A Bloomberg beszámolója szerint bennfenntes kereskedői körben 5 különböző hedge fund és befektetési cég szerepelt, a vizsgálat tárgya a Level Global Investors LP egyik hatalmas üzlete is, amely 53 millió dollárt hozott a konyhára - ez az eddigi legnagyobb összegű, egy részvényt érintő tiltott bennfentes ügylet lehet az Egyesült Államokban.
Az FBI őrizetbe vette a Level Global Investors egyik alapítóját, Anthony Chiassont; a Diamondback Capital Management LLC korábbi portfóliómenedzserét, Todd Newmant; Jon Horvath New York-i hedge fund elemzőt, valamint a Whittier Trust Co. alapkezelőjét, Danny Kuo-t is.
A nyomozás jelenlegi állása szerint egy körültekintően megszervezett, nagyszabású korrupciós ügy képe kezd kirajzolódni, amely mögött egy baráti társaság áll, aki úgy döntöttek: létrehoznak egy bűnözői klubot, amelynek a célja a profitszerzés (persze melyiké nem?), és amelynek tagjai rendszeresen megosztották egymással belsős információikat. Tevékenységük eredménye megközelíti az Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb bennfentes kereskedési ügyét - ahogy arról korábban beszámoltunk, a Galleon Group botrányának központi figurája számára 11 éves börtönbüntetéssel zárult a kaland.
A nyomozóhatóság szerint Sandeep Goyal, a Dell egy korábbi dolgozója áll a kör középpontjában: a Dell egy meg nem nevezett befektetői kapcsolattartója neki adott át titkos bevételi információkat Goyalnak, aki továbbította azokat Jesse Tortorának.
| A tiltott bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás az a két magatartásforma, ami leginkább veszélyezteti a tőkepiacok hatékony működését és nem utolsósorban a gyanútlan befektetők pénzét is. A Budapesti Értéktőzsde a maga kis forgalmával és smallcap részvényeivel ideális terep lehetne a piszkos trükköknek, de a felügyelet is résen van. Korábbi összeállításunkban néhány híres magyar bennfentesről is megemlékeztünk >> |
Az FBI szerint Tortora adta át bennfentes információit a Dellről Newmannek, mielőtt a társaság bejelentette volna 2008-as első és második negyedéves eredményét. Newman ekkor 3,8 milliót kaszált. Tortora továbbadta az információkat Kuo-nak, Horvathnak és a Level Global egy elemzőjének, Sam Adondakisnak. A Level Global azonnal rákereskedett a bennfentes információra, ennek 57 millió dolláros - törvénytelenül megszerzett - profit lett az eredménye.
Adondakis, Tortora és Goyal beismerő vallomást tettek, és együttműködnek a hatóságokkal a nyomozásban. Az amerikai tőkepiaci felügyelet szerint az ügy túlmutat azon, hogy valaki egy belsős fülest kap, és törvénytelenül felhasználva nyerészkedik rajta. Az elemzőknek és alapkezelőknek egy olyan szervezett hálózatára derült ugyanis fény, amely arra utal: a korrupció és a tisztességtelenség mélyen beágyazódott a rendszerbe.
Lakóépületek, oktatási épületek is voltak a támadás célpontjai között. 
