Szürkelistára került Bosznia-Hercegovina a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének hiányosságai miatt. A döntés nyomán szigorúbb ellenőrzésre, lassabb átutalásokra és drágább banki szolgáltatásokra lehet számítani a nemzetközi pénzügyi műveleteknél – írta a Klix.ba boszniai hírportál.
A döntést pénteken hozta meg a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), amely a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek terjedésének finanszírozása elleni globális standardokat határozza meg.
A bosznia-hercegovinai biztonsági minisztérium megerősítette a döntést, ami nem érte váratlanul az országot. Az Európa Tanács pénzmosás elleni szakértői testülete, a MONEYVAL korábban már megállapította, hogy Bosznia-Hercegovina nem teljesítette maradéktalanul a pénzügyi ellenőrzési rendszer megerősítéséhez szükséges kötelezettségeit.
A kifogások között szerepelt, hogy az országban nincs egységes nyilvántartás a cégek tényleges tulajdonosairól, és nem rendezték megfelelően az elkobzott vagyon kezelését sem. A FATF kilenc cél teljesítését várja Bosznia-Hercegovinától ahhoz, hogy lekerülhessen a szürkelistáról. Ezek a pénzügyi tranzakciók szigorúbb felügyeletéhez, a pénzmosási kockázatok feltárásához és a hatósági fellépés hatékonyságának javításához kapcsolódnak.
A szürkelistára kerülés nem jelent pénzügyi elszigetelést, de jelzés a bankoknak és a befektetőknek, hogy a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos ügyletek nagyobb kockázatúnak számítanak.
(MTI)
