Az Európai Unió Tanácsa megerősítette azt a megállapodást, amelynek célja, hogy megakadályozza a bűnözők hozzáférését a többek között terrorizmus céljára használt pénzügyi eszközökhöz.A tájékoztatás szerint a pénzmosás elleni fellépést segítő új szabályok definiálják az ilyen ügyletekkel kapcsolatos bűncselekményeket és meghatározzák a szankciókat is.
Az irányelvek felszámolják az igazságügyi és rendőrségi együttműködés előtt álló akadályokat a különböző bűncselekményekkel kapcsolatosan a határon túlnyúló nyomozások során. Harmonizálják az uniós szabályokat a nemzetközi kötelezettségekkel, különösen azokkal, amelyek az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló egyezményből fakadnak.
Komoly szankciókat szabhatnak ki
|
Európai bűnszervezetre bukkantak - így trükköztek az áfával A bűnszervezet tagjai négy országból irányították a nagyszabású áfacsalásokat. További részletek >>> |
A megállapodás szerint a a pénzmosás büntetési tételének felső határa 4 év szabadságvesztés lesz, de ezen felül további szankciókat és intézkedéseket is kiszabhatnak. A bűnszervezetben, illetve egyes szakmai tevékenységek gyakorlása során elkövetett bűncselekményeket súlyosbító körülményként értékelik. Súlyosbító körülménynek veszik például a korrupciót, szexuális kizsákmányolást, kábítószer-kereskedelmet is.
Egyes pénzmosási tevékenységekért jogi személyek is felelősségre vonhatók lesznek és például a közfinanszírozásból való kizárással, igazságügyi felügyelet alá helyezéssel, bíróság által elrendelt felszámolással is sújthatják majd. Az okirat továbbá szabályokat ír elő annak meghatározására is, hogy a határokon átnyúló esetekben melyik tagállam rendelkezik joghatósággal, a tagállamok közötti együttműködésre, valamint az uniós ügyészségi együttműködési szervezet bevonásának szükségességére vonatkozóan.
