3p
A banktitok miatt az ügyfelekről nem nyilatkozik a bank, de bissau-guineai ügyfelek csoportjáról beszéltek, a papírjaikat nem találták hamisnak. Szigorítást vezetnek be bizonyos számlanyitásoknál.

Nemcsak Simon Gábornak, hanem további nyolc magyar állampolgárnak volt bissau-guineai útlevélre nyitott számlája a Magnet Bankban – írta szerdán az Index. A bank úgy reagált, hogy a törvény által kötelezővé tett banktitok megtartása mellett nem látnak lehetőséget a híresztelésekkel kapcsolatos információk kiadására.

Banktitok


"Különös figyelemmel a banktitok megtartásával kapcsolatos kötelezettségünkre, határozottan cáfoljuk, hogy a bank részéről bármiféle törvénysértés történt volna" - írják. A MagNet Bank az ügyben eljáró szervek, és felügyeleti hatóság részére minden információt megadott és a továbbiakban is folyamatosan együttműködik.

A banktitok megtartása miatt a MagNet Bank nem tud konkrét ügyfélről, vagy tranzakcióról információt kiadni, de a bissau-guineai ügyfelek csoportjáról elmondták: a 40 ezer ügyfélből számlák közül 9-en nyitott bissau-guineai útlevéllel számlát. Feltehetően 100 körüli a Magyarországon tartózkodó bissau-guineai állampolgár arányához a 9 MagNet bankos számla a bank piaci részesedésének megfelelő arány - írja a bank.

Nem találták hamisnak a papírokat

A MagNet Bank közleményében ír arról, hogy az említett 9 bissau-guineai számla megnyitása során semmilyen szabálytalanság nem történt. a bank munkatársai a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el minden esetben az ügyfelek azonosítása és a csalás-, pénzmosás-gyanús ügyletek jelentése során.

A hamis okmányok kiszűrése érdekében a fiókügyintézők részt vesznek okmányazonosító képzésen. A MagNet Banknál a számlanyitáshoz használt bissau-guineai útlevelek egyike sem volt hamisítvány. A MagNet Bank dolgozói az okmányok azonosítása során a tőlük elvárható gondossággal és a jogszabályok szerint jártak el - közölte a bank.

Szigorításokat vezetnek be

Csupán az alapján, hogy az ügyfelek bissau-guineai útlevéllel akartak számlát nyitni, a bank nem járt el másként, mint más esetekben. Az Európai Unió diszkrimináció ellenes szabályai alapján egyetlen bank sem tilthatja meg a belső szabályaiban, hogy egy adott ország útlevelével ne lehessen számlát nyitni, hiszen, etnikai hovatartozás, bőrszín, származási hely vagy vallási alapon nem lehet diszkriminációt alkalmazni. A bank hangsúlyozza, hogy jóhiszeműen nyitotta meg a bankszámlákat.

Az ügy tanulságait levonva a bank bejelentette, hogy jelentős szigorításokat vezet be: a Transparency International legfrissebb, publikus korrupciós indexében bizonyos helynél rosszabb pozíciójú országok esetében a leendő ügyfeleknek sokkal részletesebb kérdésekre kell a jövőben választ adniuk.

Mi legyen a dugipénzzel?

