Irány a börtön: százmilliókat csalt el egy bűnbanda

A NAV nyugat-dunántúli pénzügyi nyomozói buktatták le azt a kiterjedt bűnbandát, amely európai uniós tagállamokból szlovák cégeken keresztül szerezett be szójadarát nettó áron, azaz áfa nélkül. Az árut ezután fiktív számlák felhasználásával, belföldi beszerzést színlelve hozták forgalomba, de adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. Összesen 350 millió forint áfát csaltak el ilyen módon.

A pénzügyi nyomozók összesen 11 megye 41 helyszínén tartottak házkutatást, az elkövetők lakóhelyén és az általuk használt irodában 33 cég- és aláírás-bélyegzőt, valamint több telefont és bankkártyát találtak. Az elcsalt adó biztosítására összesen 200 millió forint értékben zároltak bankszámlákat, ingatlanokat, valamint foglaltak le készpénzt a helyszínen. A bűnszövetség három tagjának költségvetési csalás, négy stróman ügyvezetőnek pedig közokirat-hamisítás miatt kell felelnie, a NAV további gyanúsítottakat is keres.