Komoly hiányosságok mutatkoznak az EU pénzmosás elleni rendszerében, figyelmeztet egy most kiszivárgott uniós jelentés. A dokumentum a hatáskörök központosítását, uniós szintű mechanizmusok és adott esetben egy új uniós szerv létrehozását javasolja. A közelmúltban a Danske Banknál merült fel több tízmilliárd dolláros pénzmosás gyanúja, de más bankok botrányai is arra utalnak, hogy az EU nem képes megakadályozni az illegális pénzek áramlását.
 |
| A Danske Bank észtországi fiókja Tallinban. EPA/VALDA KALNINA |
A közelmúltban kirobbant botrányok azt jelzik, hogy „hiányosságok” és „hézagok” vannak az Európai Unió felügyeleti szervei és a nemzeti felügyeleti szervek együttműködésében a pénzmosás elleni küzdelemben. A többi közt ezt állapította meg egy bizalmas uniós jelentés, amely a Financial Times birtokába került.
Nem tartatják be a szabályokat
A dokumentum, amelyet ezen a héten küldtek ki az uniós kormányoknak és az Európai Parlamentnek, megállapítja például, hogy jogilag nem kellően tisztázott a különböző pénzügyi felügyeleti szervek közötti együttműködés, nem megfelelőek az uniós országok közötti információcserét biztosítani hivatott egyezmények, és uniós szinten nincs forrás elkülönítve arra, hogy a szabályokat a gyakorlatban is érvényre juttassák. Az információcsere és együttműködés tagállamokon belül, illetve azok között is hiányosságokat mutat fel.
Andrea Enria, az Európai Bankhatóság (EBA) elnöke most egy új, európai szintű szervezet létrehozását javasolja, hogy a bankok valóban végrehajtsák az uniós jog által előírt ellenőrzéseket és intézkedéseket a pénzmosás megakadályozására. "Ha gyenge egy hatóság, akkor az illegális pénzek bejuthatnak az uniós egységes piacra” – mondta Enria a brit gazdasági lapnak.
Uniós illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy bár az elmúlt években az EU több jogkört kapott a bankok felügyeletére – tehát erősödött az uniós szintű kontroll –, a pénzmosás elleni küzdelem és ennek jogi szabályozása nagyrészt nemzeti hatáskörben maradt.
Uniós szintű kontrollt akarnak
A Financial Times által megszerzett dokumentum számos javaslatot is tesz a helyzet javítására. „Egyetértési megállapodást” kellene például kötni az információk megosztásáról az Európai Központi Banknak és a nemzeti felügyeleti szerveknek, és központosítani kellene olyan hatásköröket, amelyek jelenleg meg vannak osztva az uniós szervek és az EBA között.
Hosszú távon pedig létre kellene hozni egy uniós szintű mechanizmust a tagállami felügyeleti szervek munkájának jobb összehangolására, illetve központosítani kellene a pénzmosás elleni küzdelem felügyeletét, és ennek érdekében akár egy új uniós szervet is létre lehetne hozni.
Orosz és észak-koreai pénzmosás
Mint ismert, a közelmúltban több bank pénzmosási botránya is megrázta az EU-t. Pénzmosás gyanújába keveredett például Dánia legnagyobb pénzintézete, a Danske Bank: egy független vizsgálat szerint 30 milliárd dollár értékű „orosz és ex-szovjet” pénz folyt át a bank észtországi fiókján egyetlen év alatt.
A lett ABLV bankot pedig az amerikai pénzügyminisztérium és a lett korrupcióellenes ügyészség azzal vádolta meg, hogy Észak-Koreának mosott pénzt: segített ügyfeleinek kijátszani a szankciókat, és közvetve segítette a diktatúra atomprogramjának finanszírozását. A botrány kirobbanása után bejelentették a bank felszámolását.
