Hatvanmilliárdos csalás és más bűncselekmények gyanújával vette őrizetbe Tölgyesi Pétert, a Buda-Cash Brókerház felfüggesztett vezérigazgatóját, résztulajdonosát hétfőn a rendőrség - mondta Bánáti János ügyvéd, az üzletember védője az MTI érdeklődésére.
A Tölgyesi Péter és - a védelem számára egyelőre beazonosíthatatlan - társai elleni gyanú hatvanmilliárd forintos csalás, továbbá számviteli fegyelem megsértése, valótlan adatközlés, a sértett pedig négy DRB Bank - tette hozzá Bánáti János.
Az ügyvéd hozzátette, hogy tudomása szerint a brókercég egyik jelentős tulajdonosát, volt igazgatósági tagját, P. Z-t és a vezérigazgató-helyettest V. I-t is meggyanúsították.
Mint azt már megírtuk: a rendőrség hétfő reggel több helyszínen egy időben, összehangoltan tartott házkutatásokat, majd annak eredményeként lefoglalásokat. Ezzel összefüggésben több embert előállítottak a Nemzeti Nyomozó Iroda Aradi utcai épületébe, ahol a nap folyamán sor került őrizetbe vételekre is - mondta el az ügyvéd.
Mint ismert, Windisch László, az MNB alelnöke a brókerbotrány kirobbanása után százmilliárdos visszaélésekről beszélt. A mostani gyanúsítás - mint olvastuk - 60 milliárdról szól, ugyanakkor a négy DRB Bank betéteseinek kifizetésére a jegybank az Országos Betétbiztosítási Alapnak maximum 107,12 milliárd forintos likviditási kölcsön nyújtásáról rendelkezett.
Túszejtés vagy pénzmosás? 
