A november 23-i házkutatást követően a férfi feladta magát a rendőrségen, társait most hétfőn, fővárosi lakásaikban fogták el a nyomozók. A Budapesti Rendőr-főkapitányság így a 43 éves D. Jenő, a 36 éves L. András budapesti lakosokkal, valamint egy 37 éves nigériai állampolgárral szemben pénzmosás miatt indított eljárást. Az illetékes bíróság november 25-én elrendelte D. Jenő, majd szerdán a külföldi férfi előzetes letartóztatását.