Címlapon
Elkeserítő: fillérekért dolgozik nagyon sokat a magyar
Ugyanannyi ledolgozott munkaórára több átlagos bér jutott tavaly, mint 2017-ben - összegezhetnénk a nemrégiben megjelent friss statisztikák tanulságait. A helyzet azonban egyáltalán nem annyira kedvező, mint amilyennek elsőre tűnik.
- Földindulás Ukrajnában: elsöpörte a népharag a politikai elitet
- Megunta az EU a vitát – komoly gesztust tennének Amerikának
- Két hét múlva megszűnik a Széna téri pályaudvar
- A nagy babakocsiteszt - melyik a legjobb a gyerekednek?
- Diszkont OMV-benzinkutak lephetik el a Dunántúlt
- A nap képe: ilyen vörös eget már rég láttunk a Balatonnál
- Látszik a feszültség: tovább szabadul Kína az amerikai papíroktól
- Hét százalékos kitörés egy hét alatt – ideje ezüsttel bővíteni a családi vagyont?
- Bajban a felvidéki acélmű – ez a sors vár a dolgozókra
További cikkek
-
Földindulás Ukrajnában: elsöpörte a népharag a politikai elitet
Az ukránoknak annyira elegük lett a politikai elitből, hogy előbb egy humoristát választottak államelnöknek, majd elsöprő többséggel a pártjának szavaztak bizalmat a parlamenti választásokon. A nevét egy televíziós sorozattól kölcsönző Nép Szolgája egy popsztár pártjával léphet majd koalícióra, és Nyugat-barát politikát folytathat – kérdés, hogy képes lesz-e felnőni a feladathoz. Tovább
-
Hogy áll most a hiány? Itt vannak a számok
Júniusban 213,6 milliárd forint volt az önkormányzatok nélkül számolt államháztartás hiánya. Tovább
-
Tovább támadja a brazil elnök a saját űrügynökségét, mert az az igazat mondja az őserdők pusztításáról
Brutálisan felgyorsult az Amazonas-vidék erdőirtása, mióta Jair Bolsonaro vezeti Brazíliát. Tovább
-
2,5 éves mélypontra zuhant az üzleti bizalom az országban
Hetedik hónapja romlanak az üzleti várakozások a GKI szerint. Tovább
-
Megunta az EU a vitát – komoly gesztust tennének Amerikának
Az Európai Unió kész nullára csökkenteni az Egyesült Államokból importált autók vámját - közölte a német gazdasági és energetikai miniszter. Tovább
-
Lefoglalt tartályhajó: szankciók jönnek Irán ellen?
Vasárnapi brit sajtóértesülés szerint a brit kormány várhatóan szankciókat jelent be Irán ellen, miután az iráni Forradalmi Gárda a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban. Tovább
-
Szembe megy a piaccal a Fitch – mit hozhat az idei év?
Az általános piaci várakozásokkal ellentétben a Fitch nemzetközi hitelminősítő csupán egy amerikai kamatcsökkentésre számít az év végéig. Tovább
-
Már biztos: újabb világbajnokságot rendez Budapest
Jön a második magyar rendezésű vizes vb. Tovább
-
Lemondott a koszovói miniszterelnök
Politikai trükknek nevezte Aleksandar Vucic szerb államfő Ramush Haradinaj koszovói kormányfő lemondását, amellyel Vucic szerint csak népszerűségét szeretné növelni a koszovói politikus. Tovább
-
Ománi vizeken foglalták el az irániak a brit tartályhajót
Penny Mordaunt brit védelmi miniszter szombati nyilatkozata szerint Omán területi vizein haladt a Stena Impero nevű brit tartályhajó, amikor az iráni Forradalmi Gárda lefoglalta. Tovább
-
Beperli a Nissant és a Mitsubishit a sikkasztással vádolt volt vezérigazgató
Beperli a Nissan és a Mitsubishi japán autógyártókat Hollandiában a sikkasztás gyanúja miatt tavaly leváltott volt közös elnök-vezérigazgatójuk, Carlos Ghosn. Tovább
-
Merkel a Hitler elleni sikertelen merénylet évfordulóján üzent
A német kancellár a gróf Stauffenberg és társai által Adolf Hitler elleni sikertelen merénylet 75. évfordulójáról emlékezett meg, hangsúlyozva, hogy Németországban a szélsőjobb elleni fellépést az ismert történelmi előzmények után minden eszközzel támogatni kell. Tovább
-
Mégsem lesz kamatcsökkentés?
