A Magyar Nemzeti Bank a bolgár székhelyű, Magyarországon a 1117 Budapest, Sopron út 20. szám alatt irodát fenntartó Interactive Ltd. (a bolgár társaság korábbi nevei: Interactive Brokerage Ltd., illetve Global Markets Ltd.) tevékenységének vizsgálatára piacfelügyeleti eljárást folytat.
Azt akarják kideríteni, hogy társaság végez-e, illetve végzett-e az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő szolgáltatást.
Továbbküldik az ügyfelek pénzét
Az eddig beszerzett bizonyítékok szerint a társaság részére – magyar természetes személyektől – érkező befizetéseket jellemzően bizonyos „TIGER ASET MANAGEMENT LTD”, „ROYAL CAPITAL MANAGEMENT LCC” és „ALPHA BROKING EOOD” elnevezésű, Magyarországon az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység végzésére szintén nem jogosult intézmények részére továbbítják. A piacfelügyeleti eljárás keretében – befektető-védelmi okokból, ideiglenes biztosítási intézkedésként – az MNB már elrendelte az Interactive Ltd. ismertté vált magyarországi számláinak zárolását.
Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az Interactive Ltd. engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.
A végzés semmilyen formában nem érinti az Interactive Ltd. befektetőkkel szemben fennálló, a már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét - ha tehát az ügyfelek ki akarják venni a pénzüket, ki is kell adni nekik.
Ez az Interactive nem az az Interactive
Az MNB ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy a vizsgált társaság neve megtévesztően hasonlít a tőle független, az Amerikai Egyesült Államokban – az ottani felügyeleti hatóság engedélyével – legálisan működő INTERACTIVE BROKERS LLC nevéhez.
Mostanában egyébként több hasonló cég is fennakadt a felügyelet rostáján: legutóbb két, offshore-országban bejegyzett, ugyanazon a néven működő cég keltette fel a figyelmüket >>
Az szja-bevallásokkal kapcsolatban. 
