A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyelete még február 17-én indított eljárást, mivel a gyanú szerint a vállalat jogosulatlan portfóliókezeléssel és függő ügynöki tevékenységgel foglalkozott. Az eredményes helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy az Y-Gen Financial Kft. széles körben – egyebek mellett elektronikus levelek útján – hirdeti a piacfelügyeleti eljárás során vizsgált tevékenységét, engedélye azonban erre nincs, ezt közölte az MNB a Privátbankár.hu-val.
A cég a portfóliókezelés során a befektetők pénzeszközeit előre meghatározott feltételek mellett, azok megbízása alapján a portfóliókezelő különböző pénzügyi eszközökbe fekteti be és kezeli. E tevékenység Magyarországon önálló főszolgáltatásként szigorú jogszabályi követelmények betartásával végezhető, melyeknek az Y-Gen Financial Kft. bizonyosan nem felel meg, ahogyan engedélyt sem kértek a jegybanktól. A végzés semmilyen formában nem érinti a cég visszafizetési kötelezettségét, így az ügyfeleknek nem kell aggódniuk.
A Közel-Keleten élő amerikaiakat figyelmeztették a nagykövetségek.
