2p

A világ egyik legnagyobb vagyonkezelője a UBS a Credit Suisse megvásárlásakor számos ilyen számlát vett át.

Az Egyesült Államok vizsgálatot folytat a bank orosz ügyfeleivel kapcsolatban – mondta három, az ügyben jártas személy a Reuters hírügynökségnek. Az Egyesült Államok szankciókat végrehajtó hivatala, az OFAC levélben fordult a bankhoz a vizsgálat részeként. Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztviselő is megerősítette a hírügynökségnek, hogy a svájci bank és az amerikai hatóság megbeszéléseket folytatott.

Az OFAC, vagyis az Office of Foreign Assets Control, a világ legerősebb szankciós ügynöksége az elmúlt hetekben írt a UBS-nek – mondta az egyik forrás. Az UBS és az OFAC szóvivői nem kívánták ezt kommentálni.

Az UBS forgóajtóján nem engednék át a veszéyes ügyfeleket
Az UBS forgóajtóján nem engednék át a veszéyes ügyfeleket
Fotó: Wikipédia

A felülvizsgálat a Credit Suisse orosz ügyfeleit érinti, akikért most a UBS a felelős, miután megvásárolta a Credit Suisse-t. A kisebb svájci bank 2023 márciusában omlott össze a kémkedéstől a kábítószer-pénzek mosásáig terjedő botrányai után.

A UBS a gyanús pénzek elzárásával, és a számlák blokkolásával igyekszik megfelelni az OFAC kérdéseinek, hogy ezzel elkerülje a büntetés veszélyét – mondta egy forrás.

Az Egyesült Államok a szankciókat külpolitikai eszközként használja, és korlátozásokat vezet be olyan országok tevékenységének korlátozására, mint Oroszország és Irán.

Az orosz pénzek kezelése egyre kockázatosabbá vált, miután az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesek példátlan szankcióhálót vezettek be Moszkva ukrajnai inváziójára válaszul.

A rovat támogatója:
A rovat támogatója az MVM

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Vállalat Ki tette az Estée Laudert világmárkává?
Elek Lenke | 2025. július 6. 17:14
Június 14-én, 92 éves korában elhunyt Leonard Lauder, Estée Lauder legidősebb fia, aki nemcsak egy sikeres üzletasszony örököse volt, hanem tehetséges menedzser is – a családi vállalkozást milliárdos nemzetközi nagyvállalattá bővítette. Azonban nem csak ezért emlékeznek rá a szakmában: az amerikai média úgy véli, hogy ő lett a szépségipar első influenszere, amikor ilyen fogalom még nem is létezett – emlékeztet rá a Kommerszant című orosz napilap.
Vállalat Papucshamisítókra csaptak le, a Birkenstockot próbálták másolni
Privátbankár.hu | 2025. július 6. 09:41
Nem olcsó lábbelikről van szó.
Vállalat Moszkvai lakása ablakából kizuhanva meghalt a Transznyefty alelnöke
Privátbankár.hu | 2025. július 4. 11:31
Életét vesztette Andrej Badalov, az orosz állami olajvállalat, a Transznyefty alelnöke – jelentette a TASZSZ hírügynökség.
Vállalat A Boeing a repülőknél is magasabbra szállhat
Privátbankár.hu | 2025. július 4. 10:37
A vállalat 2,8 milliárd dollár értékű szerződést nyert el csütörtökön az Egyesült Államok kormányától két új generációs katonai műhold fejlesztésére és gyártására, további két műhold opciójával.
Vállalat A francia sztrájkolók földre kényszerítették a Ryanair járatait
Privátbankár.hu | 2025. július 3. 10:16
A Ryanair csütörtökön bejelentette, hogy 170 járatot kényszerült törölni, ami több mint 30 ezer utas utazását zavarja a Franciaországban a csütörtöki és péntekre is tervezett országos légiforgalmi irányítói sztrájk miatt.
Vállalat Újabb akvizíciót hajt végre a 4iG
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 16:12
Országos virtuális mobilszolgáltatóval bővül a cégcsoport távközlési portfóliója.
Vállalat Jól ismert szakember került a Zwack vezérigazgatói székébe
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 14:22
A Zwack Unicum Nyrt. tulajdonosi döntése értelmében 2025. július 1-jétől a cégcsoport hazai és nemzetközi sikereiben több mint 20 éve kulcsszerepet játszó szakember, Belovai Csaba tölti be a vállalat vezérigazgatói tisztségét.
Vállalat Újabb honvédelmi együttműködést jelentett be a 4iG
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 10:51
A védelmi digitalizáció területén.
Vállalat Az ausztrál Qantas légitársaság 6 millió ügyféladatát lophatták el
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 08:39
Az utóbbi évek egyik legnagyobb kiberbűnesetében egy hackertámadás törte fel az érzékeny adatbázist. Ez különösen rosszkor jön a megtépázott hírnevű légitársaságnak.
Vállalat A Daimler Truck fittyet hány az orosz szankciókra, Afrikában terjeszkedik
Privátbankár.hu | 2025. július 2. 08:16
Szenegálban tervez gyártóüzemet építeni Mercedes teherautóknak a cég, Oroszországban pedig már nincs mit vesztenie.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG