A vádirat szerint a bűnszervezet nyolc fehérgyarmati férfiből állt, akik 2015 novemberétől 2016 júliusáig rendszeresen hoztak be cigarettát Ukrajnából, s tőlük heten vásárolták meg a feketeárut. A hatóságok kijátszásával a zöldhatáron át gyalogosan, illetve a Tiszán csónakkal átúsztatva csempészték Magyarországra a cigarettát, majd értékesítették.
Ők is SIM-kártyákkal trükköztek
A lebukást úgy igyekeztek elkerülni, hogy valós emberhez nem köthető SIM-kártyákat használtak mobiltelefonokhoz, azokat folyamatosan cserélték, beszélgetéseik során pedig fedőneveket alkalmaztak.
Az átvételi helyszíneken az ukrán féllel rádió-adóvevő készülékeken tartották a kapcsolatot. Az áruátvételt megfigyelők is segítették, akik a hatóságok tagjainak mozgását figyelték és telefonon értesítették arról a bűnszervezet irányítóját.
A Tiszán keresztül Tiszakóród és Szatmárcseke között gumicsónakkal történt a csempészés, az ukránok úsztatták át a cigarettát, a túlparton pedig a magyar vádlottak várták az árut és járművekkel juttatták el azt az ország különböző részeibe. A szállítást úgynevezett felvezető autók biztosították.
A luxustermékek egyik jellemzője volt, hogy a piacuk válságálló, érzéketlenek az általános kereslet hullámzására, ám ez sem látszik már örök igazságnak. 
