2p
Az egyik legpatinásabb európai bankot azzal gyanusítják, hogy pénzmosásban és offshoreozásban segédkezett az ügyfeleinek.
A Deutsche Bank épülete Frankfurtban. Kép forrása: EPA

170 ügyész, rendőr és adóellenőr vesz részt abban az óriási vizsgálatban, mely csütörtökön indult a Deutsche Bank ellen. A hatóságok az egyik legpatinásabb európai bank frankfurti központjában tartanak házkutatást, az intézményt pénzmosással és offshore-ozás segítésével gyanusítják.

A nyomozás fókuszában a bank egy 50 és egy 46 éves alkalmazottja áll, akik nevét a frankfurti ügyészség egyelőre nem közölte. Azt viszont hozzátették, hogy további banki dolgozók után is nyomoznak, ám őket még nem tudták beazonosítani.

A házkutatást a Panama-papírok és a máltai iratok nyomán indították meg. A nyomozás főleg a Deutsche Bank egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett egysége ellen irányul, mely csak 2016-ban 900-nál is több ügyfelet és 311 millió eurót kezelt.

A Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség gyanúja szerint a Deutsche Bank segített a klienseinek, hogy "offshore-üzleteket alapítsanak adóparadicsomokban", illetve, hogy elmulaszották éretsíteni a hatóságokat, amikor pénzmosás-gyanús összegek érkeztek a náluk fenntartott számlákra.

A Deutsche Bank elismerte, hogy nyomozás folyik ellene, és ezen túl annyit közölt, hogy azonnal előállnak a további részletekkel, amint azokról ismeretet szereznek, valamint, hogy együttműködnek a hatóságokkal.

Az európai bankszektorban nem ez az első sötét ügy az utóbbi hónapokban: év elején a lett jegybankelnök keveredett korrupciós botrányba, amiért ki is rúgták,nyáron pedig a Danske Bank több tízmilliárd dolláros pénzmosásától volt hangos a szektor. Nem csoda, hogy az Európai Uniónak elege lett, és a jövőben sokkal keményebben lép fel az ilyen ügyekben.

(Financial Times)

A rovat támogatója:
A rovat támogatója az MVM

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Vállalat Moszkvai lakása ablakából kizuhanva meghalt a Transznyefty alelnöke
Privátbankár.hu | 2025. július 4. 11:31
Életét vesztette Andrej Badalov, az orosz állami olajvállalat, a Transznyefty alelnöke – jelentette a TASZSZ hírügynökség.
Vállalat A Boeing a repülőknél is magasabbra szállhat
Privátbankár.hu | 2025. július 4. 10:37
A vállalat 2,8 milliárd dollár értékű szerződést nyert el csütörtökön az Egyesült Államok kormányától két új generációs katonai műhold fejlesztésére és gyártására, további két műhold opciójával.
Vállalat A francia sztrájkolók földre kényszerítették a Ryanair járatait
Privátbankár.hu | 2025. július 3. 10:16
A Ryanair csütörtökön bejelentette, hogy 170 járatot kényszerült törölni, ami több mint 30 ezer utas utazását zavarja a Franciaországban a csütörtöki és péntekre is tervezett országos légiforgalmi irányítói sztrájk miatt.
Vállalat Újabb akvizíciót hajt végre a 4iG
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 16:12
Országos virtuális mobilszolgáltatóval bővül a cégcsoport távközlési portfóliója.
Vállalat Jól ismert szakember került a Zwack vezérigazgatói székébe
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 14:22
A Zwack Unicum Nyrt. tulajdonosi döntése értelmében 2025. július 1-jétől a cégcsoport hazai és nemzetközi sikereiben több mint 20 éve kulcsszerepet játszó szakember, Belovai Csaba tölti be a vállalat vezérigazgatói tisztségét.
Vállalat Újabb honvédelmi együttműködést jelentett be a 4iG
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 10:51
A védelmi digitalizáció területén.
Vállalat Az ausztrál Qantas légitársaság 6 millió ügyféladatát lophatták el
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 08:39
Az utóbbi évek egyik legnagyobb kiberbűnesetében egy hackertámadás törte fel az érzékeny adatbázist. Ez különösen rosszkor jön a megtépázott hírnevű légitársaságnak.
Vállalat A Daimler Truck fittyet hány az orosz szankciókra, Afrikában terjeszkedik
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 08:16
Szenegálban tervez gyártóüzemet építeni Mercedes teherautóknak a cég, Oroszországban pedig már nincs mit vesztenie.
Vállalat Elbocsátásokra készül egy autógyár, világszerte küldenek el embereket
Privátbankár.hu | 2025. június 30. 17:12
Önkéntes létszámleépítést tervez a Nissan.
Vállalat Baj van a légzsákokkal – újabb autókat hívnak vissza
Privátbankár.hu | 2025. június 28. 11:10
Sürgősen javítani kell.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG