A Reuters szerint különböző banki szabályozások megsértése miatt akarja megvágni a DFS a Habib Bankot, ha a közel 630 millió dolláros bírság ténylegesen megállapításra kerül, az minden idők legnagyobb büntetése lenne pakisztáni pénzintézetnek.
A felügyelet már 2015-ben figyelmeztette a HBL-t, hogy villámgyorsan vezessen be szigorításokat, merthogy több gyanús átutalást és pénzmosási kísérleteket is észleltek a rendszereikben.
Nausheen Ahmad, a bank főtitkára a várható bírság hírére úgy reagált, hogy sokban változtattak a biztonsági gyakorlataikon, de ez nyilvánvalóan nem elég a DFS-nek.
Kátai-Németh Vilmos jelentette be.

Így néz ki a kormány célkeresztjébe került bizalmi vagyonkezelői piac
Új korszak a magyar alternatív befektetéseknél, lebomlanak a falak a lakosság előtt – Klasszis Podcast
Vége a korlátoknak: Új korszak indul a magyar alternatív befektetéseknél
Így fektetnek be Magyarország legjobb szakemberei
Nem a piac a legnagyobb ellenség, hanem mi magunk – interjú



