Komoly hiányosságok mutatkoznak az EU pénzmosás elleni rendszerében, figyelmeztet egy most kiszivárgott uniós jelentés. A dokumentum a hatáskörök központosítását, uniós szintű mechanizmusok és adott esetben egy új uniós szerv létrehozását javasolja. A közelmúltban a Danske Banknál merült fel több tízmilliárd dolláros pénzmosás gyanúja, de más bankok botrányai is arra utalnak, hogy az EU nem képes megakadályozni az illegális pénzek áramlását.
 |
| A Danske Bank észtországi fiókja Tallinban. EPA/VALDA KALNINA |
A közelmúltban kirobbant botrányok azt jelzik, hogy „hiányosságok” és „hézagok” vannak az Európai Unió felügyeleti szervei és a nemzeti felügyeleti szervek együttműködésében a pénzmosás elleni küzdelemben. A többi közt ezt állapította meg egy bizalmas uniós jelentés, amely a Financial Times birtokába került.
Nem tartatják be a szabályokat
A dokumentum, amelyet ezen a héten küldtek ki az uniós kormányoknak és az Európai Parlamentnek, megállapítja például, hogy jogilag nem kellően tisztázott a különböző pénzügyi felügyeleti szervek közötti együttműködés, nem megfelelőek az uniós országok közötti információcserét biztosítani hivatott egyezmények, és uniós szinten nincs forrás elkülönítve arra, hogy a szabályokat a gyakorlatban is érvényre juttassák. Az információcsere és együttműködés tagállamokon belül, illetve azok között is hiányosságokat mutat fel.
Andrea Enria, az Európai Bankhatóság (EBA) elnöke most egy új, európai szintű szervezet létrehozását javasolja, hogy a bankok valóban végrehajtsák az uniós jog által előírt ellenőrzéseket és intézkedéseket a pénzmosás megakadályozására. "Ha gyenge egy hatóság, akkor az illegális pénzek bejuthatnak az uniós egységes piacra” – mondta Enria a brit gazdasági lapnak.
Uniós illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy bár az elmúlt években az EU több jogkört kapott a bankok felügyeletére – tehát erősödött az uniós szintű kontroll –, a pénzmosás elleni küzdelem és ennek jogi szabályozása nagyrészt nemzeti hatáskörben maradt.
Uniós szintű kontrollt akarnak
A Financial Times által megszerzett dokumentum számos javaslatot is tesz a helyzet javítására. „Egyetértési megállapodást” kellene például kötni az információk megosztásáról az Európai Központi Banknak és a nemzeti felügyeleti szerveknek, és központosítani kellene olyan hatásköröket, amelyek jelenleg meg vannak osztva az uniós szervek és az EBA között.
Hosszú távon pedig létre kellene hozni egy uniós szintű mechanizmust a tagállami felügyeleti szervek munkájának jobb összehangolására, illetve központosítani kellene a pénzmosás elleni küzdelem felügyeletét, és ennek érdekében akár egy új uniós szervet is létre lehetne hozni.
Orosz és észak-koreai pénzmosás
Mint ismert, a közelmúltban több bank pénzmosási botránya is megrázta az EU-t. Pénzmosás gyanújába keveredett például Dánia legnagyobb pénzintézete, a Danske Bank: egy független vizsgálat szerint 30 milliárd dollár értékű „orosz és ex-szovjet” pénz folyt át a bank észtországi fiókján egyetlen év alatt.
A lett ABLV bankot pedig az amerikai pénzügyminisztérium és a lett korrupcióellenes ügyészség azzal vádolta meg, hogy Észak-Koreának mosott pénzt: segített ügyfeleinek kijátszani a szankciókat, és közvetve segítette a diktatúra atomprogramjának finanszírozását. A botrány kirobbanása után bejelentették a bank felszámolását.
Címlapon
Kiszivárgott egy javaslat: bekeményítenek a menekültek ellen
Elég jelentős változtatásokra készülnek Németországban, legalábbis a Bild am Sonntag értesülései szerint. A szövetségi belügyminisztérium még nem nyilvános javaslatcsomagjára hivatkozva azt írták, hogy a kitoloncolások számának növelése érdekében egy sor szigorításra lehet számítani a közeljövőben.
- Bajban a magyar autóvezetők - te tudod, hogy mit kéne tenned ebben a helyzetben?
- Ritka hülye szabályozással szívatják a magyar cégeket
- Kiszivárgott egy javaslat: bekeményítenek a menekültek ellen
- Nem nyelik le az adóemelést: százezrek tüntetnek a kormány ellen
- Vajon végleg belefagyott Matolcsyék kezébe az olló?