"Egy közszereplő – mert ne legyenek kétségeink, több politikusnak vannak pénzei határainkon túl – vagy bármilyen állampolgár abban az esetben, ha tudja, honnan származik az adózatlan vagy törvénytelen pénz, jobban jár, ha – akár strómanokon keresztül is – élve a jogi kiskapuval, adóamnesztiában hazahozza ezt az összeget" - mondta korábban a Privátbankár.hu-nak adott interjúban Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Részletek >>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Pénzügyi szektor Leolvadtak az amerikai tőzsdék
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 16:26
Szerény csökkenéssel nyitottak az amerikai értékpapírpiacok szerdán.
Pénzügyi szektor Fontos változás jön az OTP fintech cégénél
Herman Bernadett | 2025. július 1. 12:50
Július 1-től SimplePay Zrt. néven folytatja a működést a fizetési megoldásokat fejlesztő és üzemeltető OTP Mobil Kft. Mostantól SimplePay márkanév alatt egységesítik a vállalkozásoknak kínált digitális fizetési megoldásokat.
Pénzügyi szektor Új korszak indul a bankolásban, minden bankszámlás érintett
Herman Bernadett | 2025. július 1. 12:41
Elindult a Központi Visszaélésszűrő Rendszer (KVR) működésének első szakasza, amely a legkorszerűbb technológiát felhasználva, a másodperc tört része alatt képes felismerni a banki utalásokat célzó csalásokat. A nemzetközi szinten is egyedülálló rendszer része a jegybank „öt csapás” intézkedéssorozatának, amelyet Varga Mihály jegybankelnök jelentett be június elején.
Pénzügyi szektor Meghosszabbították a kamatstopot, de szükség van rá?
Herman Bernadett | 2025. június 30. 20:14
Marad az év végéig a kamatstop. A kormány 300 ezer megmenekített családról beszél, a valóságban ennek a tizede sem szorul rá az intézkedésre. Az immár több száz milliárd forintos, nagyrészt fölösleges adósmentés összegét hasznosabban is el lehetne költeni – erről is beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM héfői adásában. 
Pénzügyi szektor Az amerikai GDP a vártnál is jobban csökkent az első negyedévben
Privátbankár.hu | 2025. június 26. 16:21
Az idei első negyedévben az eddig becsültnél jelentősebben, 0,5 százalékkal csökkent évesítve az Egyesült Államok hazai összterméke (GDP) a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai hivatala, a Bureau of Economic Analysis csütörtökön ismertetett végleges adata szerint.
Pénzügyi szektor Új adószabályok jönnek – ezeket érdemes tudni
Privátbankár.hu | 2025. június 26. 14:21
A magyar gazdaság szereplői és a lakosság számára is jelentős változásokat hoz a napokban kihirdetett új adócsomag. A jogszabály számos, eddig veszélyhelyzeti rendeletben szabályozott előírást emelt törvényi szintre, és több ponton is módosította a már érvényben lévő adózási és számviteli szabályokat. Szakértő foglalja össze a legfontosabb változásokat.
Pénzügyi szektor Különleges engedélyt adtak a világ legrégebbi bankjának
Privátbankár.hu | 2025. június 25. 16:04
Az Európai Központi Bank (EKB) feltételekkel ugyan, de engedélyezte az olasz Monte dei Paschi di Siena (MPS), a világ legrégebbi, ma is működő, 1472-ben alapított bankjának azt a tervét, hogy fölvásárolja nagyobbik versenytársát, az 1946-ban alapított Mediobanca Banca di Credito Finanziario pénzintézetet.
Pénzügyi szektor Nagy bejelentésekre készül a Hungarikum Alkusz
Herman Bernadett | 2025. június 25. 15:02
Felvásárlások, tőzsdére lépés, a közvetítői szakma presztízsének javítása, szabályozókkal való együttműködés az extraprofitadó jövőbeli helyzetéről – Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz elnök-vezérigazgatója komoly célokat tűzött ki maga elé. Az extraprofitadót kivezetné 2027-től, mert a szektorban és a biztosítókban bizonytalanság van, ami visszaveti az iparágban a fejlesztéseket. 
Pénzügyi szektor Tovább erősödik a rendkívüli összefogás: az Allianz Hungária is csatlakozott
Natív tartalom | 2025. június 24. 16:40
Egyre több hazai biztosító ismeri fel azt, hogy a jövő biztosítási szakembereinek képzése nemcsak egy vállalat belső érdeke, hanem az egész szektor versenyképességének záloga és közös felelőssége. Az Allianz Hungária csatlakozásával már öt meghatározó piaci szereplő sorakozott fel a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) átfogó, felsőfokú képzési programja mellé. A kezdeményezés célja nem kevesebb, mint a magyar biztosítási kultúra színvonalának érdemi emelése, a szakma presztízsének visszaépítése, és egy olyan tanácsadói utánpótlás biztosítása, amely képes érdemben válaszolni a jövő ügyféligényeire.
Pénzügyi szektor Global Capital: ismét Magyarország a régió legjobb kötvénykibocsátója
Privátbankár.hu | 2025. június 19. 16:07
A januári 2,5 milliárd eurós kötvénykibocsátással összefüggésben az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) munkáját két szakmai díjjal ismerte el a Global Capital nemzetközi pénzügyi szaklap – tájékoztatta az MTI-t az ÁKK csütörtökön.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG