Pénzmosás
Közérdekű Az olasz maffia a koronavíruson is keresett
Privátbankár.hu | 2020. július 11. 06:08
Az olasz bűnszervezetek beszivárogtak az egészségügybe és a járvány áldozatain is nyerészkedtek. Eközben kiterjedt szervezet segíti az így megkeresett milliárdok tisztára mosását.
Vállalat Nem tett eleget a pénzmosás megelőzéséért, MNB-bírságot kapott két nagybank
Privátbankár.hu | 2020. július 7. 10:24
A jegybank összesen több mint 29 millió forintos büntetést szabott ki a CIB és a Raiffeisen Bankra.
Makro / Külgazdaság Pénzmosás vádja az ABN Amro ellen
Privátbankár.hu | 2019. szeptember 26. 12:50
A holland ABN Amro csütörtöki bejelentése szerint a bank ellen ügyészi vizsgálat indult pénzmosás és terrorizmus finanszírozása miatt.
Makro / Külgazdaság Tanácsot hoz létre a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen
Privátbankár.hu | 2019. július 10. 08:52
Augusztus végéig választják meg a tagokat.
Személyes pénzügyek Október 31-ig kitolódhat a banki adategyeztetés
Privátbankár.hu | 2019. június 24. 17:15
A kormány által kezdeményezett határidőhöz képest is további haladék jöhet.
Személyes pénzügyek Máris döntöttek: meghosszabítják a banki azonosítás határidejét
Privátbankár.hu | 2019. június 21. 17:37
Meghallgatták a bankszövetség kérését: június 26-a helyett augusztus végéig lehetne egyeztetni a pénzintézetekkel.
Személyes pénzügyek Közelít a határidő: 2 millió bankszámla-tulajdonosról még semmit nem tudni
Privátbankár.hu | 2019. június 8. 10:45
Június 26-ig még pótolhatóak a hiányzó ügyféladatok a pénzintézeteknél, biztosítóknál – hívja fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. Az azonosítást mielőbb érdemes elvégezni, mert ennek hiányában június 27-től az adott bankok, takarékszövetkezetek, illetve az egyéb intézmények nem teljesíthetik az érintett lakossági vagy vállalati ügyfeleik megbízásait. Az adatok pótlásához személyes megjelenés nem szükséges.
KKV Ferrari is összejött a pénzmosásból, most kattant a bilincs
Privátbankár.hu | 2019. május 17. 07:56
Komoly fogása volt a rendőrségnek és a TEK-nek.
Vállalat Itt az új bankbotrány: óriási házkutatás indult a Deutsche Banknál
Privátbankár.hu | 2018. november 29. 12:57
Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.
Karrier A BMW-t már le is foglalták - fesztiválszervezők után nyomoz a NAV
Privátbankár.hu | 2018. november 15. 10:51
2,7 milliárdot moshattak tisztára, ciprusi és szlovák társaságok is benne voltak az ügyben.
Vállalat Már postán is befejezhető a teljes ügyfélátvilágítás
Privátbankár.hu | 2018. október 14. 11:30
Már postai úton is pótolhatók a teljes körű ügyfélátvilágításhoz szükséges adatok.
Makro / Külgazdaság Rossz világ jön az oligarcháknak: kiűzik őket a paradicsomból?
Privátbankár.hu | 2018. október 11. 17:20
Egy azerbajdzsáni oligarcha feleségének kell számot adnia arról, miből vettek luxusingatlanokat Londonban és költöttek el vagyonokat drága áruházakban. A Szkripal-ügy után az Egyesült Királyságnak látszólag elege van abból, hogy az országot az orosz oligarchák pénzmosó-paradicsomának tartják, ezért szigorítanak a szabályokon.
Makro / Külgazdaság Keményen fellép Brüsszel: így harcolnak a pénzmosás ellen
Privátbankár.hu | 2018. október 11. 12:48
Mostantól nem lehet külföldre futni a büntetés elől.
