A nyomozás eddigi adatai szerint egy 34 éves budapesti férfi irányította azokat a fővárosi cégeket, amelyek négymilliárd forintot meghaladó értékben, az áfa megfizetése nélkül (azaz nettó áron) szereztek be fémipari termékeket olasz és osztrák kohóktól, majd az árut itthon már bruttó áron értékesítették.
A szállítmányok megfigyelésekor derült ki, hogy a valóságban a kohóktól közvetlenül a végfelhasználókhoz leszállított árukat papíron szlovén, majd magyar gazdasági társaságokon keresztül többször átszámlázták. Így belföldi beszerzés látszatát keltve hazai feldolgozó cégeknek és végfelhasználóknak már bruttó áron adták tovább.
Az átszámlázó szlovén és magyar cégek ügyvezetői egytől-egyig a budapesti férfi bűntársai voltak. Feladatuk kizárólag az áru átpapírozása volt, valós gazdasági tevékenységet nem végeztek és áfa fizetési kötelezettségüknek sem tettek eleget.
20 évet is kaphatnak
A pénzügyi nyomozók a negyven helyszínen zajló, nyolc megyére kiterjedő akcióban a MERKUR Bevetési Egység kommandósainak segítségével öt budapesti és két zalaegerszegi gyanúsítottat elfogtak és előállítottak. A pénzügyi nyomozók több száz millió forint értékben lefoglalták az áfacsalásban érintett cégek teljes vagyonát, járműveket, gyártóberendezéseket, és zárolták a bankszámlákat.
A gyanúsítottaknak üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt kell felelniük. Mivel bűnszervezetről van szó, az elcsalt adó mértékétől függően tettükért akár húsz év börtönbüntetést is kiszabható.
Fotók: NAV
A szlovén kormány csütörtöki ülésén további hat hónappal meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon.
