A Banque Pictet, a 218 éves Pictet csoport privát banki részlege az ügyészekkel kötött megállapodás részeként mintegy 122,9 millió dolláros kártérítést és büntetést fizet - írja a CNBC.
A bank 2008 és 2014 között 1637 számlát vezetett amerikai ügyfelek nevében, akik együttesen mintegy 50,6 millió dollárnyi amerikai adót csaltak el - közölte a hatóság. A számlákon több mint 5,6 milliárd dollár volt a bank által az érintett időszakban kezelt, amerikai adófizetőktől származó, mintegy 20 milliárd dolláros teljes vagyonból.
Ha a bank betartja az alku feltételeit, az igazságügyi minisztérium beleegyezett, hogy három évre elhalasztja a büntetőeljárást, és ezt követően ejti az IRS megtévesztésére irányuló bűnszövetség vádját. Az alku részeként a bank beleegyezett abba is, hogy együttműködik a rejtett bankszámlákkal kapcsolatos folyamatban lévő vizsgálatokban.
"A pénzügyi visszaélések felszámolása továbbra is prioritás marad a hivatal számára" - mondta Damian Williams, a New York déli körzetének amerikai ügyésze egy nyilatkozatban.
"Arra bátorítjuk a vállalatokat és a pénzügyi intézményeket, hogy forduljanak hozzánk, hogy jelentsék a visszaéléseket, mielőtt mi fordulnánk önökhöz" - tette hozzá.
A Pictet-csoport közleményében azt írta, hogy az ügylet az amerikai hatóságokkal való "széles körű együttműködését követi, a svájci törvényeknek teljes mértékben megfelelve".
Jordániából hozták őket.
Hogyan jöhet ki Magyarország jól a vámháborúkból?
Európa nyerhet Trump vámpolitikáján, de Magyarország részesül-e a jóból?
Hold Alapkezelő: Aki tud hosszú távon gondolkodni, tartson több részvényt vagy részvényalapot
Hosszabb távon is velünk maradhat a magasabb infláció – Klasszis Podcast