Pénzügyi szektor Tisztára mosták az oroszok temérdek pénzét a bankban - ez volt a módszer
Gáspár András | 2018. október 6. 14:03
Nyolc év alatt 200 milliárd (!) euró folyt keresztül a Danske Bank kis észtországi leányvállalatán, leginkább orosz ügyfelek megbízásából. A módszer nem volt túl bonyolult, szemet is szúrt valakinek, a bank azonban olyan sokat keresett rajta, hogy inkább szemet hunytak a pénzmosási aggályok felett.
Közérdekű Trükkös pénzmosók buktak le – olcsón megúszták
Privátbankár.hu | 2018. szeptember 14. 10:58
Pénzmosás miatt vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy budapesti testvérpár és egy 51 éves nő ellen, akik 2015 nyarán külföldi utalások félreirányításával mintegy 35 millió forinthoz jutottak.
Pénzügyi szektor Hatalmas fogás: több millió dollárt akartak tisztára mosni
Privátbankár.hu | 2018. szeptember 7. 18:03
Egy magát hongkongi üzletembernek álcázó férfi csaknem 13 milliárd forinttal kopasztotta meg a céget.
Makro / Külgazdaság Betelt a pohár: bekeményíthet az EU a pénzmosások miatt
Privátbankár.hu | 2018. szeptember 5. 13:00
Komoly hiányosságok mutatkoznak az EU pénzmosás elleni rendszerében, figyelmeztet egy most kiszivárgott uniós jelentés. A dokumentum a hatáskörök központosítását, uniós szintű mechanizmusok és adott esetben egy új uniós szerv létrehozását javasolja. A közelmúltban a Danske Banknál merült fel több tízmilliárd dolláros pénzmosás gyanúja, de más bankok botrányai is arra utalnak, hogy az EU nem képes megakadályozni az illegális pénzek áramlását.
Pénzügyi szektor Brutális büntetést kapott az egyik biztosító - nem vették komolyan a pénzmosás elleni harcot
Privátbankár.hu | 2018. szeptember 4. 15:03
Pénzmosási ügyek miatt kell több száz millió eurót fizetnie a társaságnak.
Makro / Külgazdaság Odacsap az EU: keményen büntetik a pénzmosókat
Privátbankár.hu | 2018. június 7. 14:44
Az EU új szabályokat fogadott el a pénzmosás szigorúbb büntetőjogi szankcionálása érdekében.
Részvény / Deviza / Áru Ha piszkos bitcoinhoz értél, kezdhetsz aggódni
Eidenpenz József | 2018. május 23. 14:31
A kriptodevizák csak a blokklánc-technológia alkalmazásának egyik szeletét jelentik. Az iparággal itthon is állami szinten foglalkoznak, nemzeti blokklánc-stratégia készül. A hatóságok ugyanakkor öt évre visszamenőleg készülnek felgöngyölíteni a törvénytelen bitcoin-üzleteket.
Makro / Külgazdaság Ismét vádat emeltek Trump bizalmasaival szemben
Privátbankár.hu | 2018. február 23. 09:09
A vádiratban pénzmosás, banki csalás és hamis jövedelem bevallás és szerepel.
Részvény / Deviza / Áru Több milliárd eurós pénzmosás bitcoinnal
Fellegi Tamás | 2018. február 12. 12:42
Az Europol szerint 3-4 milliárd angol font, azaz 4-5 milliárd euró értékben történt pénzmosás a kriptodevizák, elsősorban a bitcoin felhasználásával Európában. A hatóságok szerint sürgős intézkedésekre van szükség a folyamat megfékezésére, de eddig elég lassan történtek a lépések.
Részvény / Deviza / Áru Az alvilág búcsút int a bitcoinnak – de mit használnak helyette?
Eidenpenz József | 2018. január 3. 20:20
A bitcoin túlságosan is könnyen nyomon követhető, a rendszer pontosan feljegyzi, mikor melyik címről, melyik címre, mekkora összeget küldtek. Ráadásul a tranzakciók drágák lettek és lassúak, amióta az egész világ felkapta a témát. De vannak más, titkosított kriptodevizák, a bűnözők most ezeket használják.
