|
| MTVA: Faludi Imre |
A Magyar Posta közleménye szerint emellett nem lesz szükség okmányokra az adó, illeték és a bírsági csekkek befizetésénél, valamint akkor, ha 300 ezer forint alatti értékű árut vagy szolgáltatást fizetünk ki. Ugyanakkor továbbra is be kell majd mutatni az okmányokat a készpénzes fizetéseknél, ha az áru, szolgáltatás értéke meghaladja a 300 ezer forintot, valamint efölött az értékhatár fölött a nemzetközi postautalvány feladásakor is.
Az okmányok bemutatására a pénzmosás elleni szabályozás miatt van szükség, ha azonban kártyával fizetjük a csekkeket, akkor összeghatárra vonatkozó korlátozás nélkül, igazolvány nélkül is rendezhetjük azokat. A közlemény szerint az FM jelzésű (áru- és szolgáltatás ellenértékének megfizetésére szolgáló) csekkeknél, amennyiben 300 ezer és 2,5 millió forint közti értékről van szó, úgy a posta egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez, az ügyfél azonosításával, törvényben meghatározott adatainak felvétele mellett. Ha pedig a befizetett összeg meghaladja a 2,5 millió forintot - szintén készpénzes fizetésnél -, akkor normál átvilágítás szükséges. Ez esetben az ügyfélnek számolnia kell azzal, hogy okmányait a posta lemásolja, valamint a törvényben meghatározott nyilatkozatokat is meg kell adnia.
|
Harc a pénzmosás és a terrorizmus ellen: új korszak kezdődött Magyarországon 2017. június 26-án léptek hatályba az új a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvények, melyek felhatalmazása alapján múlt héten megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mint felügyeleti hatóság új rendelete. A rendelet az említett törvényeket kiegészítve jelentősen növeli a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni harc hatékonyságát, valamint elősegíti a nemzetközi sztenderdeknek való megfelelést. A szolgáltatók számára adminisztrációs többlettel járó új jogszabályi környezet az ügyfeleknek is változást hoz majd mindennapi ügyintézésük során. A Privátbankár.hu cikkéért kattints ide! >>> |
Egy konkrét ügy, és 27 haláleset áll a háttérben. 