- Cudar napok jönnek Magyarországon – havazás is lehet
- A szakadék szélén: a Brexit összeomlásával riogat a szenvedő miniszterelnök
- Újabb városokból tiltották ki a dízelautókat
- Ez lesz az utolsó esély, hogy idén felminősítsék Magyarországot
További cikkek
-
Ez lesz az utolsó esély, hogy idén felminősítsék Magyarországot
A jövő héten vizsgálja Magyarország államadós-besorolását a Moody's Investors Service. Tovább
-
A szakadék szélén: a Brexit összeomlásával riogat a szenvedő miniszterelnök
A brit miniszterelnök szerint a leváltásáról szóló pletykák csak rontanak a helyzeten. Tovább
-
Vajon végleg belefagyott Matolcsyék kezébe az olló?
Nincsen túl sok esemény a jövő heti makronaptárban. Tovább
-
Nem nyelik le az adóemelést: százezrek tüntetnek a kormány ellen
Franciaországban sosem restek tüntetni, most éppen a gázolaj és benzin áfájának emelése miatt. Tovább
-
Újabb városokból tiltották ki a dízelautókat
Egy bírósági döntés értelmében jövőre újabb két német városból tiltják ki részben a régebbi dízelautókat. Tovább
-
1000 milliárd forint hullott Budapestre
Megállapodást kötöttek Tarlós a kormányfővel. Tovább
-
Több kérdésben megállapodott Orbán és Tarlós
Még az idén megkezdi működését a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Tovább
-
Háború a műanyag ellen – kiakadtak a kormány döntésén
A héten dőlt el, hogy a kormány nem támogatja azt a minisztériumi törvénytervezetet, amely megemelte volt a műanyag zacskók környezetvédelmi termékdíját. Tovább
-
Orbán ezt gondolja Budapestről
A miniszterelnök szerint Budapest ma óriási fejlődés kapujában áll, a következő évtizedben a város történetének legsikeresebb korszakát élheti meg. Tovább
-
Orbán példátlan dologról beszélt
Felértékelődik a régió szerepe - mondja a kormányfő. Tovább
-
Hogyan főzzek otthon pálinkát, hogy abból ne legyen baj?
Három évvel ezelőtt jócskán megváltoztak az otthoni és a bér pálinkafőzés szabályai. Tovább
-
Hatalmasat nőtt a dolgozói szegénység Magyarországon
A hazánk esetében közölt számok kirívóan aggasztó trendről árulkodnak, hiszen az elmúlt 7 évben közel a duplájára nőtt az érintettség. Tovább
-
Ennél pechesebb cigicsempészt is rikán látni
Épp az ablakon át szabadult az illegális árutól a nő, akcióját telefonra vették a pénzügyőrök. Tovább
-
Kim Dzsongun is megtekintette – Észak-Korea újabb fegyvert tesztelt
Sikeres volt a legújabb teszt. Tovább
-
Vádat emeltek Assange ellen Amerikában – mindenki mindent tagad
Az Egyesült Államokban titokban vádat emeltek a WikiLeaks internetes kiszivárogtatóportál alapítója, Julian Assange ellen. Tovább
-
Semmit sem tanultunk a világháborúkból – miért életveszély Kína tengeri kihívása?
A politikai elitek nem engedik kitisztítani a pénzügyi rendszert, holott a globális adósságállományok brutális növekedése már nem jár együtt a GDP emelkedésével. Tovább
-
Ennyi volt: egyelőre nem küldenek több katonát a menekültek ellen
Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma, a Pentagon nem küld több katonát az amerikai-mexikói határhoz. Tovább
-
Meg akarják puccsolni a brit kormányfőt
Bizalmatlansági szavazást kezdeményeztek Theresa May ellen a brit EU-kilépés feltételrendszerét rögzítő Brexit-megállapodás miatt. Tovább
-
Ismét összecsap a kormány az ENSZ-szel?
Ha minden igaz, egy komolyabb jogsértés történt. Tovább
-
Nem vezetik be a brutális zacskóadót
Örülhetnek a boltosok, csalódnak a környezetvédők: a kormány visszadobta az ITM tervezetét. Tovább
Videók
Ajánlatunk
Utánajártunk
Privátbankár Árkosár
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Exkluzív interjúk
-
Mibe érdemes fektetni az idén? – Zsiday Viktor
-
Külföldi álmok: honnan tudja egy magyar cég, hogy van esélye labdába rúgni? – Katona Zsolt
-
Mit válassz, ha nyugdíjas éveidre szeretnél takarékoskodni? – Benczédi Balázs
-
A kötvényekből ingatlanalapokba mennek az idén a befektetők – Varga Zalán
-
Ha a nyugdíjadra gondolsz, erre ügyelsz a befektetésnél – Hajósi Péter, Varga-Balázs Attila
