Az eddigi adatok alapján csaknem 800 millió forintos kárt okozott az államnak egy olajjal kereskedő bűnszervezet, amelyet nemrégiben sikerült felszámolniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóellenőreinek, pénzügyi nyomozóinak - közölte az adóhatóság a Privátbankárral. A körbeszámlázásos áfacsalás bizonyítására a NAV információtechnológiai csoportja által lementett elektronikus adatokat is felhasználják.
Mintegy 3 milliárd forint értékű ipari olaj forgalmazása köthető a kiiktatott céghálóhoz. Az év eleje óta végzett ellenőrzések, majd a nyomozás során kiderült részletek szerint az áru szlovák és román gazdálkodóktól származott és papíron szövevényes számlázási láncon futott keresztül. A közbeiktatott cégek egyike sem fizetett áfát, sőt volt, amelyik visszaigényelt adót a fiktív számlák révén.
Az üzletszerűen elkövetett csalássorozat gyanúját egy adóvizsgálat keltette fel. A revizoroknak a jelentős volumenű - évente mintegy 11-12 ezer tonna - ipari olajat feldolgozó gazdálkodó üzleti partnerei szúrtak szemet - közölte a NAV. A cégek szinte a semmiből előtűnve, mindennemű gazdasági előélet nélkül forgalmazták a finomítatlan olajat, majd mikor már nem volt szerepük, rejtélyes módon ukrán vagy szerb tulajdonoshoz kerültek.
Voltak lefoglalások
A NAV szerint az ügy érdekessége, hogy a maffiaszerű törvénytelen olajkereskedő hálózatot az adóellenőrök és a pénzügyi nyomozók együttműködése révén pár hónapos működés után sikerült felszámolni. Az adatok ráadásul több számlázási láncra is utalnak. A csalók ezekben repceolajjal, gombokkal sőt drágakövekkel is üzleteltek.
A NAV egyszerre 22 helyszínen tartott házkutatást. Pénzügyi nyomozók és adóellenőrök jelentek meg a mátészalkai cég, valamint több szabolcsi és budapesti beszállítója székhelyén. A nyomozók számítógépeket és 26 ezer oldalnyi könyvelési iratot foglaltak le, az információtechnológiai csoport pedig több mint 5 terabyte adatot mentett le. Az okozott kár biztosítására mintegy 600 millió forint értékben zároltak 34 autót, 126 hektár ingatlant és 3 bankszámlát.
A nyomozók 4 gyanúsítottat hallgattak ki különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Tettükért akár 10 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak. A bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat.
„E” mint energia konferencia - fókuszban a megújulóenergia-politika érvényesülése, az energia tárolási lehetőségei, a gáz- és árampiac helyzete, a zöld átmenet finanszírozása, az elektromobilitás jövőképe.
Bankvezérek, neves energiapiaci szakértők, egyetemi tanárok és kutatók a jelen kihívásairól: hallgassa meg Ön is élőben!
2024. május 16. Budapest
LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!
Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas
szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol
nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk
egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek
között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is
tartalmaz.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!
-
Macron újabb borús jóslata
10 órája
-
Hazugságon kapott az FBI egy orosz állampolgárt
10 órája
-
Továbbra is valami jó dolog történik a forinttal
10 órája
-
"Erdogan felrúgta a szabályokat"
11 órája
-
Mi történt a csodálatos hetessel?
11 órája
-
Bealudtak a befektetők Budapesten
11 órája
-
Új kormánya van Orbán Viktor egyik kedvenc országának
12 órája
-
Még mindig meglepő, mennyibe kerül az euró
-
Kiderült, mit gondol Gyurcsány Ferenc Magyar Péterről
-
Hadházy Ákos megint talált valamit: nem fogja elhinni, mit fizetünk Novák Katalinnak
-
Mészáros Lőrinc jelentheti a megoldást a kórházi adósságokra?
