A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárása nyomán megállapította, hogy a budapesti CFD Markets Kft. a ciprusi székhelyű Safecap Ltd., illetve a brit Go Markets UK (korábban Vantage FX UK) – egyébként határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra jogosult − társaságok részére bejelentés hiányában, jogosulatlanul befektetési szolgáltatásra vonatkozó függő ügynöki (meghatalmazotti) tevékenységet végzett.
Erre nem lett volna joguk
A CFD Markets Kft. ugyan szerepel a hazai felügyeleti függő ügynöki nyilvántartásban, ám esetében megbízót nem rögzítettek, így a társaság közvetítői tevékenység végzésére ténylegesen nem jogosult.
Mint a jegybank piacfelügyeleti eljárása feltárta, a cég legalább 240 hazai befektető számára teremtett lehetőséget élő kereskedési számla megnyitására online deviza, CFD és árutőzsdei termékekkel való kereskedésre az érintett befektetési szolgáltatóknál.
A hazai társaság díjazása az ügyfelek számához igazodott, így érdekelt volt minél több befektető közvetítésére partnerei számára.
Az MNB határozatában azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a CFD Markets bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet végezzen, s a feltárt jogsértés miatt 90 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére is kötelezte a társaságot.
Az ukrán pénzintézet válaszában több érdekesség is akad. 
