A Budapesti Rendőr-főkapitányság oldala szerint akkor vált gyanússá a dolog egy fővárosi pénzintézetnek, amikor a NAV-hoz utalt 150 millió forint általános forgalmi adó egy idegen bankszámlára érkezett meg. Az intézet feljelentést tett, a rendőrség szerint nagy valószínűséggel informatikai csalás történt.
A pénz két bankon keresztül egy olasz férfi számlájára került, ő a társával még szerdán próbálta felvenni ezt az összeget. A nyomozók tetten érték és elfogták a 25 és 24 éves férfiakat, és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak ellenük, valamint kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.