Az Egyesült Államok vizsgálatot folytat a bank orosz ügyfeleivel kapcsolatban – mondta három, az ügyben jártas személy a Reuters hírügynökségnek. Az Egyesült Államok szankciókat végrehajtó hivatala, az OFAC levélben fordult a bankhoz a vizsgálat részeként. Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztviselő is megerősítette a hírügynökségnek, hogy a svájci bank és az amerikai hatóság megbeszéléseket folytatott.
Az OFAC, vagyis az Office of Foreign Assets Control, a világ legerősebb szankciós ügynöksége az elmúlt hetekben írt a UBS-nek – mondta az egyik forrás. Az UBS és az OFAC szóvivői nem kívánták ezt kommentálni.
Fotó: Wikipédia
A felülvizsgálat a Credit Suisse orosz ügyfeleit érinti, akikért most a UBS a felelős, miután megvásárolta a Credit Suisse-t. A kisebb svájci bank 2023 márciusában omlott össze a kémkedéstől a kábítószer-pénzek mosásáig terjedő botrányai után.
A UBS a gyanús pénzek elzárásával, és a számlák blokkolásával igyekszik megfelelni az OFAC kérdéseinek, hogy ezzel elkerülje a büntetés veszélyét – mondta egy forrás.
Az Egyesült Államok a szankciókat külpolitikai eszközként használja, és korlátozásokat vezet be olyan országok tevékenységének korlátozására, mint Oroszország és Irán.
Az orosz pénzek kezelése egyre kockázatosabbá vált, miután az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesek példátlan szankcióhálót vezettek be Moszkva ukrajnai inváziójára válaszul.
Moldova Köztársaságban terjeszkedik a legnagyobb romániai bank, a Banca Transilvania – írja az economica.net a pénzintézet közleménye alapján. 
