Nyolc megyében működött szervezetten az a kereskedelmi láncolat, amely főként Nyugat-Európából származó mosó-és tisztítószereket, háztartási eszközöket, édességet és kávét forgalmazott.
A megszokott piaci árnál 25-30%-kal alacsonyabb, „akciós” eladási árat úgy sikerült elérni és tartani, hogy a termékek után nem fizették meg az áfát. Számlázási láncolatot hoztak létre, hogy a külföldről beszerzett árukat valós gazdasági tevékenységet nem végző cégek által kiadott, már áfával növelt összegről szóló számlákkal igazolják. Így a boltokban már olcsóbban tudták eladni a termékeket, mert a hamis bizonylatok szerint az áfát megfizették. A számlázó cégek adófizetési kötelezettségüknek nem, vagy csak részben tettek eleget.
Bőven volt mit lefoglalni
A lefülelésükre szervezett akcióban egyszerre több mint 130 pénzügyi nyomozó és pénzügyőr 75 helyszínen hajtott végre házkutatásokat és egyéb nyomozati cselekményeket. A lefoglalt és zárolt pénz, a bankszámlák és a vagyontárgyak a teljes kárt ellensúlyozzák.
A házkutatások során 64 millió forintot, 19 ezer eurót, dollárt, és 23 gépjárművet foglaltak le a pénzügyi nyomozók; 34 ingatlant és a gyanúsítottak, valamint a cégek 7 bankszámláját zárolták. Ezen túl leltárba vették és lefoglalták a cég teljes árukészletét, amelynek előzetes értékesítését indítványozzák.
Lejárt szavatosságú élelmiszerben is utaztak
Az áfacsalók a higiéniára sem voltak kényesek. A pénzügyi nyomozók a kereskedelmi láncolat központi raktárépületében lejárt szavatosságú szaloncukrokat, átcímkézett bonbonokat és állati ürülékkel szennyezett termékeket is találtak. Ezzel kapcsolatban a Baranya Megyei Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság intézkedett.
A különösen nagy összegű költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 13 gyanúsítottat hallgattak ki, a központi irányítást végző férfi előzetes letartóztatásban van. A bűncselekmény elkövetőit 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti a törvény.
A munkaadóknak is érdemes utánaszámolniuk, hogy melyikkel tudják jobban megtartani dolgozóikat. 
