A jegybank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a budapesti ABB-Allrisk Biztonság és Biztosítás Zrt. (ABB-Allrisk) – végzett-e üzletszerűen az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.
Már a piacfelügyeleti eljárás során az ügyfelek védelme érdekében az MNB ideiglenes intézkedésként megtiltotta, hogy az ABB-Allrisk a jegybank engedélyéhez/bejelentéséhez kötött tevékenységet folytasson, és figyelmeztetést is kiadott honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, jelezve, hogy a társaságnak nincs pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélye/bejelentése.
Az MNB most lezárult vizsgálata megállapította: az ABB-Allrisk üzletszerűen, több éven át az általa őriztetett üzlethelyiségben – írásban kötött megállapodások alapján, díjfizetés fejében – széfeket bocsátott ügyfelei rendelkezésére. A trezorok bérlői vagyontárgyaikat maguk helyezhették el és vehették ki azokból.
Megtévesztő nevet használtak
Az ABB-Allrisk szolgáltatását az ügyfelek számára megtévesztő módon, „Trezorbank” márkanévvel hirdette rádiókban, így a társasággal bármely személy üzleti kapcsolatba kerülhetett.
Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozatában az ABB-Allrisk társaságot 6 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy jogosulatlan széfszolgáltatási tevékenységet végezzen. A bírságösszeg kapcsán a jegybank súlyosító körülményként értékelte, hogy az ABB-Allrisk magatartásával akadályozta az MNB vizsgálatának lefolytatását, a jogsértő tevékenységét huzamosabb ideig végezte és azt – megtévesztő márkanevet használva – széles körben hirdette.
A beruházások ugyanis a harmadik negyedévben is éves szinten két számjeggyel zuhantak. 
