Itthon nem volt engedélyük
Az MNB most lezárt piacfelügyeleti eljárása megállapította, hogy a – korábban az új-zélandi felügyelet engedélyével rendelkező – 3TG FX Ltd. „3TGBrokers” név alatt Magyarországon rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan befektetési szolgáltatásnak minősülő megbízás felvétele és továbbítása tevékenységet végzett. A társaság az általa működtetett online platform útján saját rendszerében lehetett magyar befektetőknek is élő kereskedési számlákat nyitni, valamint online devizatermékekkel kereskedni. A 3TG FX Ltd. azonban Magyarországon nem rendelkezik e tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.
A Perfecto FX Ltd., mely szintén nem rendelkezett befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel kifejezetten a magyar befektetőket megcélozva végzett tőkeáttételes (forex) termékeket érintő befektetési szolgáltatási (portfóliókezelési) és – a 3TG FX Ltd. részére – függő ügynöki tevékenységet.
A jegybank a 3TG FX Ltd. társaság működéséhez kapcsolódóan 2016. június 30-án közzétett határozatában az egyaránt 5Gulden Corporation Ltd. nevű társaságoknál is megállapította az engedély nélküli befektetési szolgáltatási (portfóliókezelési) és a bejelentés hiányában végzett függő ügynöki tevékenység végzését.
Újabb eljárás indult
Bár az MNB a 3TG FX Ltd., a Perfecto FX Ltd., valamint a 5Gulden Corporation Ltd. nevű társaságok tevékenysége kapcsán már 2015 decemberében büntető feljelentést tett, a most lezárt piacfelügyeleti eljárás során újabb bűncselekmény gyanúja merült fel. A jegybank erre tekintettel a közelmúltban újabb büntetőeljárást kezdeményezett.
Jelentkezzenek a rendőrségen
Az elmúlt időszakban több olyan bejelentés jutott a jegybank tudomására, miszerint 2016 nyarán a 3TG FX Ltd. veszteségeket okozott ügyfeleinek. Az MNB ezért javasolja, hogy akiknek az érintett piaci szereplőkkel szemben befektetésükből fakadó követelésük van, azt – a nyomozó hatóság munkájának elősegítése érdekében – haladéktalanul jelezzék a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál.
Az MNB ma publikált határozataiban összesen 675 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a 3TG FX Ltd. és a Perfecto FX Ltd. társaságokat, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy azok Magyarországon az MNB engedélye nélkül vagy bejelentés hiányában tevékenységet végezzenek. A bírságösszeg meghatározásánál mindkét társaság esetében súlyosító körülménynek számított, hogy nagyszámú befektetői kört értek el, valamint az MNB ideiglenes intézkedését követően is folytatták jogsértő tevékenységüket.
A szlovén kormány csütörtöki ülésén további hat hónappal meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon.
