Komoly hiányosságok mutatkoznak az EU pénzmosás elleni rendszerében, figyelmeztet egy most kiszivárgott uniós jelentés. A dokumentum a hatáskörök központosítását, uniós szintű mechanizmusok és adott esetben egy új uniós szerv létrehozását javasolja. A közelmúltban a Danske Banknál merült fel több tízmilliárd dolláros pénzmosás gyanúja, de más bankok botrányai is arra utalnak, hogy az EU nem képes megakadályozni az illegális pénzek áramlását.
 |
| A Danske Bank észtországi fiókja Tallinban. EPA/VALDA KALNINA |
A közelmúltban kirobbant botrányok azt jelzik, hogy „hiányosságok” és „hézagok” vannak az Európai Unió felügyeleti szervei és a nemzeti felügyeleti szervek együttműködésében a pénzmosás elleni küzdelemben. A többi közt ezt állapította meg egy bizalmas uniós jelentés, amely a Financial Times birtokába került.
Nem tartatják be a szabályokat
A dokumentum, amelyet ezen a héten küldtek ki az uniós kormányoknak és az Európai Parlamentnek, megállapítja például, hogy jogilag nem kellően tisztázott a különböző pénzügyi felügyeleti szervek közötti együttműködés, nem megfelelőek az uniós országok közötti információcserét biztosítani hivatott egyezmények, és uniós szinten nincs forrás elkülönítve arra, hogy a szabályokat a gyakorlatban is érvényre juttassák. Az információcsere és együttműködés tagállamokon belül, illetve azok között is hiányosságokat mutat fel.
Andrea Enria, az Európai Bankhatóság (EBA) elnöke most egy új, európai szintű szervezet létrehozását javasolja, hogy a bankok valóban végrehajtsák az uniós jog által előírt ellenőrzéseket és intézkedéseket a pénzmosás megakadályozására. "Ha gyenge egy hatóság, akkor az illegális pénzek bejuthatnak az uniós egységes piacra” – mondta Enria a brit gazdasági lapnak.
Uniós illetékesek arra figyelmeztetnek, hogy bár az elmúlt években az EU több jogkört kapott a bankok felügyeletére – tehát erősödött az uniós szintű kontroll –, a pénzmosás elleni küzdelem és ennek jogi szabályozása nagyrészt nemzeti hatáskörben maradt.
Uniós szintű kontrollt akarnak
A Financial Times által megszerzett dokumentum számos javaslatot is tesz a helyzet javítására. „Egyetértési megállapodást” kellene például kötni az információk megosztásáról az Európai Központi Banknak és a nemzeti felügyeleti szerveknek, és központosítani kellene olyan hatásköröket, amelyek jelenleg meg vannak osztva az uniós szervek és az EBA között.
Hosszú távon pedig létre kellene hozni egy uniós szintű mechanizmust a tagállami felügyeleti szervek munkájának jobb összehangolására, illetve központosítani kellene a pénzmosás elleni küzdelem felügyeletét, és ennek érdekében akár egy új uniós szervet is létre lehetne hozni.
Orosz és észak-koreai pénzmosás
Mint ismert, a közelmúltban több bank pénzmosási botránya is megrázta az EU-t. Pénzmosás gyanújába keveredett például Dánia legnagyobb pénzintézete, a Danske Bank: egy független vizsgálat szerint 30 milliárd dollár értékű „orosz és ex-szovjet” pénz folyt át a bank észtországi fiókján egyetlen év alatt.
A lett ABLV bankot pedig az amerikai pénzügyminisztérium és a lett korrupcióellenes ügyészség azzal vádolta meg, hogy Észak-Koreának mosott pénzt: segített ügyfeleinek kijátszani a szankciókat, és közvetve segítette a diktatúra atomprogramjának finanszírozását. A botrány kirobbanása után bejelentették a bank felszámolását.
Címlapon
A Facebook már a jövő irodáján dolgozik
2050-re az irodai munka nagy részét már a mesterséges intelligencia vezérli majd, emberi agyba épített elektródák és apró számítógép-implantátumok küldik az e-maileket és osztják be a munkát. És ez már nem csak a távoli jövő, hiszen komoly cégek, így a Facebook vagy az Oracle is dolgoznak a fejlesztéseken.
- Újabb európai ország rendült meg – hol lesz ennek a vége?
- Összevonják a járulékokat, jön a tb-járulék
- Totális háború: miért avattak emléktáblát Vukovár gyilkosának?
- Kilőtt a Mol és a Richter, Trump épp beszél
- Ez gyorsan ment: baloldali kormánykoalíció lehet Spanyolországban
- A budapesti Átlagosék fizetik a legátlagosabb rezsit az EU-ban
- Megérkeztek az új gazdaságvédő javaslatok
- Az EP jogi bizottsága továbbengedte a francia, a magyar és a román biztosjelöltet
- Havi 1250 euró fixszel – másfél millió német kaphat alapnyugdíjat
További cikkek
-
Megérkeztek az új gazdaságvédő javaslatok
Kedden újabb gazdaságvédelmi és versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek Varga Mihály pénzügyminiszter. Tovább
-
Összevonják a járulékokat, jön a tb-járulék
Az előzetes jelzéseknek megfelelően a kormány benyújtotta a járulékok összevonását kezdeményező törvényjavaslatát. Tovább
-
Ez gyorsan ment: baloldali kormánykoalíció lehet Spanyolországban
Koalíciós kormány létrehozásáról állapodott meg a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) és az Unidas Podemos (Együtt képesek vagyunk) baloldali párttömörülés kedden Madridban. Tovább
-
Totális háború: miért avattak emléktáblát Vukovár gyilkosának?
