2p
A holland ABN Amro csütörtöki bejelentése szerint a bank ellen ügyészi vizsgálat indult pénzmosás és terrorizmus finanszírozása miatt.

A bank nem tudott további részletekkel szolgálni az ügyészi vizsgálattal kapcsolatban, ám felhívta a befektetők figyelmét arra, hogy kellő gondossággal járjanak el minden esetben, ugyanis az ügyfél átvilágítás megszűnésével vált gyakorlatilag lehetővé a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról szóló törvények megkerülése.

Az ügyészi vizsgálat bejelentését követően a holland bank részvényei azonnal 9,3 százalékkal csökkentek az amszterdami tőzsdén - írja a Financial Times internetes kiadása.

Az ABN Amro ellen folyó nyomozás ugyanakkor nem az egyedüli eset; az utóbbi időben számos európai bank keveredett hasonló kétes ügyletekbe, ami rávilágít a pénzmosás elleni uniós szabályozás hiányosságaira.

A holland ügyészség tavaly 775 millió euró pénzbírságot szabott ki az ING-re, miután megállapította, hogy az ABN Amro egyik legnagyobb holland riválisának pénzkezelési gyakorlata tette lehetővé cégek számára, hogy százmilliós tételben történjen pénzmosás a pénzintézeten keresztül.

A Danske Bankkal szemben pedig egy tavaly elvégzett külön vizsgálat fedte fel, hogy mintegy 200 milliárd eurónyi orosz és volt szovjet pénz áramlott keresztül a dán bank észt fiókján.

Az ABN Amro ez év elején ugyanakkor már bejelentette, hogy 220 millió eurót fordít arra, hogy szigorítsa eljárásait a lakossági hitelezés, a hitelkártya ügyletek, valamint a kisvállalkozási hitelezés terén. Az elmúlt öt évben pedig megháromszorozta, és összességében 1400-ra növelte azon munkatársai számát, akiket a pénzügyi biztonsági szabályok betartása és betartatása miatt alkalmaznak.

Kees van Dijkhuisen, a holland pénzintézet ügyvezető igazgatója már idén júniusban bejelentette, hogy hivatali ideje lejártakor, azaz jövő áprilisban automatikusan le fog mondani. Tavaly pedig Olga Zoutendijk az ABN elnöke távozott a bank éléről azt követően, hogy az Európai Központi Bank vizsgálatot szorgalmazott a pénzintézetnél.

A rovat támogatója a 4iG

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Makro / Külgazdaság Ez gyorsan ment: Kína máris új piacokat talált az Egyesült Államok helyett
Privátbankár.hu | 2025. október 13. 07:30
Nem nézi tétlenül Kína az amerikai vámokat.
Makro / Külgazdaság Varga Mihálynak igaza volt – megdöbbentő adatra bukkantunk az élelmiszerek áráról
Kollár Dóra | 2025. október 12. 18:32
Legújabb szavazásunk rendkívül elgondolkodtató eredményt hozott az infláció érzékeléséről.
Makro / Külgazdaság Öveket bekötni: itt a vámháború újabb durva fordulója
Privátbankár.hu | 2025. október 12. 16:08
Peking közölte az Egyesült Államokkal, hogy nem hagyja válasz nélkül, ha Donald Trump nem vonja vissza a kínai importtermékekre kivetett 100 százalékos vámok bevezetésével kapcsolatos fenyegetését. A befektetők újabb kereskedelmi háborús zavarokra készülhetnek.
Makro / Külgazdaság Soha nem válik le a Mol az orosz köldökzsinórról?
Vég Márton | 2025. október 12. 10:40
Az orosz-ukrán háború kezdete óta tart a hitegetés, hogy a Mol képes lenne leszakadni az orosz olajról.
Makro / Külgazdaság Amerikai segítséggel támadja a Barátság-kőolajvezetéket is Ukrajna?
Privátbankár.hu | 2025. október 12. 09:53
Az amerikaiak hathatós közreműködésének köszönhető, hogy az ukránok fájdalmas csapásokat tudtak mérni a közelmúltban az orosz energetikai infrastruktúrára – írja a Financial Times.
Makro / Külgazdaság Francia szürreál: újra kinevezték a lemondott miniszterelnököt
Privátbankár.hu | 2025. október 11. 08:45
Emmanuel Macron francia államfő ismét Sébastien Lecornut nevezte ki miniszterelnöknek péntek este – jelentette be az elnöki hivatal.
Makro / Külgazdaság Ezt megúsztuk: elkerülte a bóvlit Magyarország
Imre Lőrinc | 2025. október 11. 07:45
A Standard and Poor’s megerősítette Magyarország államadósság-besorolását. 
Makro / Külgazdaság Nálunk zuhan, az osztrákoknál izmosodik az ipar
Privátbankár.hu | 2025. október 10. 16:31
Az osztrák ipari termelés nőtt augusztusban éves szinten az osztrák statisztikai hivatal (Bundesanstalt Statistik Österreich – STAT) pénteken közzétett adatai szerint.
Makro / Külgazdaság 60 százalékkal esett vissza Ukrajna gázkitermelése a pénteki orosz támadás után
Privátbankár.hu | 2025. október 10. 12:53
Több régióban, köztük Kijev megyében az áramszolgáltatók vészhelyzeti lekapcsolást vezettek be.
Makro / Külgazdaság Autoriter rendszer elleni küzdelemért adták az idei Nobel-békedíjat
Privátbankár.hu | 2025. október 10. 11:39
A venezuelai María Corina Machado halálos fenyegetéseket is kapott, ezért költöznie kellett, de az országban maradt. A Nobel-bizottság a díjátadón arról beszélt: a demokrácia azokon az embereken múlik, akik nem maradnak csendben.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG