A vádirat szerint a bűnszervezet nyolc fehérgyarmati férfiből állt, akik 2015 novemberétől 2016 júliusáig rendszeresen hoztak be cigarettát Ukrajnából, s tőlük heten vásárolták meg a feketeárut. A hatóságok kijátszásával a zöldhatáron át gyalogosan, illetve a Tiszán csónakkal átúsztatva csempészték Magyarországra a cigarettát, majd értékesítették.
Ők is SIM-kártyákkal trükköztek
A lebukást úgy igyekeztek elkerülni, hogy valós emberhez nem köthető SIM-kártyákat használtak mobiltelefonokhoz, azokat folyamatosan cserélték, beszélgetéseik során pedig fedőneveket alkalmaztak.
Az átvételi helyszíneken az ukrán féllel rádió-adóvevő készülékeken tartották a kapcsolatot. Az áruátvételt megfigyelők is segítették, akik a hatóságok tagjainak mozgását figyelték és telefonon értesítették arról a bűnszervezet irányítóját.
A Tiszán keresztül Tiszakóród és Szatmárcseke között gumicsónakkal történt a csempészés, az ukránok úsztatták át a cigarettát, a túlparton pedig a magyar vádlottak várták az árut és járművekkel juttatták el azt az ország különböző részeibe. A szállítást úgynevezett felvezető autók biztosították.
Az EU bankjai közül elsőként indítottak kötvényprogramot Hongkongban. 