Szerbiában a múlt héten emléktáblát avattak Mladen Bratic egykori tábornoknak, a kelet-horvátországi Vukovár elleni 1991-es hadműveletek parancsnokának. Emiatt a horvát külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott Szerbiánál, amire Belgrád "ellenjegyzékkel" válaszolt. De pontosan mi történt Vukovárnál 1991-ben? Hogyan látják az akkori történéseket a horvátok, és mit gondolnak minderről a szerbek? Tovább
-
Orosz és brazil központú kibertámadás érhette a brit Munkáspárt informatikai rendszerét
A Labour szóvivője szerint ugyanakkor hackereknek beletört a bicskája a robosztus védelmi rendszerükbe, és az adatok biztonsága nem sérült. Tovább
-
A budapesti Átlagosék fizetik a legátlagosabb rezsit az EU-ban
Ha összevetjük az uniós fővárosok általános áram- és gázszámláit, az jön ki, hogy a magyar főváros áll a mezőny abszolút közepén. Tovább
-
Az EP jogi bizottsága továbbengedte a francia, a magyar és a román biztosjelöltet
Nem állapítottak meg összeférhetetlenséget. Tovább
-
A nap képe: Káosz Amigos – így menekül a dél-amerikai népvezér
A vasárnap lemondásra kényszerített Evo Morales elfogadta a menedéket, amit Mexikó kínált fel számára. Tovább
-
600 milliárd forintra büntetheti az országot az EU a rendszerszintű szabálytalanságok és a korrupció miatt
Erről Jávor Benedek, a Párbeszéd képviselője ír blogján, miután betekintést nyert az Európai Bizottság egy vonatkozó dokumentumába. Tovább
-
Magyar turizmus: csehek és lengyelek váltják a németeket
A magyar szállodákba továbbra is Németországból érkezik a legtöbb vendég, a számuk azonban idén ismét elkezdett csökkenni. Tovább
-
Rákapcsolt az építőipar szeptemberben
Majdnem 18 százalékkal nőtt a termelése. Tovább
-
Újabb európai ország rendült meg – hol lesz ennek a vége?
Spanyolországban most ugyanolyan helyzet állt elő, mint Németországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Olaszországban és Hollandiában. Tovább
-
Izrael háborús készültséget rendelt el az ország déli részén
Kedd hajnalban az izraeli hadsereg megölte az Iszlám Dzsihád terrorszervezet gázai vezetőjét, erre válaszul a terroristák a Gázai övezetből rakétákkal támadták meg a környező izraeli területeket. Tovább
-
Havi 1250 euró fixszel – másfél millió német kaphat alapnyugdíjat
Mutatjuk, hol van még minimálnyugdíj vagy alapnyugdíj, és hol van a listán Magyarország. Tovább
-
A nap képe: fogsort villantott Orbán Viktor
A magyar miniszterelnök ma Charles Michelt, az Európai Tanács megválasztott elnökét fogadta a Karmelita kolostorban. Tovább
-
Totális patthelyzet fenyeget az EU egyik legfontosabb államában
Bő fél éven belül két parlamenti választást nyertek a szocialisták Spanyolországban, mégsem örülhetnek igazán. Tovább
-
Konzervatív-zöld kormánya lehet Ausztriának
A szeptemberi előrehozott választásokon győztes Osztrák Néppárt elnöke és listavezetője bejelentette, hogy kormánykoalíciós tárgyalásokat kezdenek a Zöldek pártjával. Tovább
-
Az MNB szerint ideje újragondolni az infláció mérését
A fejlett országok jegybankjai közel egy évtizede jelentős erőfeszítéseik ellenére sem képesek elérni inflációs céljaikat. Tovább
-
Erdogan semmibe veszi a migrációs megállapodást – tüntetések Görögországban
Az új görög jobboldali kormány egyre ellenségesebb álláspontot vesz fel, az ország több pontján pedig tüntetésekkel tiltakoznak a muszlim migránsok letelepítése ellen. Tovább
-
Jól megugrott az exportunk szeptemberben
10,9 százalékkal nőtt. Tovább
Videók
Utánajártunk
Privátbankár Árkosár
Hírlevél
Feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét:
Exkluzív interjúk
-
Ahol a portfoliómenedzserek szabad kezet kapnak – Köves Benedek
-
Mit tegyen most az, aki lakásra szeretne spórolni? – Török Lajos
-
Ha nincs magyar reálkamat, fektessünk más devizába – Kovács Szilárd
-
Az orosz medvéből orosz bika lesz? – Pálfi György
-
2020-2021 vízválasztó lehet a hazai bankrendszerben – Jelasity Radován
-
Nem kell félni szembemenni a piaccal – Czifra Gábor
-
Nem sikervállalkozóból, hanem sikerbefektetőből van igazán kevés – Oszkó Péter
-
Száz vállalati bankot is elbírna a magyar piac – Kovács Levente
