Az iratok – amelyeket 76 ország több mint 370 újságírója, az International Consortium of Investigative Journalists tagjai néztek át, a Mossack Fonseca hálózatából szivárogtak ki. A cégnek Hong Kongban, Zürichben, Miamiban és még 35 más városban vannak fiókjai – írja a 444 a Direkt36-ra hivatkozva.
Bankok segítették Vlagyimir Putyin orosz elnök és a hozzá kötődő üzletemberek offshore üzelmeit is. A dokumentumokból kiderült, hogy a Putyinhoz kötődő cégháló sok esetben egyetlen tranzakcióval 200 millió dollárt (56 milliárd forint) mozgatott egyszerre.
Putyin üzlettársai különböző módszerekkel rejtették el a kifizetéseket, visszadátumoztak dokumentumokat, és jelentős, de rejtett befolyást szereztek az orosz médiában illetve az autóiparban.
A Kreml a nyilvánosság előtt azzal vádolta az szervezetet és partnereit, hogy egy félrevezető „információs támadást” intéznek Putyin és több hozzá közel álló ember ellen.
Az igazi képmutatók
Ironikus módon olyan vezető politikusok offshore érdekeltségei is felbukkannak a dokumentumok között, akik a nyilvánosság előtt elkötelezettek a korrupció üldözésében.
Hszi Csin-ping kínai elnök például többször kijelentette, hogy felveszi a harcot a „a korrupció seregeivek”, a kiszivárgott dokumentumok között azonban a családjához köthető offshore cégek adatai is ott vannak.
Az ukrán elnök Petro Porosenko szintén szereti magát korrupcióellenes reformerként feltüntetni, de úgy tűnik, neki is vannak offshore érdekeltségei. A dokumentumok az adóparadicsomokkal kapcsolatos reformokért küzdő brit kormányfő, David Cameron elhunyt apjának offshore ügyleteiről is újabb részleteket fedtek fel.
Befolyásos cég
Az iratok – amelyeket 76 ország több mint 370 újságírója nézett át – egy kevéssé ismert, de befolyásos panamai ügyvédi iroda, a Mossack Fonseca hálózatából szivárogtak ki. A cégnek Hong Kongban, Zürichben, Miamiban és még 35 más városban vannak fiókjai.
A dokumentumok között vannak e-mailek, pénzügyi tranzakciókról szóló táblázatok, útlevél másolatok, és olyan cégadatok, amelyek segítségével 21 adóparadicsomban azonosíthatók egyes cégek és bankszámlák titkos tulajdonosai.
A Mossack Fonsecának vannak érdekeltségei az afrikai gyémántkereskedelemben, a nemzetközi műkincspiacon, és még több hasonló, titkokba burkolódzó üzletágban. A cég közel-keleti királyi családokból származó ügyfelei egy egész palotát megtöltenének. Két királynak – a marokkói VI. Mohamednek és a szaúdi Salmannnak – még yachtot venni is segítettek.
Van egy magyar szál is
A 444 szerint Horváth Zsolt 16 évet húzott le a Parlamentben Kecskemét fideszes képviselőjeként, de nem vált igazán ismert politikussá.
Horváth az egyetlen olyan egykori vagy jelenlegi magyar politikai szereplő, aki személyesen szerepel a dokumentumcsomagban.
Meglepő új tanulmány jelent meg.