-
Életveszélyes játékot űz a kormány Magyar Péter ellen
-
Egész Európát lenyomja a Fidesz, ha Magyar Péter és az ellenzék lejáratásáról van szó
-
Az ország keleti csücskében bukkant fel Orbán Viktor
- Ezt a tüntetést még Magyar Péter is megirigyelné - elképesztő felvételek érkeztek Tbilisziből 2024. május 2. 10:59
- Tizenkilencre húz lapot Orbán Viktor júliusban, ebből botrány lehet az Európai Parlamentben - ezt is elárulta Ujhelyi István 2024. április 30. 05:39
- Bereggelizett a forint: nézze csak, mennyibe kerül egy euró! 2024. április 29. 07:35
- Brüsszel ezúttal más hangot ütött meg a magyarokkal szemben 2024. május 1. 13:03
- Itt az áttörés: Románia csapatokat küldhet a szomszédba 2024. április 3. 13:15
- Magyar Péter olyat tett, amire nagyon rég volt példa – Ez Viszont Privát podcast 2024. április 5. 15:01
- Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén 2024. április 14. 11:33
- Lemegy hídba, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró 2024. április 8. 19:09
- A „csehszlovákok” Ukrajnába mennek - beérnék a németeket 2024. március 7. 15:01
- Utoléri -e Európa Oroszországot lőszergyártásban ASAP, azaz „sürgősen”? 2024. március 18. 19:03
-
A fogyasztás fellendülése lehet a gazdasági növekedés alapja2024. április 30. 15:22
-
MBH: az év második felében várható erőteljes munkaerőpiaci javulás2024. április 26. 12:55
-
Mit jelez Matolcsy Györgyék lépése?2024. április 23. 17:12
-
Hiányoznak az uniós pénzek az építőiparban és a megszorítások is ártanak2024. április 12. 14:07
-
Már látni, mikor jöhet új világ a kamatcsökkentésnél2024. március 26. 17:17
-
Már látni, hol lesz az alapkamat év végére?2024. február 27. 17:43
-
MBH Bank: a magas infláció miatt az inaktívak visszatértek a munkaerőpiacra2024. január 26. 15:45
-
A drágaság miatti keresletcsökkenés bajba hozza a magyar agrár kkv-kat
05:05
-
Száguld a magyar részvénypiac
16:04
-
Egyre jobb képet fest az ingatlanpiac
15:03
-
Akár vádlott is lehet belőlünk, ha csalóknak adjuk meg bankkártyánk adatait
15:03
-
Az évszázad tulajdonjogi vitája zárulhat le Olaszország és az USA között
14:02
-
Fejes Gergő: „Számomra fontos, hogy legyen valami meghökkentő részlet”
18:06
-
Turizmusban a kulcs: az utazó fejével kell gondolkodni!
18:06
-
Utazási hackerek jelentkezését várják
15:03
-
Titkokat őriznek az ország legkülönlegesebb és legidősebb fái
14:02
-
Új történelmi- és gasztrofesztivál Badacsonytomajon
12:12
-
Itt az áttörés: Románia csapatokat küldhet a szomszédba
2024. április 3. 13:15
-
Magyar Péter olyat tett, amire nagyon rég volt példa – Ez Viszont Privát podcast
2024. április 5. 15:01
-
Elég a turistákból: hatalmas tüntetés készül a magyarok kedvenc üdülőhelyén
2024. április 14. 11:33
-
Lemegy hídba, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2024. április 8. 19:09
-
Elképed, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró
2024. április 4. 19:17
-
Ezt a tüntetést még Magyar Péter is megirigyelné - elképesztő felvételek érkeztek Tbilisziből
2024. május 2. 10:59
-
A fideszes nagyuraknak régóta fáj a foguk erre a balos munkásvárosra
2024. május 2. 09:29
-
Ez Amerika újabb Vietnámja? Súlyos összecsapások és növekvő harag az amerikai egyetemeken
2024. május 2. 15:04
-
"Erdogan felrúgta a szabályokat"
2024. május 2. 19:04
-
Már megint mit csinál a forint?
2024. május 2. 09:16