Személyes pénzügyek Komoly változások jönnek a postánál – erre nem lesz többet szükséged
Privátbankár.hu | 2017. december 28. 12:24
Január 1-től nem kell igazolni magad csekkbefizetésnél, ha bankkártyával fizetsz.
Makro / Külgazdaság Bekeményítene az EKB: új szabályok jöhetnek a Bitcoinra?
Privátbankár.hu | 2017. december 12. 07:54
Az EKB szerint komolyabb keretek közé kéne szorítani a kriptodevizát.
KKV Útlevelet hamisítottak és százmilliónál is többet loptak, de lebuktak
Privátbankár.hu | 2017. október 27. 11:27
Komoly pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség.
Makro / Külgazdaság Durva pénzmosásra bukkantak: a jegyekkel csaltak az egyik hazai fesztivál szervezői
Privátbankár.hu | 2017. október 24. 09:08
Több száz millió forint kár érte a kötségvetést.
Pénzügyi szektor Előkerült a pénzmosás és a terrorizmus: megbírságolt egy bankot az MNB
Privátbankár.hu | 2017. október 10. 09:45
Több problémát is feltártak a Sberbank Magyarország Zrt.-nél.
KKV Valóságos tortúra vár a vállalatokra: változik az adózás
Privátbankár.hu | 2017. szeptember 28. 12:30
Októbertől hatályos az új pénzmosási törvény, nem lesz sétagalopp.
Makro / Külgazdaság Orbán mintaállama Londonon keresztül fizeti le az európai politikusokat
Káncz Csaba | 2017. szeptember 6. 14:00
Magyarország stratégiai partnerének rezsimje milliárdokkal korrumpálta Londonon keresztül az európai politikusokat és újságírókat. A lefizetettek között volt Luca Vontonté, olasz konzervatív politikus, aki nemcsak az azeri, hanem a magyar szennyest is mosta az Európa Tanácsban. Az azeri „mintaállam” közállapotai továbbra is rettenetesek, olyannyira, hogy mára Grúzia lett az azeri ellenzékiek és újságírók első számú menedékhelye.
Vállalat Kiborult a bili: bíróság elé állhat a Digi vezérkara?
Privátbankár.hu | 2017. augusztus 22. 17:08
Romániában több volt és mostani vezetőségi tag ellen is vádat emeltek.
Pénzügyi szektor Harc a pénzmosás és a terrorizmus ellen: új korszak kezdődött Magyarországon
Vajda Bertalan - MNB | 2017. augusztus 4. 11:30
2017. június 26-án léptek hatályba az új a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvények, melyek felhatalmazása alapján múlt héten megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint felügyeleti hatóság új rendelete. A rendelet az említett törvényeket kiegészítve jelentősen növeli a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni harc hatékonyságát, valamint elősegíti a nemzetközi sztenderdeknek való megfelelést. A szolgáltatók számára adminisztrációs többlettel járó új jogszabályi környezet az ügyfeleknek is változást hoz majd mindennapi ügyintézésük során.
Makro / Külgazdaság Azt hitted, megszabadulunk az Iszlám Államtól? Terrorra mindig lesz pénz
Privátbankár.hu | 2017. július 20. 15:16
A háborúhoz állítólag leginkább pénz kell, sok-sok pénz, az Iszlám Állam pedig területeivel együtt nemsokára teljesen el fogja veszíteni a bevételi forrásait is. Ez azt jelenti, hogy akkor végre megszabadulunk tőlük? Nem, állítólag előrelátók voltak, és időben új üzleti modellre tértek át.
Pénzügyi szektor Fontos változás lépett életbe: nehezebb lett a pénzmosás
Privátbankár.hu | 2017. július 20. 11:33
Mától lépnek életbe az új pénzmosás elleni szabályok a bankoknál.
