Hatalmas jegybanki bírság – nem volt engedélye a cégeknek

2016. március 24. 13:24

Már megint Seychelle-szigetekre bejegyzett cégekkel volt a baj, hiányoztak a papírjaik.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárása nyomán megállapította, hogy a Seychelle Köztársaságban bejegyzett Different Choice FBC Inc. Magyarországon rendszeres gazdasági tevékenysége keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan befektetési szolgáltatásnak minősülő megbízás felvétele és továbbítása tevékenységet végzett.

Nem is kereskedhetnének itthon

Mint a jegybank piacfelügyeleti eljárása során feltárta, a Different Choice FBC Inc. az általa működtetett online platform útján saját rendszerében teremtett lehetőséget – magyar befektetők számára is – élő kereskedési számlák megnyitására, valamint online devizatermékekkel történő kereskedésre. A Different Choice FBC Inc. azonban nem rendelkezik e tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel Magyarországon.

A jegybank piacfelügyeleti eljárása megállapította továbbá, hogy a Panamai Köztársaságban bejegyzett Forex Club Inc. Magyarországon rendszeres gazdasági tevékenysége keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan befektetési szolgáltatásnak minősülő portfóliókezelést végzett. A társaság a befektetők Different Choice FBC Inc. társaságnál vezetett kereskedési számláit kezelte, mely tevékenység végzésére azonban nem rendelkezett Magyarországon engedéllyel.

Már korábban is figyelmeztették őket

Az MNB 2015. február 23. napján közzétett végzésében már korábban megtiltotta a társaságoknak, hogy engedély nélkül, vagy bejelentés hiányában bármely – a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött – tevékenységet végezzenek.

Az MNB ma közzétett határozatában immár véglegesen megtiltotta, hogy a Different Choice FBC Inc. és a Forex Club Inc. engedély nélkül befektetési szolgáltatási tevékenységet végezzen. Továbbá a korábban engedély nélkül végzett tevékenysége miatt a Different Choice FBC Inc.-t 500 millió forint, míg a Forex Club Inc.-t 200 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére is kötelezte.

Az MNB a társaságok tevékenysége kapcsán már a piacfelügyeleti eljárás során feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.

Címkék: Pénzügyi szektor Jegybanki bírság Magyar Nemzeti Bank

Friss

Mfor.hu Top24

Pénzügyi szektor Megérkezett az új állampapír, mutatjuk, hogy megéri-e a befektetés

Privátbankár.hu | 2026. április 1. 06:55

Nőtt az új lakossági állampapírvásárlások volumene az elmúlt héten. Április 1-től pedig egy új Magyar Állampapír Plusz sorozat érkezik.

Pénzügyi szektor Fontos döntést hozott az MNB

Privátbankár.hu | 2026. március 31. 12:53

Nem változtatnak a bankok tőkeelőírásán.

Pénzügyi szektor GKI: Magas alapkamat, alacsony infláció?

Privátbankár.hu | 2026. március 24. 18:15

A Monetáris Tanács keddi kamatdöntő ülésén – az elemzői várakozásoknak megfelelően – 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. Az inflációs adatokra pillantva mindez meglepő lehet: a 2022-2023-as drasztikus áremelkedés kora leáldozott, még ha a fogyasztók inflációs érzékelése továbbra is magas.

Pénzügyi szektor Bóvliba kerülhet Magyarország április 12. után

Privátbankár.hu | 2026. március 24. 17:29

Rossz hírt közölt a hitelminősítő: bóvliba kerülhetünk a válsztások után.

Pénzügyi szektor Tovább erősödtek a bevételi várakozások a hazai nagyvállalatok körében

Privátbankár.hu | 2026. március 18. 11:43

Kijöttek a K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb adatai.

Pénzügyi szektor Teljesen megváltoztak a fizetések Magyarországon

Herman Bernadett | 2026. március 17. 06:11

A bankkártyát már szinte csak vásárlásra használják a magyarok, 26 vásárlásra jut egy készpénzfelvétel. Egyre többen digitalizálják a bankkártyát a mobiltelefonba, és terjed az ATM-es készpénzbefizetés is. A kiberbűnözők támadásait is sikerült valamelyest visszaszorítani.

Pénzügyi szektor Új agrár hiteltermékkel bővül a Széchenyi Kártya Program portfoliója

Privátbankár.hu | 2026. március 12. 10:56

A hitelkérelmek benyújtására 2026. március 11-ét követően van lehetőség.

Pénzügyi szektor Olvad a bankszektor nyeresége, viszi a pénzt a sok adó

Privátbankár.hu | 2026. március 12. 08:27

Az 1500 milliárdos profitból csaknem 500 milliárd volt az osztalék, ami nagyrészt külföldről jött. A maradék 1000 milliárdos idehaza megtermelet nyereséghez hasonló nagyságrendű összeget fizettek be a bankok mindenféle különadó címén az államkasszába – írja az Mfor.hu.

Pénzügyi szektor Budapest Mészáros Lőrinc bankjától is vesz fel hitelt

Privátbankár.hu | 2026. március 11. 17:37

15 milliárd forintot ad márciusban.

Pénzügyi szektor Adatvédelmi szakértő: így lehet a határon nagy értékkel átutazni

Privátbankár.hu | 2026. március 11. 16:30

Az Ausztriából Ukrajnába tartó, hatalmas készpénzt és aranyat szállító konvoj ügye újra ráirányította a figyelmet arra, milyen szigorú szabályok vonatkoznak a pénz határon átnyúló mozgatására. Az Európai Unióban 10 ezer euró felett kötelező bejelenteni a készpénzt az EU külső határán, és a hatóságoknak meg kell adni a pénz eredetét és a szállítás célját – mondta Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogász, a pénzmosás elleni eljárások szakértője.

Heti top