Pénzmosás egy budapesti bankban: leleplezték a trükköt

2017. május 22. 09:39

Egyszerű volt a trükk, az elején még működött is, de aztán csak megbuktak.

Pénzmosás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy ghánai férfival szemben, aki bűncselekményből származó pénz felvételéhez nyitott bankszámlát Budapesten - közölte a fővárosi főügyész.

Ibolya Tibor közleményében az áll: a vádirat szerint a 30 éves ghánai férfi 2015 szeptemberében egy barátja kérésére bankszámlát nyitott egy budapesti bankfiókban. Azzal, hogy a számlára nem sokkal később érkező pénz bűncselekményből származik, a férfi is tisztában volt.

Így csaltak ki 16 millió forintnyi eurót egy cégtől

A bankszámlanyitás után egy ismeretlen bűntárs olyan hamis elektronikus levelet küldött egy németországi székhelyű cégnek egy azzal üzleti kapcsolatban álló másik gazdasági társaság nevében, amely szerint ez utóbbi társaság a részére történő átutalásokat a továbbiakban egy új bankszámlára - a vádlott által Budapesten nyitott bankszámlára - kéri teljesíteni.

A hamis értesítésben foglaltaknak megfelelően a német cég megtévesztett képviselője még szeptemberben több mint 16 millió forintnak megfelelő összegű eurót utalt át a vádlott bankszámlájára.

160 ezerért 1-5 év börtön - megérte?

A pénz nagy részét a férfi másnap, több részletben, különböző bankfiókokban felvette, majd átadta a barátjának. A vádlott a számlanyitásért és a pénzfelvételért mintegy 160 ezer forintnak megfelelő összegű eurót kapott.

A jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő külföldi férfit a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja, amelynek büntetési tétele egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés.

Címkék: Személyes pénzügyek Bankszámla Euró Főügyész Pénzmosás

Media1 hírei

„Nem tűrik az ellenvéleményt” – visszavonta a Kossuth Rádió Angyal József meghívását, miután a NAV-nak nem tetszett, hogy az elismert okleveles adószakértő bírálta
2021-10-20 17:57:00
Magyarországon is látható lesz az új Tom és Jerry rajzfilmsorozat
2021-10-20 16:35:57
Súlyos bírságot kapott a Facebook a brit versenyhatóságtól
2021-10-20 16:16:23
Megszűnik a MOL és a Telekom közös mobilszolgáltatása, a MOL Mobile
2021-10-20 12:15:01
Új vezető a Coca-Cola magyar, cseh és szlovák média csapatának élén
2021-10-20 11:51:55

Ingatlantájoló

Eladó ingatlan, Budapest VI. kerület
124 m² 139 M Ft
Eladó ingatlan, Tatabánya
150 m² 89 M Ft
Eladó ingatlan, Budapest IX. kerület, Üllői út 63
534 m² 279 M Ft

Jól jönne 1,5 millió forint?

A Bank360.hu és a Privátbankár kalkulátora alapján az alábbi induló törlesztőkre számíthatsz májusban, ha 1,5 millió forintra van szükséged 60 hónapra: a Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 379 forintos törlesztőrészlettel lehet a tiéd. Az Erste Banknál 32 831 forint, a Cetelemnél pedig 33 556 forint a törlesztőrészlet. Más kölcsönt keresel? Ezzel a kalkulátorral összehasonlíthatod a bankok ajánlatait!

Személyes pénzügyek Nem várt pénzügyi helyzetekre készíti fel a fiatalokat a K&H

Privátbankár.hu | 2021. október 20. 10:21

A koronavírus-járvány az addig megszokott életet teljesen felborította világszerte, így Magyarországon is újraírta a mindennapokat. Kézzelfoghatóbbá vált a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, a pandémiához köthető kedvezőtlen tényezők miatt ugyanakkor felértékelődött a biztonság - közölte a K&H.

Személyes pénzügyek Felvásárolta a MagNet Bank a Sopron Bankot

Privátbankár.hu | 2021. október 14. 11:34

A tranzakcióra még a Magyar Nemzeti Banknak rá kell bólintani.

Személyes pénzügyek A mobil mindent elbír: a biztosítások jövője már a zsebünkben van

Privátbankár.hu | 2021. október 8. 13:33

A digitális offenzívában megjelenő újabb és újabb megoldások népszerűek és egyre inkább beépülnek a hétköznapjainkba, hiszen a mesterséges- és emberi intelligencia szoros együttműködésében van a jövő. A cél, hogy ahol lehetséges, ott teljesen képesek legyünk automatizálni a folyamatokat – derül ki a K&H előrejelzései alapján.

Személyes pénzügyek Megtetszettek a magyaroknak a készpénzmentes megoldások

Privátbankár.hu | 2021. október 7. 12:16

Vevő a lakosság az új, elektronikus - egyben készpénzmentes digitális megoldásokra - közölte Árva András a K&H lakossági szegmensért felelős marketingvezetője, egy csütörtöki, üzleti eseményen.

Személyes pénzügyek Jó hírt kaptak a nyugdíjasok: nagyobb kiegészítésről döntött az Orbán-kormány

Privátbankár.hu | 2021. október 7. 07:48

A kormány jócskán nagyobb mértékű kiegészítő nyugdíjemelésről döntött, mint amire a törvényi előírások alapján számítani lehetett.

Személyes pénzügyek Több mint tíz banknál már biztosan igényelhetünk zöld lakáshitelt

Csabai Károly | 2021. október 5. 15:04

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) mai sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy bár nem tudják megítélni, mennyi időre lehet elég a 200 milliárd forintos keret, ha az kimerül, akkor a Monetáris Tanács minden bizonnyal áldását adja a további források biztosítására.

Személyes pénzügyek Akár 2 százaléknál olcsóbban is hozzá lehet jutni ehhez a hitelhez (frissítve)

Privátbankár.hu | 2021. október 4. 11:11

Október 4-től, vagyis mától indul a Zöld Otthon Program, ami akár 70 millió forint, a piaci hiteleknél jóval olcsóbb lakáshitelt is jelenthet azoknak, akik új építésű, energiatakarékos otthonban gondolkodnak.

Személyes pénzügyek Mennyi a törlesztőrészlete az őszi szezonban egy 10 millió forintos lakáshitelnek?

Privátbankár.hu | 2021. október 2. 19:52

Egy lakáshitel havi törlesztőrészletét nagyban meghatározza, hogy mekkora jövedelemmel és milyen távú kamatperiódus mellett veszik fel. A Bank 360 elemzői azt vizsgálták, hogy hogyan alakul a törlesztője egy 10 millió forintos lakáshitelnek két különböző fizetés és kamatperiódus mellett.

Személyes pénzügyek Egyre több bankban büntetik azokat, akik túl sok pénzt tartanak a számlán

MTI | 2021. szeptember 30. 12:02

Közel négyszázra emelkedett azon németországi bankok és takarékpénztárak száma, amelyek "büntetőkamatot" vetnek ki egy bizonyos összeg felett ügyfeleik betétjeire a Verivox összehasonlító portál kimutatása alapján.

Személyes pénzügyek Így segít az MNB az online csalókkal szemben

MTI | 2021. szeptember 27. 10:41

Egy év alatt mintegy 1,3 millió alkalommal jelentek meg a legnépszerűbb internetes keresőprogramon az MNB figyelmeztetései a jogosulatlan befektetési szolgáltatókkal kapcsolatban.

Heti top