Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat a rendőrség nyomozást a Balásy-cégekkel szemben

A Facebookon azt írták:

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen.Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént”.Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást.

A közlemény felidézi: a múlt héten keltek szárnyra az első hírek az „egyelőre feltételezett ún. vagyonmenekítéssel kapcsolatban”. Azt is közölték, hogy „a fenti eljárástól függetlenül a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt”.

Hogy ez a büntetőeljárás mikor indult, és abban a hűtlen kezeléssel ki gyanúsítható, arról nem közöltek semmit. (A hűtlen kezelések és a túlárazott szerződések logikájából adódóan ilyenkor jellemzően a kifizető oldal felelőssége szokott felmerülni.) Az NNI hozzátette: „a fentieken túl a nyomozás(ok)ról bővebb tájékoztatás nem adható” – írja a 444.hu.

Balásy Gyula hétfőn a Kontrollon adott interjút, amiben felajánlotta az államnak az állítása szerint huszonkét éve épülő cégcsoportját. Erről részletesen laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Mfor.hu számolt be.