2p
Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.
A Deutsche Bank épülete Frankfurtban. Kép forrása: EPA

170 ügyész, rendőr és adóellenőr vesz részt abban az óriási vizsgálatban, mely csütörtökön indult a Deutsche Bank ellen. A hatóságok az egyik legpatinásabb európai bank frankfurti központjában tartanak házkutatást, az intézményt pénzmosással és offshore-ozás segítésével gyanusítják.

A nyomozás fókuszában a bank egy 50 és egy 46 éves alkalmazottja áll, akik nevét a frankfurti ügyészség egyelőre nem közölte. Azt viszont hozzátették, hogy további banki dolgozók után is nyomoznak, ám őket még nem tudták beazonosítani.

A házkutatást a Panama-papírok és a máltai iratok nyomán indították meg. A nyomozás főleg a Deutsche Bank egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett egysége ellen irányul, mely csak 2016-ban 900-nál is több ügyfelet és 311 millió eurót kezelt.

A Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség gyanúja szerint a Deutsche Bank segített a klienseinek, hogy "offshore-üzleteket alapítsanak adóparadicsomokban", illetve, hogy elmulaszották éretsíteni a hatóságokat, amikor pénzmosás-gyanús összegek érkeztek a náluk fenntartott számlákra.

A Deutsche Bank elismerte, hogy nyomozás folyik ellene, és ezen túl annyit közölt, hogy azonnal előállnak a további részletekkel, amint azokról ismeretet szereznek, valamint, hogy együttműködnek a hatóságokkal.

Az európai bankszektorban nem ez az első sötét ügy az utóbbi hónapokban: év elején a lett jegybankelnök keveredett korrupciós botrányba, amiért ki is rúgták,nyáron pedig a Danske Bank több tízmilliárd dolláros pénzmosásától volt hangos a szektor. Nem csoda, hogy az Európai Uniónak elege lett, és a jövőben sokkal keményebben lép fel az ilyen ügyekben.

(Financial Times)

A rovat támogatója a 4iG

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Vállalat Bevásárolt a Waberer's a szomszédban, további növekedést alapoznának meg
Privátbankár.hu | 2024. március 28. 10:08
A szerb piac meghatározó szereplőjében szerzett többségi részesedést a magyar logisztikai óriás.
Vállalat Nagyot mentek a Volkswagen tömegmárkái 2023-ban
Privátbankár.hu | 2024. március 27. 16:47
A Volkswagen-csoporthoz tartozó tömegmárkák (Core csoport) összesített árbevétele tavaly 21 százalékkal 138 milliárd euróra nőtt, a működési eredmény 80 százalékkal 7,3 milliárd euróra emelkedett.
Vállalat Menekülőre fogta a Boeing vezére
Privátbankár.hu | 2024. március 25. 14:33
2024 végén távozik a Boeingtől David Calhoun vezérigazgató. 
Vállalat Szabálysértésen kapta az Apple-t, a Google-t és a Metát az Európai Bizottság
Privátbankár.hu | 2024. március 25. 14:16
Az Európai Bizottság vizsgálatot indított az Apple, a Google és a Meta vállalat ellen, hogy megfeleltek-e a digitális piacokról szóló szabályozásnak (DMA) - jelentette be Margrethe Vestager digitális korra felkészült Európáért felelős uniós biztos hétfőn.
Vállalat Óriási dobást jelentett be a Revolut – a magyar ügyfelek is örülhetnek
Privátbankár.hu | 2024. március 25. 08:43
Március 25-től már elérhető a lehetőség.
Vállalat Újabb terheket kaphat a nyakába a Spar
Privátbankár.hu | 2024. március 22. 14:16
Rövid időn belül újabb kormányzati sarcok nehezíthetik a Spar és még pár külföldi kiskereskedelmi lánc itteni életét.
Vállalat Rásütött a nap a Waberer’s kamionjaira
Privátbankár.hu | 2024. március 22. 10:06
A logisztikai szolgáltató 711 millió eurós árbevétel mellett közel 96 millió euróra növelte EBITDA és 43 millió euróra EBIT (üzemi) eredményét. Rekordévet zárt, és nagyobb osztalékot is fizet.
Vállalat A horvát sportautógyártó elbúcsúzik a kényszermunkát alkalmazó kínai cégtől
Bózsó Péter | 2024. március 21. 19:01
A horvát elektromos luxusautógyár, a Rimac kiszáll a kínai akkumulátorgyártóval, a Camel Grouppal közös vállalkozásából.
Vállalat Új gyárakkal szórja meg a világpiacot a Mapei
Mester Nándor | 2024. március 20. 12:43
Közép-Európában egyelőre nem terveznek új üzemet. Ukrajnában nagy lehetőséget látnak, ha véget érnek a harcok és egy újjáépítést segítő olasz állami programba bekapcsolódnának, mint Itália legnagyobb építőipari cége.
Vállalat Tudja, mekkorát kaszált tavaly év végén a Xiaomi?
Privátbankár.hu | 2024. március 19. 17:34
A vártnál nagyobb bevételt és profitot realizált 2023 IV. negyedévében a Xiaomi, melyben nagy szerepe volt az új Mi14-es modellüknek.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG