millió forint értékben zároltak magyar és szlovák bankszámlákat, készpénzt, ingatlanokat és gépjárműveket a pénzügyi nyomozók. A bűncselekményre a bíróság 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés büntetést szabhat ki.
A legforróbb, legaktuálisabb téma az üzleti életben!
Fenntarthatóság 2024 – ESG: a szabályozási kihívástól az üzleti lehetőségig
Jöjjön el és hallgassa meg a legjobb szakértőket,
ismerje meg a vállalatok és a pénzügyi szektor legjobb gyakorlatait!
2024. október 1. Budapest
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas
szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol
nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk
egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek
között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is
tartalmaz.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Egyik szeme sír, a másik nevet Zelenszkijnek az amerikai út után
24 perce
-
Mészárlás Dél-Afrikában: 17 ember, többségében nők és gyerekek haltak meg
körülbelül 1 órája
-
Kiderült, hogy lemond-e a román elnök
2 órája
-
Kórházat lőttek az oroszok Szumiban
3 órája
-
Az izraeli hadsereg likvidálta a Hezbollah vezetőjét
4 órája
-
Gondoljunk már a lakókra is, ne csak azokra, akik ebből pénzt keresnek - vélemények az Airbnb betiltásáról
4 órája
-
Leminősítette Izraelt a Moody's a háború miatt
5 órája
- Ravasz hadüzenetet küldtek a készpénznek
- Az ország nagy része értette, hogy mit akart mondani Orbán Balázs?
- A fiatalok mindent visznek: erre számíthatnak a munkaadók
- Rendkívül fontos találkozókat tudhat maga mögött Zelenszkij
- Tragikus a tankolási körkép, az osztrákoknak is olcsóbb, mint nekünk
- Olyan a forint, mint akin keresztülment egy orosz tankhadosztály
- Túl agresszív lenne Magyar Péter? Mit hiszünk el Vogel Evelinnek és hogyan idomítsunk közmédiát? Ez Viszont Privát
- Németek, akik Magyarországra költöztek: elmondták, miért nem váltanának soha 2024. szeptember 22. 15:03
- Ki nem találja, kinek utalt óriási fizetést Ursula von der Leyen 2024. szeptember 26. 12:38
- Matolcsy Györgyék gyomrost vittek be a nyugdíjasoknak? 2024. szeptember 26. 09:57
- Totális háború: megkongatták a vészharangot 2024. szeptember 24. 14:58
- Németek, akik Magyarországra költöztek: elmondták, miért nem váltanának soha 2024. szeptember 22. 15:03
- Ez most kivághatja a biztosítékot Orbán Viktornál 2024. szeptember 18. 05:41
- Ki nem találja, kinek utalt óriási fizetést Ursula von der Leyen 2024. szeptember 26. 12:38
- Figyelem, nagyot változik a bankolás vasárnaptól 2024. augusztus 30. 07:22
- Kicsi és nem baktérium - megjelent a legújabb kórházi fertőzés 2024. július 30. 05:41
- Egy dolog biztos a bokszbotrány ügyében: az oroszok keze van a dologban 2024. augusztus 6. 05:39
- Baljós árnyak az Európa és Amerika közötti kapcsolatok fölött 2024. augusztus 26. 09:31
- Mi lesz Európával, ha Donald Trump győz? 2024. augusztus 14. 09:33
Mészárlás Dél-Afrikában: 17 ember, többségében nők és gyerekek haltak meg
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
-
A biztató munkaerőpiaci adatok mellett inflációs veszélyre figyelmeztet az MBH Bank2024. június 28. 10:16
-
Innentől kezdve kivárnak Matolcsy Györgyék2024. június 18. 19:27
-
MBH Bank: lelassult a munkaerőpiac feszességének oldódása2024. május 24. 13:39
-
Az év második felében visszavehetik a tempót Matolcsy Györgyék2024. május 21. 17:22
-
A fogyasztás fellendülése lehet a gazdasági növekedés alapja2024. április 30. 15:22
-
Egy szokatlan ötlettel kereshetnek pluszpénzt az autótulajdonosok
14:02
-
Hadházy Ákos üzent: ezt kérte Karácsony Gergelytől
13:01
-
Mivel próbálják megkaparintani a fiatalokat a bankok?
12:12
-
Fontos bejelentés érkezett: mi a helyzet a gázzal?
11:11
-
Nagyon nem mindegy, kire bízza magát egy cég az online térben
09:09
-
Természetközeli design, magyaros elemekben gazdag gasztronómia
10:10
-
Legyen Ön is részese a hazai gasztroélet kimagasló ünnepének!
08:08
-
Hatalmas összefogással mentették a fecskéket - Videó
12:12
-
Turizmus Világnapja: szakmai előadások, díjátadás a Budapest Brand szervezésében
12:12
-
Túl hangos a környékbelieknek a legújabb zenélő út
11:11
-
Irány az egri vár - programok
09:29
-
Hogyan formálja át a hatékony szállítás a kézműves vállalkozások jövőjét? (X)
08:41
-
Útmutató a kortárs sportdivathoz - a legújabb trendek (X)
19:20
-
EC motorok - a technológia csúcsa a keringető szivattyúk meghajtásábban (X)
16:02
-
Egerben is autók karamboloztak a Bem térnél
15:24
-
Németek, akik Magyarországra költöztek: elmondták, miért nem váltanának soha
2024. szeptember 22. 15:03
-
Ez most kivághatja a biztosítékot Orbán Viktornál
2024. szeptember 18. 05:41
-
Ki nem találja, kinek utalt óriási fizetést Ursula von der Leyen
2024. szeptember 26. 12:38
-
Figyelem, nagyot változik a bankolás vasárnaptól
2024. augusztus 30. 07:22
-
Kész: magyarokat is behívhatnak katonának
2024. szeptember 14. 14:48
-
Rogán Antalék már Magyar Péter hálószobájába is bejutottak? Ez Viszont Privát (videó)
2024. szeptember 27. 19:01
-
Nem jön álom a szemére, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró!
2024. szeptember 27. 19:40
-
Megint történt valami a Közel-Keleten
2024. szeptember 27. 16:00
-
Hoppá! Zelenszkij találkozott Bidennel és Trumppal is
2024. szeptember 27. 20:21
-
Gondoljunk már a lakókra is, ne csak azokra, akik ebből pénzt keresnek - vélemények az Airbnb betiltásáról
2024. szeptember 28. 10:36