Személyes pénzügyek Nem adóztál a jövedelmed után? Ma még jó útra térhetsz
Privátbankár.hu | 2017. június 30. 09:29
Ma utoljára lehet kifehéríteni az offshore pénzeket.
Makro / Külgazdaság Itt az EU megoldása: így számolnának le a pénzmosással és az adóelkerülőkkel
Privátbankár.hu | 2017. június 26. 14:02
Hatályba lépett új uniós pénzmosás elleni irányelv.
Személyes pénzügyek Pénzmosás egy budapesti bankban: leleplezték a trükköt
Privátbankár.hu | 2017. május 22. 09:39
Egyszerű volt a trükk, az elején még működött is, de aztán csak megbuktak.
Vállalat Túl könnyű nálunk pénzt mosni - feltehetnek a feketelistára?
Privátbankár.hu | 2017. március 23. 08:44
Új pénzmosás elleni szabályozás jöhet. Kaszinósok figyelem! Mindent megtudhatnak rólatok, ha be akartok lépni.
Pénzügyi szektor Újabb bírság az európai óriásbanknak: ezúttal pénzmosáson kapták őket
Privátbankár.hu | 2017. január 31. 09:00
Nagyjából 10 milliárd dollárt segítettek tisztára mosni, a bírság összesen bő félmilliárd. Amerikában 425 millió dollár, az Egyesült Királyságban 163 millió font a számla vége.
Makro / Külgazdaság Pénzmosás, terrorizmus: nincs rajta mindenki ezen a feketelistán
Privátbankár.hu | 2017. január 19. 15:16
Az Európai Parlament szerint hiányos a pénzmosásban és terrorfinanszírozásban érintett országok EU-bizottsági listája.
Személyes pénzügyek Eltitkolt milliárdok: ennyi piszkos pénzt mostak tisztára
Privátbankár.hu | 2017. január 18. 07:46
Szerdától megszűnik a stabilitás megtakarítási számla (smsz).
Vállalat Százmilliót próbáltak tisztára mosni, lecsapott a rendőrség
Privátbankár.hu | 2016. december 30. 09:07
A két olasz állampolgárt pénzfelvétel közben csípték el, 150 milliót akartak felvenni.
Vállalat Nigériáig húzódnak a pénzmosási ügy szálai
Privátbankár.hu | 2016. december 15. 10:04
További két embert, köztük egy nigériai férfit fogtak el a rendőrök a százmilliós pénzmosási ügyben.
Makro / Külgazdaság Ezt megkaptuk: Magyarországon nem üldözik eléggé a pénzmosást
Privátbankár.hu | 2016. november 30. 08:20
Az illetékes európai bizottság szerint Magyarország nem küzd eléggé a pénzmosás ellen.
Vállalat Százmilliókkal akart tisztára mosni a budapesti csaló
Privátbankár.hu | 2016. november 26. 10:36
Elkapták a férfit, aki cégein keresztül akart milliókat.
Részvény / Deviza / Áru 2 ezer embert csaptak be – kezdődik az gigacsalás tárgyalása
Privátbankár.hu | 2016. október 12. 13:09
Elkezdődött a Fortress-ügyként ismert több milliárdos csalássorozat tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken, az ügyben 2072 rendbeli csalás és pénzmosás miatt emeltek vádat.
Személyes pénzügyek Újabb csörte az EKB és a németek között
Fellegi Tamás | 2016. május 2. 17:20
Az EKB szerdán fogja tárgyalni az 500 eurós bankjegy kivonásának kérdését. Megerősödött a gyanú, hogy főleg a bűnözők használják, Németország és Ausztria viszont attól fél, hogy a készpénz visszaszorításával az EKB további bővíti a teret a 0 és negatív kamatok fenntartásához. Utóbbi az igazi gond.
Személyes pénzügyek Már a pénzmosás sem érdekli a magyarokat?
Privátbankár.hu | 2016. április 28. 16:08
Visszaesett az érdeklődés a Stabilitási Megtakarítási Számla iránt - átlagosan még mindig 81 milliót tesznek rá
Friss
hírlevél