A nyereség részesedési jog ugyanis a hatályos magyar jogszabályok által egy nem ismert jogintézmény. A piacfelügyeleti eljárás így egyrészt azt vizsgálja, hogy a cég ezzel megvalósít-e bármilyen, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti engedélyköteles pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve, hogy sérültek-e a tőkepiacról szóló törvény értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályai. A Safis-Evo ugyanis a jelenlegi besorolása alapján egyik tevékenységre sem jogosult.
Vádat emeltek a robbantások feltételezett vezetője ellen. 
