Mint ismeretes, tavaly január 15-én a svájci jegybank váratlanul eltörölte a frank euróval szembeni árfolyamára vonatkozó korlátot, ekkor hirtelen 10-20 százalékos elmozdulás keletkezett az árfolyamban. Az online brókercégek, köztük a Saxo Bank lezárták ügyfeleik fedezetlenné vált pozícióit, és sok esetben tetemes veszteség keletkezett, miután az ügyfelek vesztesége többszörösen meghaladta a számlájukon rendelkezésre álló fedezetet.
Az összes veszteség olyan nagy volt, hogy lényegében ez indította el a csaló brókercégek bukását. A bukás után a brókercégeknél, de a Saxo Bank rendszerén kereskedő ügyfelek pénze a Saxo Banknál maradt, miután az gyakorlatilag lefoglalta azt a mínuszos ügyfélszámlák miatt. Az ügyfelek pénzét tehát nem a csaló brókercégek, hanem a Saxo Bank nyelte le, miután ő úgy tekintette, hogy egy-egy ügyfele a Quaestor illetve a Buda-Cash, nem pedig a tényleges helyzetet nézte, miszerint sok egyéni ügyfél van mögöttük.
Úgy tűnik, ezt a pénzt nem kapnák meg most jogos tulajdonosaik (akik nem vesztettek a svájci frankon, tehát semmi közük az ügyhöz), és ezzel kapcsolatosan merül fel a csalás gyanúja. A TEBÉSZ teljes közleménye itt olvasható.
A gyanúsítottak az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak. 
