A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az egyik gazdálkodó ekáer adatainak, valamint áfa-bevallásainak elemzése után 52,5 millió forint értékben foglalták le a társaság munkaeszközeit, valamint 4 gépjárművét.
A NAV munkatársai a társaság ekáer bejelentéseinek, áfa-bevallásainak elemzése után nyomon követték a cég szállítmányait.
Nem stimmeltek a számok
Az első ilyen szállítmány a gazdálkodó egyik, éppen lerakodást végző kamionja volt. Kiderült, hogy jelentős az eltérés a bejelentett súly és a ténylegesen szállított súly között.
Az ügyvezető ellentmondásos nyilatkozata miatt a társaság telephelyén az adóellenőrök megvizsgálták az értékesítési számlákat, a könyvelést, és ezeket összevetették az ekáer adataival: 62 esetben, 139 millió forintnyi szállítmányt nem jelentettek be az ekáer-be.
A súlyos mulasztások miatt ideiglenes biztosítási intézkedésként a NAV munkatársai lefoglalták a vállalkozás munkaeszközeit (hűtőkamrákat, targoncát, lapmérleget) 51,5 millió forint, továbbá 1 gépjárművét 1 millió forint értékben. Emellett további 3 gépjárművet is lefoglaltak.
Pörgeti a bolgár piacot a Penny anyavállalata. 
