Brutális büntetést kapott az egyik biztosító - nem vették komolyan a pénzmosás elleni harcot

Az ING-nek mintegy 775 milló eurós pénzbírságot kellett megfizetnie Hollandiában. A helyi ügyészség vizsgálata szerint a bank éveken keresztül nem végzett kellően alapos ellenőrzéseket, ezzel pedig nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak. A tájékoztatás szerint az ING hosszú időn keresztül nem hajtotta végre megfelelően a pénzmosás és a terrorfinanszírozás elleni szabályokat, nem ellenőrizte kellően alaposan az ügyfeleket és a gyanús tranzakciókat.

A vádhatóság közleménye szerint a pénzügyi szolgáltató nem akadályozta meg, hogy ügyfelei hollandiai számláit több százmillió euró tisztára mosására használják fel 2010 és 2016 között – az ügyfelek így éveken át lényegében zavartalanul használhatták bűnözői tevékenységre ING-bankszámláikat – tették hozzá.

A bírság összege 675 millió euró, valamint további 100 millió a jogtalanul megszerzett pénzek után. A bank vezérigazgatója elismerte a vállalat felelősségét és elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Ralph Hamers elmondta: kötelességünk biztosítani, hogy működésünk megfeleljen a legmagasabb szintű sztenderdeknek, különösen a pénzügyi rendszerrel való visszaélések terén. A bejelentést követően a vállalat részvényeinek értéke 2,2 százalékot esett az amszterdami tőzsdén.