A gyanú szerint a bűnelkövetői kör egy férfi és egy nő irányításával főként Németországból és Ausztriából vásárolt műtrágyát.

A beszerzett árut papíron uniós és hazai székhelyű bukócégeken keresztül értékesítették hazai beszerző cégeknek, amelyek végfelhasználóknak adták tovább.

Könyvelők, összekötő emberek

A bukócégek által kiállított fiktív számlák felhasználásával több mint egymilliárd forint áfát csaltak el az állami költségvetésből.

A szervezettség fokát mutatja, hogy az irányítók könyvelőt, és két összekötő embert is alkalmaztak; utóbbiak a szervezeti szintek közötti kapcsolattartás mellett főként az árumozgás átpapírozását, a hamis dokumentáció kezelését intézték. Az áru tényleges útját próbálták követhetetlenné tenni.

Megtérül a kár

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói és kollégáik kétnapos akcióban 49 helyszínen dolgoztak, tanúkat és nyolc gyanúsítottat kihallgattak. Emellett a bevetési járőregységek az ügyhöz kapcsolódó közúti ellenőrzést tartottak.

A költségvetésnek okozott kár teljes mértékben megtérült: sokmillió forint készpénz, ékszerek, huszonhárom ingatlan, hét gépjármű, az ügyben érintett gazdasági társaságok üzletrészeinek lefoglalásának, illetve zár alá vételének, továbbá negyvennégy bel-és külföldi bankszámla „befagyasztásának”, és 5200 tonna műtrágyakészlet lefoglalásának köszönhetően.