Így csinálták
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye szerint a könyvvizsgálói és adószakértői ismeretekkel bíró szakemberek által irányított bűnszervezet hamis iratok, banki igazolások felhasználásával, egy céghálózaton keresztül, stróman ügyvezetők segítségével nagy összegű vállalati hiteleket vett fel több ismert pénzintézettől.
A cégeket prosperáló társaságoknak tüntették fel hamis számlák, manipulált banki igazolások, fiktív mérleg adatok, eredmény kimutatások, főkönyvi adatok segítségével, majd - a kölcsön folyósítását követően - elérhetetlenné tették azokat a hitelező banknak. A banki ügyintézésre büntetlen előéletű embereket alkalmaztak, akik a hitelösszeg jóváírása napján a pénzt kisebb tételekben, készpénzben felvették vagy továbbutalták. A kiutalt hitelösszegeket újabb vállalkozások tőkéjének növelésére fordították, ezáltal hitelképessé téve őket újabb kölcsönök felvételére.
Annak érdekében, hogy az illegális jövedelmeket elválasszák a forrástól, a bevételeket úgy rejtették el, hogy a jövedelem végállomása, valamint a bűncselekményből származó pénz közötti kapcsolatot ne lehessen felderíteni. A pénz útjának álcázására keresztező és fedő műveleteket, téves, hibás utalásokat, illetve többszöri, több cég közötti követhetetlen, látszólag rendszertelen, azonban az elkövetők által előre megtervezett átutalásokat hajtottak végre.
A bűncselekményből származó vagyont beillesztették egy legálisan alapított vállalkozásba, ott bevételként tüntették fel, és mind a bevételi, mind a kiadási könyvelési adatokat meghamisították.
A bűnszervezet feje
Aki egy 48 éves debreceni nő, jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Ellene több büntetőeljárást is indítottak. A három irányító közül az egyik szökésben van, ellene nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A szövevényes ügy bizonyítására a nyomozók négy szekrényt megtöltő könyvelési anyagot foglaltak le, és 40 terabájtnyi adatot dolgoztak fel - írták a közleményben.
Az adóhatóság pénzügyi nyomozói üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás és különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett csalás miatt javasolnak vádemelést a Hajdú-Bihar megyei Főügyészségnek.
Tényleg itt a repülőrajt, jön a gazdasági áttörés?
Mi vár a magyar vállalkozásokra? Mit okoz az árrésstop?
Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!
2025. április 8. 15:30

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Megkongatta a vészharangot Brüsszel és megint figyelmeztette Izraelt
4 órája
-
Ez csúnya volt: Trump jobbegyenese a forintot is padlóra küldte
5 órája
-
Orbán Viktor minden szabályt felrúg, bekapja végre a csalit Magyar Péter? Ez Viszont Privát
5 órája
-
Köszönjük, Donald! Nehéz kőként zuhant a pesti tőzsde pénteken
5 órája
-
Netanjahu Budapesten: rengeteg pénz kell az erős hadsereghez
6 órája
-
Donald Trump nem áll le: most az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség főnökét rúgta ki
7 órája
-
Végre jó hír jött az élelmiszerárakról
8 órája
- Meg is jött Hadházy Ákos válasza Orbán Viktornak: nagyon zavarják a hatalmat a tüntetések
- Sírni lesz kedve, ha ránéz a forintárfolyamra
- Ez végre tényleg jó hír: bejelentést tett a Magyar Posta a díjakról
- Ön is köztük van? Az ENSZ szerint az emberek 40 százaléka hamarosan munka nélkül maradhat
- A földmozgásokat figyelteti Paks II., Tuzson Bence testvérének üzlettársa örülhet
- Szürreális jelenet: autóval tolták el a Tisza Párt standját Rakamazon
- Ilyenkor mit mond Orbán Viktor Donald Trumpnak?
- Zelenszkij az asztalra csapott, visszaszólt az Egyesült Államoknak 2025. március 29. 13:34
- „Matolcsy György nagyon-nagyon sok mindent tud” – még visszaszállhat a kormányra az MNB-botrány 2025. március 30. 15:19
- Kapaszkodjon, mutatjuk, mennyibe kerül az euró! 2025. március 31. 19:47
- Szijjártó Péter kezét rázza, de ukránokat fogad az otthonába: „Ez az üzlet része” 2025. április 1. 15:09
- Zelenszkij az asztalra csapott, visszaszólt az Egyesült Államoknak 2025. március 29. 13:34
- Kiszavaznák Magyarországot az EU-ból? A lengyelek szerint érdemes lenne megpróbálni 2025. március 9. 13:42
- Meglepő eredmény születetett Ukrajna EU-s csatlakozásáról 2025. március 19. 14:51
- „Matolcsy György nagyon-nagyon sok mindent tud” – még visszaszállhat a kormányra az MNB-botrány 2025. március 30. 15:19
- Az orosz árnyékflottát az európai profitéhség is építi 2025. február 6. 19:11
Netanjahu Budapesten: rengeteg pénz kell az erős hadsereghez
Szerinte az erős hadsereg és az erős gazdaság együttese vezet a békéhez.
-
Lassan újra mernek vásárolni a magyarok?2025. január 9. 13:18
-
Visszaesett az építőipari termelés volumene 2024 augusztusában2024. október 16. 11:55
-
Az MBH Bank jövőre a növekedés jelentős gyorsulását várja2024. október 15. 16:58
-
MBH Bank: év végére 4,5 százalékra is nőhet a pénzromlás üteme2024. szeptember 10. 13:59
-
MBH Bank: Kellemetlen meglepetés a júliusi pénzromlási adat2024. augusztus 8. 10:42
-
A biztató munkaerőpiaci adatok mellett inflációs veszélyre figyelmeztet az MBH Bank2024. június 28. 10:16
-
Innentől kezdve kivárnak Matolcsy Györgyék2024. június 18. 19:27
-
Zelenszkij az asztalra csapott, visszaszólt az Egyesült Államoknak
2025. március 29. 13:34
-
Kiszavaznák Magyarországot az EU-ból? A lengyelek szerint érdemes lenne megpróbálni
2025. március 9. 13:42
-
Meglepő eredmény születetett Ukrajna EU-s csatlakozásáról
2025. március 19. 14:51
-
„Matolcsy György nagyon-nagyon sok mindent tud” – még visszaszállhat a kormányra az MNB-botrány
2025. március 30. 15:19
-
A nap képe: nagyon csalóka fotó készült Orbán Viktorról Brüsszelben
2025. március 21. 11:53
-
Raskó Gyögy: Egy osztrák két és félszer annyi élelmiszert tud venni a jövedelméből, mint egy magyar
2025. április 4. 05:42
-
Itt a vége: leváltották a puccskísérletbe keveredett államfőt
2025. április 4. 06:24
-
Akár 10 százalékos kamatot is kaphatunk a bankbetétünkre
2025. április 4. 08:16
-
Trump és a NER – két hónap alatt sikerült megrendíteni az amerikai demokráciát
2025. április 4. 15:01
-
Szakad a forint már a dollárral szemben is, Varga Mihályék is nyomás alá kerülhetnek
2025. április 4. 11:14
