Majdnem egymilliárdot sikáltak el – tényleg ekkora biznisz a szója?

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint ezúttal Baranyában csíptek el egy cégláncolatot, amelynek tagjai Szlovéniában vásárolt, brazil származású szóját hoztak be Magyarországra. A terméket elsősorban azzal a céllal importálták, hogy boszniai és szlovák üzleti partnereknek adják tovább, az árut papíron a belső cégeken is keresztülfuttatták, feltüntetve az ÁFÁ-t is, ám ezt a valóságban sosem fizették be, mondta el a NAV dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense, Kuperczkó Adrienn.

A cégek ugyanakkor valós gazdasági tevékenységet nem végeztek és adót sem fizettek - olvasható a közleményben. A tájékoztatás szerint a láncolat tetején lévő cégnél a közbenső társaságok számláin szereplő áfa visszaigénylésével keletkezett a haszon, ezzel 13 hónap alatt 850 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A nyomozás bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik.

Jókora razzia volt

A bűncselekmény felderítésére szervezett akcióban a pénzügyi nyomozók 13 helyszínen dolgoztak egyszerre. A házkutatások során bizonyítékokat foglaltak le, emellett hat gyanúsítottat, valamint tanúkat hallgattak ki. A nyomozók 900 millió forint értékben zároltak üzletrészt, forint- és devizaszámlákat, továbbá 100 millió forint visszaigényelt áfa kiutalását is megakadályozták - közölte a sajtóreferens. A gyanúsítottak között van egy tatabányai ügyvéd is, aki a közbenső cégeket átruházta szlovák állampolgárokra, és székhelyszolgáltatóknál helyezte el, hogy félrevezesse a hatóságokat.