2017. június 26-án léptek hatályba az új a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvények, melyek felhatalmazása alapján múlt héten megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint felügyeleti hatóság új rendelete. A rendelet az említett törvényeket kiegészítve jelentősen növeli a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni harc hatékonyságát, valamint elősegíti a nemzetközi sztenderdeknek való megfelelést. A szolgáltatók számára adminisztrációs többlettel járó új jogszabályi környezet az ügyfeleknek is változást hoz majd mindennapi ügyintézésük során.

40 millió forint bírságot kapott a bolgár székhelyű Interactive Ltd. társaság, három közreműködő magánszemélyt pedig 7 millió forint büntettek.

Azonnali eltiltás kapott az Y-Gen Financial Kft. a jegybanktól, büntetőfeljelentést is tettek.

A jegybank büntetőfeljelentést is tett az Atlantic GAM-mel szemben.

Nyereségi részesedést kínált a Safis-EVO Zrt., ez azonban Magyarországon nem lehetséges az MNB szerint.

Az MNB engedély nélküli befektetési szolgáltatási tevékenység és bejelentés hiányában végzett közvetítői tevékenység miatt összesen 675 millió forint bírságot szabott ki az Új-Zélandon bejegyzett 3TG FX Ltd., valamint a Perfecto FX Ltd. társaságokkal szemben, s véglegesen megtiltotta, hogy azok Magyarországon jogosulatlanul tevékenységet végezzenek.

Azonnali hatállyal eltiltották a piaci tevékenységtől a Profit Square Business Kft.-t.

Piacfelügyeleti eljárást folytatnak a CreditLure Kft-vel szemben.

Bár szerepel a jegybanki nyilvántartásban, jogosulatlan tevékenységet végzett az Alabama Limit.

Piacfelügyeleti vizsgálatot indított a jegybank az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. részvényeivel kapcsolatos egyes közelmúltbéli tranzakciók miatt. Piacbefolyásolás és tiltott bennfentes kereskedelem gyanúja merült fel - közölte az MNB a Privátbankárral.

Piacfelügyeleti eljárást folytat a jegybank a Pro Trade FX Inc. nevű társasággal szemben. Az MNB a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett társaságnak azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.

Egy Seychelle-szigeteki és egy panamai Goldstein-cégnek is megtiltotta az engedély nélküli tevékenykedést az MNB.

Sűrűn bírságolt idén is a pénzpiacok felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank.

Hatvanmillió forintra bírságolta az MNB a Kancellár Globális Piacok Kft.–t.

Engedély nélküli adott kölcsönt és bejelentés nélkül más pénzügyi szolgáltatást is nyújtott a Meritum Hungary Zrt. Az MNB megbírságolta a céget, és egyéb bűncselekmény gyanúja miatt átadta az ügyet a rendőrségnek.

A kormány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelölné ki a tűzvédelemmel összefüggő piacfelügyeleti hatósági teendők ellátására. Az erről szóló rendelet tervezete a kormány honlapján jelent meg.

A PSZÁF nem az esetleges jogsértés hiánya miatt zárta le a Hun Mining Nyrt.-hez kötődő piacfelügyeleti eljárását, hanem azért, mert a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékig nem volt tisztázható, és további eljárási cselekménytől sem várható eredmény. Az ügyben nyomozás folyik - közölte a Felügyelet.