Ezért az MNB ma közzétett határozatában összesen 338 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a társaságokkal szemben, továbbá azonnali hatállyal megtiltotta a jogsértő gyakorlat folytatását.
A jegybank hivatalból vizsgálta, hogy végeznek-e jegybanki engedélyhez kötött befektetési, vagy pénzügyi szolgáltatási tevékenységet a Seychelle-szigetekre bejegyzett cégek.
A vizsgálat során a jegybank megállapította, hogy az érintett társaságok kiugróan magas – bizonyos konstrukcióknál garantált – kamat ígérete és visszafizetési kötelezettség vállalása mellett gyűjtöttek pénzeszközöket ügyfeleiktől, azonban nem rendelkeztek e pénzügyi szolgáltatási tevékenységre jegybanki engedéllyel.
A feltárt jogsértések miatt az MNB határozatában azonnali hatállyal megtiltotta a társaságoknak, hogy jegybanki engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytassanak, továbbá a Riches Builder Investment Ltd.-t 295 millió forint, a Riches Builder Vagyonkezelő Zrt.-t pedig 43 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.
A bírság mértékének meghatározása során az MNB elsődlegesen azt értékelte, hogy a nyilvános forrásgyűjtés szabályainak megsértése kiemelten súlyos a pénzügyi piacok biztonságos és zavartalan működése szempontjából. Súlyosító körülményként vette figyelembe a jegybank a viszonylag nagy összegű befektetői kár kockázatának előidézését, a tevékenységre vonatkozó pénzügyi szabályok súlyos és ismételt megsértését, valamint az eljárás során tanúsított nem teljes körű együttműködést.
Belgium lefoglalt egy olajszállító tartályhajót. 