Nincs szükség kamatcsökkentésre, nyilatkozta Eric Rosengren, a bostoni Federal Reserve elnöke: szerinte az amerikai jegybank türelmes maradhat egészen addig, amíg jó formában van a gazdaság. Az márpedig dübörög, az infláció közel a két százalékos jegybanki célhoz, minden a legnagyobb rendben. A befektetők elgondolkoztak, részvényeladásba kezdtek. Tovább
-
A nálunk szokásosnál is keményebb hőség sújtja Amerikát és Kanadát
Most Észak-Amerikát érte el egy hőhullám, ami úgy tűnik, még rosszabb, mint ami pár hete Nyugat-Európát sújtotta, illetve ami nálunk is évről évre jelentkezik. Míg mi viszonylag szárazabb szaharai levegőt kapunk, Amerikára forró, fullasztó párás hőség ereszkedik. Tovább
-
Irán lecsapott egy brit hajóra
Nem unatkozik a brit kormány mandátumának utolsó napjaiban: súlyos válságot kell kezelnie, miután Irán tegnap elfogott egy brit olajszállító hajót, válaszként arra, hogy két hete a brit haditengerészet állított meg egy iráni tankert Gibraltárnál. Az amerikai elnök nem örül, az ő Iránnal folytatott játszmáját megkeverte az incidens. Tovább
-
Megkoronázták von der Leyent, kibékülne Brüsszellel az Orbán-kormány – a hét sztorija
Bár a néppárti politikus liberálisabb elveket vall a félreállított csúcsjelöltnél, Manfred Webernél, a magyar és a lengyel kormánypárt képviselői is rá szavaztak. Orbán Viktor békülne. Videókommentár. Tovább
-
Döntött a bíróság: Hollandia részben felelős a srebrenicai mészárlásért
Hollandia részben felelőssé tehető mintegy háromszáz boszniai muszlim haláláért, akiket szerb katonák az 1995-ös srebrenicai mészárlás során meggyilkoltak. Tovább
-
Kalifornia: Trump orrhosszal vezet az adománygyűjtésben
Trump eddig 3,2 millió dollárnyi adományt gyűjtött össze a demokrata elkötelezettségéről híres Kalifornia államban. Tovább
-
Nagyot nőtt tavaly a turizmusban dolgozók átlagbére, de még így is kevés
A plusz 13 százalékkal is csak bruttó 212 ezer forintra bírt nőni a fizetésük 2018 végéig. Tovább
-
Macron Belgrádban: Szerbia a franciák szívügye – de miért?
A héten tizennyolc éves szünet után látogatott ismét francia elnök Belgrádba, hogy megerősítse az egyébként is jó francia és szerb kapcsolatokat. Tovább
Videók
Utánajártunk
Privátbankár Árkosár
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Exkluzív interjúk
-
Ahol a portfoliómenedzserek szabad kezet kapnak – Köves Benedek
-
Mit tegyen most az, aki lakásra szeretne spórolni? – Török Lajos
-
Ha nincs magyar reálkamat, fektessünk más devizába – Kovács Szilárd
-
Az orosz medvéből orosz bika lesz? – Pálfi György
-
2020-2021 vízválasztó lehet a hazai bankrendszerben – Jelasity Radován
-
Nem kell félni szembemenni a piaccal – Czifra Gábor
-
Nem sikervállalkozóból, hanem sikerbefektetőből van igazán kevés – Oszkó Péter
-
Száz vállalati bankot is elbírna a magyar piac – Kovács Levente
