|
| (Fotó: 123rf.com) |
Miközben a Buda-Cash és a Quaestor botrány még mindig itt cseng a fülünkben, Németországnak is egy hasonló volumenű csalássorozattal kell szembenéznie. A Süddeutsche Zeitung értesülése szerint ugyanis az észak-rajna-vesztfáliai hatóságok egy kiterjedt, számos pénzintézethez – bankokhoz és brókerházakhoz – köthető bűnbandát fedtek fel, akik mintegy 10 milliárd euróval (több mint 3 ezermilliárd forinttal!) károsították meg a német államkasszát, különböző kétes tőzsdejátékoknak köszönhetően.
Az ügyben ráadásul többen is érintettek, előkerült egyebek mellett a WestLB és az UBS bank neve is a vizsgálatok során, egy belső informátor összesen 10-15 pénzintézetről és több tucat bankár, pénzügyi szakember, bróker, valamint vállalkozó nevéről tett említést. Most kiterjedt és gyors eljárásban vizsgálják, hogy kinek mennyi köze van a botrányhoz, a Bundestag pedig reméli, hogy a pénz jelentős részét elő tudják keríteni – ebből félmilliárd eurót már sikerült megtalálni.
Bonyolult egy botrány
A csalás meglehetősen rafinált módon zajlott, ez a német sajtóban a „cum-ex” ügyletként terjedt el. Amikor ugyanis a papírok még osztalékszelvénnyel (cum-dividend) forogtak, és a hálózat valamely tagja shortolni akarta őket, azokat előtte kölcsön kellett kérnie. Így azonban az a helyzet állt elő, hogy egy papírnak egy időben – hamis kimutatások alapján – két tulajdonosa is volt, akik utána visszaigényelhették a jövedelem után fizetendő adót. Így született végül a 10 milliárdos luk a költségvetésben.
Drasztikus személyi változások lépnek életbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felsővezetésében október 1-jétől. 
