A társaság neve azután merült fel, hogy a jegybank 2015-ben több mint négyszáz itthoni pénzügyi intézményt kötelezett rendkívüli adatszolgáltatásra azok eladott követelései kapcsán. Ennek nyomán több ezer engedményezési ügyletet és követelésvásárlót ellenőrzött, s számos piacfelügyeleti eljárást indított közölte az MNB a Privátbankárral.
Nincs engedély
A MK Trade Fórum Kft.-vel kapcsolatos jegybanki vizsgálat megállapította, hogy e társaság üzletszerű tevékenység keretében vásárolt banki és pénzügyi vállalkozástól származó követeléseket. Az MK Trade Fórum Kft. ugyanakkor nem rendelkezett, rendelkezik az e tevékenység végzéséhez szükséges felügyeleti engedéllyel.
Az MNB mindezek alapján az engedély nélkül végzett pénzügyi tevékenység miatt 8,5 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta az MK Trade Fórum Kft.-t, s azonnali hatállyal megtiltotta számára a jogosulatlan tevékenység folytatását. A bírságösszegnél enyhítő körülménynek számított a társaság együttműködő magatartása. Súlyosító tényezőnek minősült viszont az MK Trade Fórum Kft. által jogosulatlanul megszerzett követelések jelentős nagysága, illetve az, hogy a társaság a számára követeléseket eladó pénzügyi intézményeknek többször olyan valótlan nyilatkozatot tett, hogy az adott évben még nem vásárolt követelést.
Pörgeti a bolgár piacot a Penny anyavállalata. 
